09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I V E E R G F . L E G D
3 0 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
P r ^ ^ ~ i T i . . i ; ~ ~ f r r , . r
- K O O P I - # A N L e i - i t - T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 3 . 3 7 6 . 3 2 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : A G T E N K R I S T H U I S V E R P L E G I N G
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , O r c h i d e e ë n h o f 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , d e a a n d e l e n z u l l e n
e n k e l e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n ,
2 . E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 , 6 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 ) t o t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 6 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 0 . 1 0 0 ) , w a a r v a n :
- z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n , b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 0 . 1 0 0 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- ï n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 ) ,
e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n , t o t a a l t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n . b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 3 7 3 1 0 3 6 3 6 8 6 0 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D i t . a t t e s t w o r d t d o o r d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e n o m e n .
4 5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l t w e e ë n t w i n t i g d u l z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . T w e e d e k a p i t a a t s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 6 0 0 ) , t o t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 1 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 1 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
9 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t ;
' A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 2 0 . 1 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e f i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n m i n s t e n s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e m i n i m a . "
1 0 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L A C H T T I E N : O N T B I N D I N G :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L N E G E N T I E N : V E R E F F E N I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ,
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
i n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
1 1 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n B o e k h o u d k a n t o o r B o o n e n / o f d e h e e r D i r k B o o n , g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t , M e r e l b e k e s t a t i o n p l e i n 3 C , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r b ê h o t t d e n t i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j l r e t - B z t g i s c h S t a a t s û i a c Y ÿÿ- 6 9 > t r 1 / 2 Q 1 4 - A n ~ n é x e s - t i ü M i t i t ë û ' r é é é é é é é é
L u i k B - V e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- p u b l i c a t i e l i j s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g