i= _i t ''._ i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1
1111111!,11M11111111111
Gent
Afdeling Oudenaarde
2 5 SEP. 2014
Griffie
0442.412.941
AGRIMAC
Naamloze Vennootschap
Marvijlestraat 53 - 9690 Kluisbergen
HERBENOEMING VAN DE BESTUURDERS
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
BEKRACHTIGING BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014 op de maatschappelijke zetel
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt. Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om:
1.Geert Derreveaux en Katrien Van Haute, beiden wonende te Marvijlestraat 53, 9690 Kluisbergen, te
herbenoemen tot bestuurder, met ingang van 27/03/2014;
2.de duur van het mandaat van de bestuurders op zes jaar vast te stellen, eindigend op 26/03/2020.
Notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 maart 2014 op de maatschappelijke zetel
Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissingen:
" De raad van bestuur beslist de heer Geert Derreveaux, wonende te 9690 Kluisbergen, Marvijlestraat 53, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van vandaag, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.
De heer Geert Derreveaux, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen kennis te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.
" Op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014 werd de heer Geert Derreveaux, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap benoemd, en dit met ingang van 27 maart 2014.
De raad van bestuur bekrachtigt zijn benoeming met ingang van 27 maart 2014.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (GETEKEND)
DERREVEAUX Geert
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen