AGROSAVFE

Dénomination : AGROSAVFE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 508.931.185

Publication

19/08/2014

�� Mvd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r l

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*19156553*

~

NEERGELEGD

0 7 AUG, 2014

REC�i.K VAN

KOOP TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508.931.185

Benaming

(voluit) : AGROSAVFE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologiepark nummer 4 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTSTELLING UITGIFTE VAN WB WARRANTEN

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "AGROSAVFE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0508.931.185, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zesentwintig mei tweeduizend veertien, geregistreerd op het 'Iste Registratiekantoor van Brussel 3 op vier oktober nadien, boek 5/2 blad 60 vak 03, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de ontvanger Wim ARNAUT adviseur a.i., blijkt dat de raad vastgesteld heeft dat er tweehonderd en vierduizend zevenhonderd twee�ntwintig (204.722) WB warrants aan een aantal geselecteerde deelnemers uitgegeven zijn en dit zoals voorzien in de akte van zeven januari tweeduizend dertien.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, schriftelijke besluitvorming van de

aandeelhouders de dato 12 maart 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/11/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden iuW NEERGELEGD

aan het 25 OKT. 2013

Belgisch Staatsblad RECH T73AN;{ VAN

7COOPHAN~~e GENT

*1316799 ~

Ondernemingsnr : 0508.931.185

Benaming

(voluit) : AGROSAVFE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologiepark nummer 4 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTSTELLING UITGIFTE VAN WB WARRANTEN

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "AGROSAVFE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark 4, ingeschreven in het rechtspersonenreg�ster onder nummer 0508.931.185, opgemaakt voor Meester G�rard 1NDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twintig september tweeduizend dertien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op vier oktober nadien, boek 50 blad 27 vak 8, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de ontvanger Wim ARNAUT adviseur a.i., blijkt dat de raad vastgesteld heeft dat er vijfhonderd zeventienduizend vijfhonderd en een (517.501) WB warrants aan een aantal geselecteerde deelnemers uitgegeven zijn en dit zoals voorzien in de akte van zeven januari tweeduizend dertien.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2015

��ihm�emi Hoc' Wafd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tuummous '077TE-

JR BEL GrivEERGELEGD

I- 2015 Y 2 2-12- 2014

TAATSBLAr ilaECxT6#ffi� VAN

KnnPHANDET. TF. [`TENT

~.~

Ondernemingsnr : 0508.931.185

Benaming

(voluit) : AGROSAVFE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 4 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit het verslag van de algemene vergadering, gehouden op 22 april 2014, blijkt volgende:

De algemene vergadering van 22 april 2014 benoemt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees als commissaris van de vennootschap. De benoeming geldt voor een periode van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar afsluit op 31 december 2014, hetzij tot aan de jaarvergadezring te houden in 2017.

Aldus opgemaakt te Zwijnaarde op 2210412014.

ZOOT MANAGEMENT & CONSULTING,

vast vertegenwoordigd door Peferoen Marnix

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

15/03/2013

��Ondern em ingsnr : 0508.931.185

Benaming

(voluit) : AGROSAVFE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologiepark nummer 4 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vertegenwoordiging van de venootschap

Aanvullende informatie met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap en dit in verband met het neerlegging van de oprichting van de naamloze vennootschap "AGROSAVFE" waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Gent, Technologiepark 4, ondememingsnummer 0508.931.185 waarvan het procesverbaal werd opgemaakt door Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op vier januari tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari nadien, onder nummer 0010607.

De vertegenwoordiging van de vennootschap luidt als volgt

"Artikel 15 - Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur ais college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee Bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de Chief Executive Officer of een andere Gedelegeerd Bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, Kunnen gevolmachtigden aanstellen,

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap slechts binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod wart 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch -atsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/02/2013

�� Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

m

NEERGELEGD

- 5 FEB. 2013

RECI-tNK VAN

KOOPHANDEL TF GFNT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Ondernemingsar ; 0508.931.185

Benaming

(voluit) : Agrosavfe

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 4, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur en van de gedelegeerd bestuurder, toekenning volmachten

Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen besloten op 4 januari 2013 tot de benoeming, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, van de heer Patrick Van; Beneden, wonende te 9550 Herzele, Houtemstraat 81, als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Eveneens heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen besloten tot de benoeming, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, van Zoot Management & Consulting BVBA als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en verleent Zoot Management & Consulting 13VBA daarbij de volgende bevoegdheden:

a. een voorstel opmaken van het jaarlijkse budget ter goedkeuring van de Raad van Bestuur, en het uitvoeren van het jaarlijks budgetplan zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur,

b. aangaan van contracten, aanvaarden van bestellingen en indienen van aanbiedingen, voor rekening en in naam van de Vennootschap, waarvan de waarde EUR 100.000 niet overschrijdt en die werden voorzien in het: goedgekeurde jaarlijkse budgetplan, met uitzondering van overeenkomsten met betrekking tot intellectuele: eigendomsrechten, overnames of overdrachten van (participaties in) ondernemingen, inschrijven, kopen en: verkopen van aandelen, toestaan van zekerheden of waarborgen, aangaan en toestaan van financieringen of: dochtervennootschappen, agentuur- of distributieovereenkomsten;

c. benoeming, het ontslag en alle wijzigingen met betrekking tot de voorwaarden van arbeidsovereenkomsten van werknemers en consultancy overeenkomsten met consultants met uitzondering van werknemers en consultants met een bruto jaarlijkse vergoedingvan meer dan EUR 100.000;

d. openen van rekeningen bij de post, banken of andere krediet- en financi�le instellingen in naam van de Vennootschap;

e. het doen van verrichtingen op deze rekeningen tot een bedrag van EUR 100.000 in zoverre die werden voorzien in het goedgekeurde jaarlijkse budgetplan;

f. tekenen, verhandelen en endosseren voor rekening van de Vennootschap van alle handelspapieren, wissels, mandaten, checks, orderbriefjes en gelijkaardige documenten ten belope van maximum EUR 50.000;

g. ontvangen van alle sommen of waarden aan de Vennootschap verschuldigd in hoofdsom, interest of; bijhorigheden;

h. kwijting verlenen in naam van de Vennootschap ten belope van maximum EUR 50.000;

i. voorbereiding van inventarissen en jaarrekeningen, kwartaalcijfers en maandcijfers van de Vennootschap;

j de roerende en onroerende goederen van de Vennootschap beheren, huur- en onderhuurcontracten aangaan voor een termijn van maximum negen jaar en voor een maximale jaarlijkse huurprijs van 100.000 EUR als verhuurder of als huurder;

k. verzekeringscontracten sluiten of opzeggen;

L de Vennootschap vertegenwoordigen in alle rechtsgedingen, als eiseres of als verweerster, en alle dadingen aangaan voor zover deze het kader van het dagelijks bestuur niet overschrijden en een waarde van meer dan EUR 50.000 niet overschrijden;

m. de Vennootschap vertegenwoordigen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, tegenover de posterijen,; het bestuur der postchecks, de belasting- en douane-administraties inclusief het indienen van' belastingaangiftes, het handelsregister, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden, en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheden, en elke andere publiek- of privaatrechtelijke administratie of dienst, met inbegrip van procedures van faillissement, gerechtelijk akkoord of vrijwillige verefifening;

n. ontvangen namens de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, vanwege de posterijen, dei douane, de spoorwegen en alle besteldiensten, van alle brieven, koffers en pakketten, al dan niet aangetekend: of met aangegeven waarde,_het ontvangen van alle dep-osito's, postmandaten en postchecks;_het terugnemen blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

van alle goederen die voor rekening van de Vennootschap werden opgeslagen, geconsigneerd of op enige andere wijze in bewaring gegeven; het aanbieden van alle vrachtbrieven, opslagbrieven of andere vereiste documenten;

o. het sluiten van contracten met diensten voor telefonie en internet en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de terreinen van de Vennootschap;

p. ai het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

q. het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden;

r. het geheel of gedeeltelijk overdragen van voornoemde bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden aan ��n of meerdere derden voor zover dit in het belang is van de Vennootschap.

De bestuurder:

Zoot Management & Consulting BVBA,

v ,vertegenwoordigd door de heer Marnix Peferoen

" s

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

� Voorbehouden aan het Belgisch 9Faatsbfad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/02/2013

��0114,9 M�d Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 bel

a~ Be

Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

NEERGELEGD

21t JAN. 2013

RECH~R4 K`VAi~ KilnPl-tm\ii-�%ci `r" c r+~~,-r

Ondernemingsnr : 0508.931.185

Benaming

(voluit) : AGROSAVFE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologiepark 4 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitgifte van WB Warrants en Anti-dilutie Warrants

Uit het proces-verhaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders (hierna de "Algemene Vergadering") bijeengekomen van de naamloze vennootschap "AGROSAVFE", met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark, 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0508.931.185, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zeven januari tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft

Voorafgaandelijk de beslissingen die volgen keurt de vergadering het volgende goed

A. Het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 560 en, inzoverre noodzakelijk, artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de uitgifte van warrants op (converteerbaare) winstbewijzen ten gunste van bepaalde werknemers, consulenten en bestuurders.

B. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, ter uitvoering van artikel 583 lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de uitgifte van Anti-dilutie Warrants.

C. Omstandig verslag van de Raad van Bestuur ter uitvoering van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte prijs van de aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde en de financi�le gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders,

D. Verslag door een bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, in toepassing van artikel 43, �4, 2� van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, waarin deze verklaart dat bij de bepaling van de waarde van het winstbewijs van de Vennootschap voor doeleinden van het warrantenplan de Raad van Bestuur gebruik gemaakt heeft van methoden die op gepaste wijze werden verantwoord.

De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

Rekening houdend met de hierboven aangehaalde elementen kunnen wij besluiten dat

" de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de nota inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor

bij een optieplan zoals uitgevaardigd door het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren;

" de Raad van Bestuur bij de bepaling van de waarde van het winstbewijs van NV Agrosavfe voor doeleinden van het warrantenplan gebruik gemaakt heeft van methoden die op gepaste wijze werden verantwoord;

" de toegepaste methoden leiden tot een redelijke waarde van 0,90 EUR en het daarenboven hier gaat om winstbewijzen welke momenteel niet dezelfde rechten hebben ais de aandelen van NV Agrosavfe.

E. Verslag door een bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, in uitvoering van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de Raad van Bestuur

ih

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de Algemene Vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

In het kader van de kosteloze uitgifte van anti-dilutie warrants tegen een uitoefenprijs die lager is dan de fractiewaarde van de oude aandelen van NV Agrosavfe met zetel te Technologiepark 4, 9052 Zwijnaarde werden wij verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen over de financi�le en boekhoudkundige gegevens in het verslag van de Raad van Bestuur.

Ais besluit van dit onderzoek verklaart ondergetekende:

" Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

" Uit het onderzoek blijkt dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen boekhoudkundige en financi�le gegevens getrouw zijn.

" Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de gegevens, opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, volstaan om de buitengewone algemene vergadering voldoende in te lichten omtrent de voorgenomen verrichting.

" Omdat de gevolgen van de kostenloze uitgifte van anti-dilutie warrants tegen een

uitoefenprijs lager de fractiewaarde van de oude aandelen voor de oude aandeelhouders omstandig zijn

uiteengezet, kunnen wij besluiten dat de nieuwe aandeelhouders afdoende zijn ingelicht,

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van

vennootschappen, voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de

kosteloze uitgifte van anti-dilutie warrants tegen een uitoefenprijs die lager is dan de fractiewaarde zoals

hierboven beschreven en kan derhalve niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

EERSTE BESLISSING

UITGIFTE VAN WB WARRANTS

De Algemene Vergadering besluit dat de Vennootschap zal overgaan tot de gratis uitgifte van maximum zevenhonderd twee�ntwintig duizend tweehonderd twee�ntwintig (722.222) warrants, waarbij elke warrant de houder ervan het recht verleent om in te schrijven op ��n Winstbewijs (aan te passen in functie van splitsingen, combinaties van aandelen of enige gelijkaardige operatie) zoals beschreven in de voorwaarden die verder zijn bepaald, tegen betaling van negentig eurocent (EUR 0,90) per uitgeoefende warrant, onmiddellijk en volledig te volstorten bij uitoefening van de betrokken warrant (de "WB Warrants").

Als gevolg van de uitgifte van de bovenvemoemde WB Warrants, besluit de Algemene Vergadering, onder de opschortende voorwaarde van de automatische conversie van Winstbewijzen in Gewone Aandelen (op een

basis) in geval van een Exit, een kapitaalverhoging en creatie van Gewone Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en die recht geven op dezelfde rechten en voordelen als de bestaande Gewone Aandelen en genietend van een recht op dividenden voor het boekjaar in de loop van de automatische conversie.

De Algemene Vergadering machtigt de Chief Executive Officer van de vennootschap om op authentieke wijze de automatische conversie van Winstbewijzen in Gewone Aandelen, de kapitaalverhoging en de creatie van nieuwe Gewone Aandelen die eruit voortvloeit te laten vaststellen en de nodige wijzigingen aan de statuten te laten aanbrengen.

