04/01/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 3 2 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J a g e r s d r e e f 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E O M Z E T T I N G K A P I T A A L K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S O M Z E T T I N G A A N D E L E N V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C é d r i e R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e d e 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , B o e k 4 5 6 , B l a d 9 4 , V a k 1 2 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) V r . d e O n t v a n g e r , ( g e t ) G u i d o V e r c r u y s s e n F i s c a a l D e s k u n d i g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) b e d r a a g t , e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n 1 2 5 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 , 6 2 ) , o m h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n b e v e s t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h a a r v e r s l a g v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o . H e t i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k
é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l a c h t w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n "
5 ) M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e ,
e n a a n p a s s i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
E N K E L D I E N D E N D T E R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
1 l l l l f l 1 l l l ~ m ~ i n ~ i m ~ m ~ 1 n n
s o o 2 s i s *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
6 r i f F e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
s t r u m e R t l W t l e r e i l f > ° c H l ) p e r s o (
a n z i e n v a B f f l i a E t é l 8 d a e § 4 0 d i g e n T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3 i n f o @ n o t a r i s s e n v r a s e n e . b e
) n ( e n )
13/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ Ç i e k ~ B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u m p l g u m
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D a t e g M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ " r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 3 2 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s d r e e f , 2 7 , B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g , o n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 1 1 2 1 2 0 1 4
1 . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a l g e m e n e v e r g e d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n J a g e r s d r e e f 2 7 t e 9 1 0 0
S i n t - N i k l a a s n a a r d e G r o t e B a a n 7 4 b t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d a t u m v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- M e v r o u w V e r h a s s e l B r i g i t t e - - J a g e r s d r e e f 2 7 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
- D e h e e r V a n H a v e r L u c - J a g e r s d r e e f 2 7 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
3 . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- T a c l S u d B V B A , R u e C a p i t a i n e S t o f f i j n , 5 , 5 5 7 5 G e d i n n e ( 0 4 7 6 . 7 6 7 . 0 7 4 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n O v e r l o o p E r i c - L o u i s a l e i 6 2 t e 2 6 6 0 H o b o k e n .
- M e v r o u w L o r i a u x G e n e v i e v e - G a l l i a r d s t r a a t 1 5 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
4 . V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a t e n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t r a a d v a n b e s t u u r d d 0 9 1 1 2 1 2 0 1 4
1 . B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n :
- T a c ! S u d B V B A , R u e C a p i t a i n e S t o f f i j n , 5 , 5 5 7 5 G e d i n n e ( 0 4 7 6 . 7 6 7 . 0 7 4 ) , m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n O v e r l o o p E r i c - L o u i s a l e i 6 2 t e 2 6 6 0 H o b o k e n
D e z e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t z a l a a n v a n g e n o p 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 e n l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e
j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d z a l w o r d e n .
D e h e e r V a n O v e r l o o p E r i c G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .