06/03/2015
ÿþ " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
' - - - - - - -
~ .
.
_ _ ~ . . . ~ . .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) ~
0 8 9 0 2 9 8 . 2 6 8
A I R C O P L U S I N V E S T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 5 1 H A A L T E R T - K E R K S K E N , D R I E H O E K S T R A A T 3 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
T E K S T E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a o p g e m a a k t o p n e n d f e b r u a r i t w e d i z e n d v i j f t i e n d o o r M e e s t e r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N O U D E N H O V E - S O U T A E R , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , d a t
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e D r i e h o e k s t r a a t , 3 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 o p t w e e m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 1 8 . 6 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w i n t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d n | o n , z o n d e r x e n m e | ` d i n 0 v a n n o n m i ` n n | e w o o n J w , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e - t o n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n æ n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e ` u t a o n - I d e o o n d e | o n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l ' t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O p d e t w i n t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n T W E E M I L J O E N E U R O .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g v o i s t o r t z i j n d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n .
V E R S L A G
D e v o o r z j t t e r s t e l t v a s t d a t h e t v e r s l a g v a n d e b e - ' d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t v e n n o o t s c h a p e t b d k t a a n s p r a k e l i j k h e i d ^ L A N O K M A N . V Y V E Y & C " " ' b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e K û e r o | b e k a . V e r l o r e n b r o o d s t r a a t , 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n L A N C K M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , h e b b e n d e z i j n k a n t o o r o p z e l f d e a d r e s , l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B e n L a n c k m a n , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n L A N C K M A N V Y V E Y & C ° , B e d r i l f s r e v i s o r e n , I 3 u r g , V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V e r l o r e n b r o o d s t r a a t 1 2 2 , a a n g e s t e l d o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A I R C O P L U S I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 2 9 8 . 2 6 6 v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
V o o r a f g a a n d e l i j k ~
D a t d e w e r k z a a m h e d e n e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
T o t b e s l u i t
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g w e r d n o z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e B i j z o n d e r e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t
d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; o n d e r h a v i g v e r s l a g i s g e b a s e e r d o p e e n b e p e r k t
o u z i o h t '
'
2 . D o \ u i t z i j n v e r i f i c a t i e w e r k z a a m h e d e n n ü e t i s g e b l e k e n d a t e n i g e o v e r w a a r d e r i n g x a n h æ ~ n e u ' o o O o Y
p e r
3 1 d e c e m b e r 2 U i 4 h e e f t p l a a t s g e h a d |
3 . H o t n e t t o - p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t ( G 1 . 8 D Ó , 2 Q ) E U R b e d r a a g t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A I R C O P L U S | N V E 8 T "
o m t e v o r m e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e z e l f d e r e c h t s p e r ' s o o n l i j k h e i d , d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s ,
d e z e l f d e z e b m | , h e t ~ z e | h Í e d o e l e n z e l f d e d u u r , e n w a a r v a n a i l e e l e m e n t e n v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w a a r i n
b e g r e p e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i - i t a a l e n r e s e r v e s , i n t a c t z u l l e n b e h o u d e n b l i j v e n e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e
w a a r d e r i n g i n d e b o e k e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n i , , i j j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o n d e r h a v i g e o m v o r m i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a s t g e s t e l d p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e w e l k e h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , - m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A I R O C O P L U S I N V E S T " , v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t z e l f d e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e w a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t i t u l a r i s i s .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
a , a r t i k e l e n 7 7 5 t o t 7 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . a r t i k e l 2 1 1 , 2 1 2 e n v o l g e n d e W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ;
o . a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 V C F ,
d , a r t i k e l 1 1 W e t b o e k
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t e l k a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t u i t g e w i s s e l d t e g e n e e n a a n d e e l o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r d e o m z e t t i n g .
D e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R O E L A N D T Y v a n , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 2 1 1 - 1 5 3 - 7 8 , w o n e n d e t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , D r i e h o e k - s t r a a t , 9 2 e n g e e f t h e m d é c h a r g e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t o t o p h e d e n .