Alle bestaande Aandeelhouders die allen vertegenwoordigd zijn, verklaren ieder afzonderlijk en individueel volledig of gedeeltelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tevens verzaken zij aan de termijnen, formaliteiten en aan de voorgeschreven verslagen ex artikel 593 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen over de financi�le gevolgen van de hierna vermelde voorgenomen uitgifte van WB Warrants en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

Alle bestaande Aandeelhouders verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de financi�le gevolgen van de hierna vermelde voorgenomen beslissingen met individuele verzaking aan hun voorkeurrecht.

De WB Warrants zullen aan bepaalde werknemers, consulenten en bestuurders worden aangeboden door beslissing van de Raad van Bestuur.

De voorwaarden en de modaliteiten van uitgifte en van uitoefening van de WB Warrants zijn meer dan genoeg uitgelegd in het voornoemd proces-verbaal.

TWEEDE BESLISSING

UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE WARRANTS

De Algemene Vergadering besluit dat de Vennootschap zal overgaan tot de gratis uitgifte van vierentwintig (24) Anti-dilutie Warrants op naam.

x

Als gevolg van de uitgifte van de bovenvernoemde Anti-dilutie Warrants, besluit de Algemene Vergadering,' onder opschortende voorwaarde van algehele of gedeeltelijke uitoefening, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag gelijk aan het aantal uitgeoefende Anti-dilutie Warrants, vermenigvuldigd met de uitoefenprijs welke in de uitgiftevoorwaarden hierna wordt vastgesteld, mits creatie van een aantal Preferente A Aandelen op naam.

Deze nieuwe Preferente A-Aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande Preferente A-Aandelen en met hetzelfde stemrecht in de Algemene Vergadering, met dien verstande dat zij recht zullen geven op de dividenden vanaf de eerste dag van het boekjaar, waarin zij worden gecre�erd en voor dit volledige boekjaar. De Algemene Vergadering beslist tot de uitgifte, in verband met de hieronder vermelde kapitaalverhoging en onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving op en de uitoefening van de Anti-dilutie Warrants, van Preferente A-Aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.

De Algemene Vergadering machtigt de Chief Executive Officer van de vennootschap om de kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen en de nodige wijzigingen aan de statuten te laten aanbrengen.

Alle bestaande Aandeelhouders die allen vertegenwoordigd zijn, verklaren ieder afzonderlijk en individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tevens verzaken zij aan de termijnen, formaliteiten en aan de voorgeschreven verslagen ex artikel 593 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen over de financi�le gevolgen van de hierna vermelde voorgenomen uitgifte van warrants en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

Alle bestaande aandeelhouders verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de financi�le gevolgen van de hierna vermelde voorgenomen beslissingen met individuele verzaking aan hun voorkeurrecht.

De Anti-dilutie Warrants worden aan de acht houders van Preferente A-Aandelen aangeboden ten belope van drie (3) Anti-dilutie Warrants aan elke houder van Preferente A-Aandelen.

De voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte en van de uitoefening van de Anti-dilutie Warrants zijn meer dan genoeg uigelegd in het voornoemd proces-verbaal.

DERDE BESLISSING

INLASSING VAN EEN ARTIKEL 5BIS IN DE STATUTEN

De Algemene Vergadering besluit een nieuw artikel 5bis "Historiek van het kapitaal" in de Statuten in te lassen, luidend als volgt:

"Artikel 5bis Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting de dato vier januari twee duizend dertien van de Vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op zes miljoen vijfhonderd duizend euro (6.500.000,00), vertegenwoordigd door ��n miljoen vijfhonderd duizend (9.500.000) Gewone Aandelen en vijfmiljoen (5.000.000) Preferente A-Aandelen, zander vermelding van nominale waarde die allemaal onmiddellijk volledig volgestort werden in geld.

Bij akte van zeven januari tweeduizend dertien

" werden vierentwintig (24) Anti-dilutie Warrants uitgegeven ten gunste van de houders van Preferente A-Aandelen, elke houder van Preferente A-Aandelen houdend drie Anti-dilutie Warrants;

" werd beslist tot de uitgifte van maximum zevenhonderd twee�ntwintig duizend tweehonderd twee�ntwintig (722.222) WB Warrants die elk recht geven op inschrijving op ��n nieuw uit te geven Winstbewijs."

