16/04/2014
ÿþk i t 5 -
-
M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- i t A n . 2 4 1 4
B E C " ' A N ' K V . N
K O O P l ' l ' - L T Ç . i .
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 6 4 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R T R A D E I N D U S T R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 0 0 0 G e n t , V V i t t e w a l l e I C
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M e e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , B L I J K T D A T
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e i n t e r n e l i q u i d a t i e b e p a l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 . V V I B 9 2 ( i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 1 . 0 5 3 . 5 0 4 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o : ( 1 . 1 1 5 . 5 0 4 , 0 0 E ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t v a n v o o r n o e m d u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n : é é n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 1 . 0 5 3 . 5 0 4 , 0 0 ¬ ) e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e : a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
' 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e N V A I R T R A D E I N D U - S T R I E S d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F i l i p V A N - D E N D R I E S S C H E e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e m a a t s c h a p X A N I N V E S T n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e " B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e - s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e - s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e - v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u - d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k - h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d - u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 , D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o - d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u l t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o - d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n - f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r - h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n - s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 , D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e - n a m e v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 . 0 5 3 . 5 0 4 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a - d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
v V e v e l g e m o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
B V B A B e d r i l f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e p l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 j 1 I M J n I ' I i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ 1
. . .
V o o r b e h o u d e n , a n h e t B b l g i s c h S t a a t s b l a d - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e / g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e s t u u r d e r s , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e 1 0 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 18.08.2014, NGL 10.09.2014 14581-0258-014
13/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G E
N E E R G E L E G D
0 1 4 0 8 J U L I 2 0 1 4
R E C F I M M I K V A N
ü , T S B L A D K O O P R A P M E L e T E G E N T
1 . ! ! ! , 1 1 1 1 1 1 0 I I t i l O N 1 T E U R
0 8 - 0 8 - " L S I S C H S T A
V c
b e c a a r B e I
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 6 4 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R T R A D E I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l W i t t e w a l l e 1 C , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 A P R I L 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E G E N T O M 1 8 . 0 0 U U R
E r w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A F P - M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e n H e r t 8 , 9 2 5 0 W A A S - M U N S T E R ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 0 9 3 . 4 6 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d e t e D e n H e r t 8 , 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
H e t m a n d a a t z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e B V B A A R B R A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i t t e w a l l e 1 C , 9 0 0 0 G E N T ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 9 . 8 4 2 . 7 1 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p V A N D E N D R I E S S C H E , v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 M E I 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E G E N T O M 1 8 . 3 0 U U R
T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A F P - M A N A G E M E N T , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p V A N D E N D R I E S S C H E , v o o r n o e m d , v e r v a l t d e r h a l v e o o k h e t m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n
E r w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A A R B R A , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p V A N D E N D R I E S S C H E , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n B V B A X A N D E L a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t b e h o u d e n .
X A N D E L E 3 V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r C h r i s t o p h e D E L A E R E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 16.08.2013, NGL 10.09.2013 13577-0186-014
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 17.08.2012, NGL 23.08.2012 12427-0037-014
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 31.08.2011, NGL 27.09.2011 11553-0336-014
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2010, GGK 20.08.2010, NGL 16.09.2010 10542-0400-015
13/04/2010 : GE201290
17/11/2009 : GE201290
15/04/2009 : GE201290
18/09/2008 : GE201290
26/09/2007 : GE201290
27/09/2006 : GE201290
04/11/2005 : GE201290
26/04/2005 : GE201290
24/09/2004 : GE201290
13/10/2003 : GE201290
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 21.08.2015, NGL 11.09.2015 15582-0539-014