VIERDE BESLUIT

MACHTIGINGEN

De Algemene Vergadering machtigt ondergetekende notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

De Algemene vergadering machtigt de Chief Executive Officer van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd v��r registratie der akte enkel niet het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst, geco�rdineerde statuten,

de voormelden verslagen sub A, B, C en E.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

VQor-

4ehouden

�%~ aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/01/2013

��Matl word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ik

1111E1

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 050? . i 3' - , � ? 5

Benaming

(voluit) : AGROSAVFE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologiepark 4 te 9052`t

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op vier januari tweeduizend dertien, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd "AGROSAVFE", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 9052 Gent, Technologiepark 4 en met een kapitaal van zes miljoen vijfhonderd duizend euro (6.500.000,00 E), vertegenwoordigd door zes miljoen vijfhonderd duizend aandelen (6.500.000), waarvan een miljoen vijfhonderd duizend (1.500.000) Gewone Aandelen en vijf miljoen (5.000.000) Preferente A-Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Aandeelhouders

(1)De vereniging zonder winstoogmerk "VIB", met maatschappelijke zetel te Rijvisschestraat 120, 9052

Gent-Zwijnaarde - Kruispuntbank der Ondernemingen (Gent) onder nummer 0456.343.923;

(2)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JNP Solutions", met maatschappelijke zetel te Zamanstraat 15, 9160 Lokeren - Kruispuntbank der Ondernemingen (Dendermonde) onder nummer 0880.106.734;

(3)De heer Erik Jongedijk, wonende te Zamanstraat 15, 9160 Lokeren ;

(4)De naamloze vennootschap "Gimv-Agri+ lnvestment Fund", met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen - Kruispuntbank der Ondernemingen (Antwerpen) onder nummer 0826.237.783;

(5)De naamloze vennootschap "Biotechfonds Vlaanderen", met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen - Kruispuntbank der Ondernemingen (Antwerpen) onder nummer 0454.215.168;

(6)De commanditaire vennootschap op aandelen "Biovest", met maatschappelijke zetel te Karel van de Woestijnestraat 1-3, 9000 Gent - Kruispuntbank der Ondernemingen (Gent) onder nummer 0458.022.914;

(7)De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Madeli Participaties B.V.", met maatschappelijke zetel te Straatweg 237, 3054AH Rotterdam (Nederland) Kamer van Koophandel nummer 24452961;

(8)De naamloze vennootschap "Qbic Arkiv Fund", met maatschappelijke zetel te Gaston Crommenlaan 10, bus 102, 9050 Ledeberg (Gent) - Kruispuntbank der Ondernemingen (Gent) onder nummer 0846.496.333;

(9)Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", afgekort "PMV", met maatschappelijke zetel te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel - Kruispuntbank der Ondernemingen (Brussel) onder nummer 0455.777.660;

(10)De commanditaire vennootschap op aandelen "Vlaams Innovatiefonds", afgekort "Vinnof", met maatschappelijke zetel te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, - Kruispuntbank der Ondernemingen (Brussel) onder nummer 0874.911.294.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

MM I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten komen onderling overeen een naamloze vennootschap op te richten onder de naam "AGROSAVFE", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 9052 Gent, Technologiepark 4 en met een kapitaal van zes miljoen vijfhonderd duizend euro (6.500.000,00 � ), vertegenwoordigd door zes miljoen vijfhonderd duizend aandelen (6.500.000), waarvan een miljoen vijfhonderd duizend (1.500.000) Gewone Aandelen en vijf miljoen (5.000.000) Preferente A-Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarop zij volledig intekenen op de volgende wijze:

De comparante sub 1, 2 en 3, voornoemd, verklaren inbrengen te doen in de hier opgerichte vennootschap, die aanvaardt, van de volle eigendom van de Agrobody Technologie en van een exclusief gebruiksrecht van Hamers Octrooirechten en van de EJ Achtergrond IP (waarvan de beschrijving zich in het verslag bevindt, hierna vermeld, van de oprichters), voor een totaal bedrag van ��n miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 � ), als volgt:

1- De vereniging zonder winstoogmerk "VIB", voornoemd, verklaart inbreng te doen in de hier opgerichte vennootschap, die aanvaardt, van haar deel van de eigendom van de Agrobody Technologie en een exclusief gebruiksrecht op de Hamers Octrooirechten, voor een netto totaal bedrag van ��n miljoen honderd achtendertigduizend honderd twee�ntwintig euro (1,138.122,00 � );

2- De besloten venncotschap met beperkte aansprakelijkheid "JNP Solutions", voornoemd, verklaart inbreng te doen in de hier opgerichte vennootschap, die aanvaardt, van haar deel van de eigendom van de Agrobody Technologie, voor een netto totaal bedrag van zevenenveertigduizend en vierenveertig euro (47.044,00 � ) ;

3- De heer Erik Jongedijk, voornoemd, verklaart inbreng te doen in de hier opgerichte vennootschap, die aanvaardt, van zijn deel van de eigendom van de Agrobody Technologie en een exclusief gebruiksrecht op de EJ Achtergrond 1P, voor een netto totaal bedrag van driehonderd veertienduizend achthonderd vierendertig euro (314.834,00 � ).

Verslagen van de Bedrijfsrevisor en van de oprichters

- Bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren bcvba, met kantoor te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100, blok K, vertegenwoordigd door Mevrouw Veerle Catry, de dato drie januari twee duizend dertien, in uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van voornoemd verslag luiden letterlijk als volgt

De inbreng in natura door de vennootschap VIB VZW met zetel te 9052 Zwijnaarde, Rijvisschestraat 120, de heer Erik JONGEDIJK, wonende te 9160 Lokeren, Zamanstraat 15 en JNP Solutions BVBA met zetel te Zamanstraat 15, 9160 Lokeren tot oprichting van de NV AgroSavfe met zetel te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark 4, bestaat uit de inbreng van de eigendom van de Agrobody Technologie, het exclusief gebruiksrecht in het gebruiksdomein van de Hamers Octrooirechten en het exclusief gebruiksrecht in het gebruiksdomein van de EJ Achtergrond 1P, voor een inbrengwaarde van 1.500.000,00 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, onder voorbehoud van de realisatie van het businessplan, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.500.000 gewone aandelen van de NV AgroSavfe, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV AgroSavfe en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

- Bijzonder verslag van de oprichters, de dato vier januari tweeduizend dertien, in uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van voormeld verslag van de Bedrijfsrevisor.

AI Vergoeding van de inbreng in natura

Ter vergoeding van de inbreng die voorafgaat worden er:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- aan de vereniging zonder winstoogmerk "VIB", voornoemd, die aanvaardt, ��n miljoen honderd achtendertigduizend honderd twee�ntwintig (1.138.122) Gewone Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, toebedeeld;

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JNP Solutions", voornoemd, die aanvaardt, zevenenveertigduizend en vierenveertig (47,044) Gewone Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, toebedeeld;

- aan de heer Erik Jongedijk, voornoemd, die aanvaardt, driehonderd veertienduizend achthonderd vierendertig (314.834) Gewone Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, toebedeeld.

BI Inbreng in speci�n

De vijf miljoen (5.000.000) Preferente A-Aandelen vertegenwoordigend het overschot van het maatschappelijke kapitaal, worden in speci�n ingeschreven tegen de prijs van ��n euro (1,00 � ) elk, door

- De vereniging zonder winstoogmerk "VIB", voornoemd, ten belope van tweehonderd vijftig duizend (250.000) Preferente A-Aandelen, voor een inbreng van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 � ), volledig volstort,

- De naamloze vennootschap "Gimv-Agri+ investment Fund", voornoemd, ten belope van ��n miljoen (1.000.000) Preferente A-Aandelen, voor een inbreng van ��n miljoen euro (1.000.000,00 � ), volledig volstort.

- De naamloze vennootschap "Biotechfonds Vlaanderen", voornoemd, ten belope van ��n miljoen (1.000.000) Preferente A-Aandelen, voor een inbreng van ��n miljoen euro (1.000.000,00 � ), volledig volstort.

- De commanditaire vennootschap op aandelen "Biovest", voornoemd, ten belope van zevenhonderd vijftig duizend (750.000) Preferente A-Aandelen, voor een inbreng van zevenhonderd vijftig duizend euro (750,000,00 � ), volledig volstort.

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Maden Participaties B.V.", voornoemd, ten belope van zevenhonderd vijftig duizend (750.000) Preferente A-Aandelen, voor een inbreng van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 � ), volledig volstort.

- De naamloze vennootschap "Qbic Arkiv Fund", voornoemd, ten belope van tweehonderd vijftig duizend (250.000) Preferente A-Aandelen, voor een inbreng van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 � ), volledig volstort.

- Het Vlaams Gewest, voornoemd, ten belope van vijfhonderd duizend (500.000) Preferente A-Aandelen, voor een inbreng van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 � ), volledig volstort.

- De commanditaire vennootschap op aandelen "Vlaams Innovatiefonds", voornoemd, ten belope van vijfhonderd duizend (500.000) Preferente A-Aandelen, voor een inbreng van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 � ), volledig volstort,

Totaal: :zes miljoen vijfhonderd duizend aandelen (6.500.000) waarvan een miljoen vijfhonderd duizend Gewone Aandelen (1.500.000) en vijf miljoen Preferente A-Aandelen (5.000.000).

Vorm - benaming

De Vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft

met als naam: "AGROSAVFE".

Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd te 9052 Gent, Technologiepark 4.

De Raad van Bestuur kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Maatschappelijk doel

De Vennootschap heeft tot doel:

�De exploitatie van biologische en chemische producten, processen en technologie�n voor de sector van de levenswetenschappen in het algemeen en de sector van de gewasbescherming in het bijzonder; onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle activiteiten van onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en commercialisatie;

�Het verwerven, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen, exploiteren en realiseren van intellectuele eigendomsrechten in het kader van de hierboven vermelde activiteiten;

�De studie, adviesverlening, het opbouwen en aanbieden van expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hierboven vermelde activiteiten.

Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, of deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De Vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,

De Vennootschap kan over het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen.

y V ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zes miljoen vijfhonderd duizend euro

(6.500.000,00 � ),

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zes miljoen vijfhonderd duizend (6.500.000) Aandelen zonder vermelding van

nominale waarde, waanvan:

-Een miljoen vijfhonderd duizend (1.500.000) Gewone Aandelen;

-Vijf miljoen (5.000.000) Preferente A-Aandelen;

Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten zullen de verschillende soorten Aandelen allemaal

dezelfde rechten hebben.

Winstverdeling

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

In geval van een Exit en indien de Exit de vorm aanneemt van - of wordt gevolgd door - een ontbinding en vereffening, zullen na betaling van de schulden van de Vennootschap eerst de kosten in verband met de Exit uitbetaald worden uit het totale bruto bedrag dat is uit te betalen bij deze Exit.

De houders van de Preferente A-aandelen zullen gerechtigd zijn op betaling van hun respectievelijke Klasse A-Preferentiebedrag per Preferent A-Aandeel (onder voorbehoud van eventuele aanpassing ingevolge een Effectengebeurtenis) uit de Netto Exit-opbrengst, bij voorrang op enige andere uitstaande Aandelen.

Volgend op de Preferente A-Aandelen Betaling, zullen de houders van Gewone Aandelen en/of Winstbewijzen gerechtigd zijn op betaling, per Gewoon Aandeel en/of Winstbewijs (onder voorbehoud van eventuele aanpassing ingevolge een Effectengebeurtenis), uit de Netto Exit-opbrengst, van de Oorspronkelijke Uitgifteprijs.

Tenslotte zal het Exitbedrag uitbetaald worden uit de Netto Exit-opbrengst onder alle Aandeelhouders en houders van Winstbewijzen van de Vennootschap pro rata de Aandelen en/of Winstbewijzen door hen gehouden ten opzichte van het totale aantal uitstaande Aandelen en Winstbewijzen.

in geval een bedrag dat betaalbaar is met betrekking tot een Klasse Betaling, niet volstaat om de volledige Klasse Betaling te betalen verbonden aan elk Aandeel (en, indien van toepassing, Winstbewijs) dat behoort tot deze Klasse Betaling (een Betrokken Effect), zal elke houder van een Betrokken Effect het recht hebben om een bedrag te ontvangen pro rata het totale bedrag van het volgestort gedeelte van zijn Betrokken Effecten over het totale bedrag van de volgestorte gedeeltes van alle uitstaande Betrokken Effecten.

Boekjaar

Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december.

Gewone algemene vergadering

De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op twee�ntwintig april om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de Bestuurders en commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot Bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

1.2 De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximum tien (10) Bestuurders. In elk geval zullen acht (8) Bestuurders worden benoemd als volgt:

(a) twee bestuurders worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de Gimv Vennootschappen (de Gimv Bestuurder(s));

(b) ��n bestuurder wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door VIB (de VIB Bestuurder),

(c) twee bestuurders worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de Bijkomende Investeerders (de Bijkomende Investeerder Bestuurders);

(d) ��n bestuurder wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door de Regionale Investeerders (de Regionale Investeerder Bestuurder);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(e) ��n onafhankelijke bestuurder kan worden benoemd onder de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de Gimv Vennootschappen en VIB, na voorafgaande raadpleging van het management van de Vennootschap (de Onafhankelijke Bestuurder);

(f) ��n mandaat van bestuurder zal warden voorbehouden voor de Chief Executive Officer.

1.3 De Bestuurders worden benoemd en ontslagen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,

Een Aandeelhouder kan de Algemene Vergadering ten alle tijd verzoeken de Bestuurder die benoemd werd op zijn voordracht te ontslaan om hem te laten vervangen door een andere Bestuurder die door hem eveneens voorgedragen wordt.

Wanneer een plaats van Bestuurder openvalt, hebben de overblijvende Bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien met toepassing van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen, door een Bestuurder te coopteren uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouder of de groep van Aandeelhouders die de Bestuurder van wie de functie wordt ingevuld had voorgedragen,

Wanneer een Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaat-Bestuurders voor te dragen, geen gebruik heeft gemaakt van zijn voordrachtrecht overeenkomstig dit Artikel, kan de Algemene Vergadering ten alle tijde beslissen Bestuurders onder de andere voorgestelde kandidaten te benoemen om het hierboven vermeld totaal aantal Bestuurders te bereiken (de Alternatieve Bestuurder(s)). De betrokken Aandeelhouder of groep van Aandeelhouder behoudt evenwel steeds het recht ap voordracht van Bestuurders en kan op elk moment en naar zijn eigen goeddunken de Algemene Vergadering verzoeken een kandidaat voor de Raad van Bestuur te benoemen en de Alternatieve Bestuurder(s) te ontslaan.

De Bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximum zes (6) jaar (tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten) en zijn herbenoembaar.

De Raad van Bestuur benoemt een bestuurder ais voorzitter van de Raad van Bestuur onder de Gimv Bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op acht en worden tot deze functies geroepen voor een periode van zes jaar:

a)Op voordracht van de Gimv Vennootschappen:

1,De heer Patrick Van Beneden, wonende te Houtemstraat 81, 9550 Herzele;

2.De heer Christophe Van Vaeck, wonende te Steenken 1, 3370 Boutersem,

b)Op voordracht van VIB:

3,VIB vzw, met ais vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Cardoen, wonende te 9255 Buggenhaut, Ten

Hove 16,

c)Op voordracht van de Bijkomende Investeerders;

4.Gengest BVBA, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Appelzakstraat 5, RPR: 0474.926.054, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Rudi Marien, wonende te 9831 Sint Martems Latem, Rode Beukendreef 25;

5.Madeli Participaties BV, met ais vaste vertegenwoordiger, de heer Wouter de Ruiter, wonende te 3054 AH Rotterdam (Nederland), Straatweg 237.

d)Op voordracht van de Regionale Investeerders:

6.Vinnof Comm. VA, met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Chris De Jonghe, wonende te 2630

Aartselaar, Jan Davidlaan 50.

e)Als onafhankelijke bestuurder:

7.Blenar BVBA, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterfaan 3/1, RPR: 0479.282.938, met als vaste vertegenwoordiger Jan Leemans, wonende te Gaillystraat, 3 (bus 104), 8670 Koksijde;

f)Als Chief Executive Officer:

8.Zaat Management & Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 9881 Aalter, Stekelbeekstraat 29/2A, RPR; 0877.678.368, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Marnix Peferoen, wonende te Stekelbeekstraat 29/2A, 9881 Bellem.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene

vergadering van 2018.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig Artikel 15 der

statuten.

2. Commissaris(sen)

De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, tenminste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van

x ~ t1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

artikel 15 van het voorvernoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op 22 april 2014.

4 Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2013.

5. Delegatie van machten

be comparanten verklaren aan te stellen ais bijzondere kasthebber van de vennootschap met macht van substitutie, de heer Marnix Peferoen, voornoemd,

ten einde over te gaan tot de inschrijving van de huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

6. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun aangestelden, sinds 29 november 2012.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondememingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, verslag van de Bedrijfsrevisor "BDO Bedrijfsrevisoren bcvba" en verslag van de oprichters in uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste b1z, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/06/2015

��Mod Ward 11.1

�UIZID31

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" 15092

i i

@I

Ondernemingsnr : 0508.931.185

Benaming

(voluit) : AgroSavfe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologiepark 4 te 9052 Zwijnaarde, Belgi� (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag bestuurder

Uittreksel uit het proces verbaal van Algemene Vergadering gehouden op 22 april 2014

De algemene vergadering benoemt de heer lan McMANUS, wonende te Ash House, High Street, Great Chetserford, Saffron Walden, Essex, CB10 1 PL, UK als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2014 voor een periode van 6 jaar.

Uittreksel uit het proces verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 18 september 2014

Na beraadslaging en tellen van de stemmen heeft de Raad van Bestuur unaniem volgende beslissingen

goedgekeurd :

Het door lan McManus aangeboden ontslag omwille van zijn ongeval wordt aanvaard.

Voor eensluidend uittreksel,

Zoot Management & Consulting Chief Executive Officer represented by Marnix Peferoen

Coordonnées
AGROSAVFE

Adresse
TECHNOLOGIEPARK 4 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées AGROSAVFE

Coordonnées
AGROSAVFE