N a e e n p a r i g e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e - ' k e u r d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - ' s c h a p v a s t t e s t e l l e n w a a r u i t w o r d t o v e r g e n o m e n h e t g e e n v o l g t
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e n a a m l u i d t " A I R C O P L U S I N V E S T '
D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s m o e t e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n " N V " .
A r t i k e l 2 : V e n n o o t s c h a p s z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 1 H a a l t e r t K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t , 3 5 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
F i n a n c i ë l e d e e l n a m e i n b o u w p r o j e c t e n i n h e t a l g e m e e n .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a i l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- b i n n e n d i t k a d e r :
o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n .
o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l d a n n i e t b e m e u b e l d .
D e e x p e r t i s e s m e t b e t r e k k i n g t o t z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
M a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s .
M a r k e t i n g a d v i e s , v e r k o o p a c t i v i t e i t e n , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , i n t e l l e c t u e l e p r e s t a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v e r k o o p , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r d e r d e n o n d e r w e l k e j u r i d i s c h e v o r m o o k .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i e n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h [ a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e l k e a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k e n i n d e r u i m s t e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
T I T E L I l , M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 . 0 1 8 . 6 0 0 ) , H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 : R a a d v a n B e s t u u r
R e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g c i e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e h i e r n a v e r m e l d , k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t .
D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 6 : B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f d i e n s t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s . I n h e t b i j z o n d e r m a g z i j b i n n e n d e t o e g e l a t e n p e r k e n h e t k a p i t a a l v e r h o g e n e n t o e s t e m m e n m e t h e t u i t g e v e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A r t i k e l 1 6 - b i s : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n a a n z i e n v a n o v e r t r e d i n g e n w a a r a a n z i j n g e e n d e e l h e b b e n g e h a d , w o r d e n z i j v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t h e v e n i n d i e n h u n g e e n s c h u l d k a n w o r d e n v e r w e t e n e n z i j d i e o v e r t r e d i n g e n h e b b e n a a n g e k l a a g d o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e k r e g e n .
A r t i k e l 1 7 : O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n p e r s o n e n .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , s t e l t h u n v e r g o e d i n g v a s t e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e - d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e - 4 i j k s b e s t u u r m o g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n b e p a a l d e p e r s o n e n .
I g e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n , e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 8 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a - ' r i s - ' s e n t e b e n o e m e n v o o r z o v e r z i j d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r i j d t v e r m e l d i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
( e r i s g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d )
A r t i k e l 2 2 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r g e h o u - ' d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e e l f u u r , o p d e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n - ' r o e p i n g v e r m e l d . V a l t d e v o o r m e l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 4 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e
o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e v o l m a c h t d r a g e r a a n d e e l h o u d e r i s e n f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
N o o h t a n s k u n n e n r e c h t s p e r s o n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s ; d e g e h u w d e a a n d e e l h o u d e r m a g d o o r z i j n e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n ; v o o r d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e p e r s o n e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n t r e d e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n o p m a k e n e n e i s e n d a t z i j t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 2 8 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
V o o r b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g k o m t h e t a a n d e n a a k t e e i g e n a a r t o e . B i j i n p a n d g e v i n g v a n d e e f f e c t e n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r s . H i e r t o e d e p o n e e r t d e s c h u l d e i s e r o p v e r z o e k v a n d e s c h u l d e n a a r d e d o o r h e m i n p a n d o n t v a n g e n a a n d e l e n v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t d e a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g , b i j e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p v e r z o e k v a n d e s c h u l d e n a a r a a n g e w e z e n b a n k .
A r t i k e l 3 1 : S l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 2 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t v o o r h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e - ' h o u - ' d e n a a n h e t " w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s " . D e z e r e s e r v e v o o r ' z i e ' n i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d e t e z i j n z o d r a d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o - w i n s t , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f k l e i n e r i s o f h i e r d o o r k l e i n e r z a l w o r d e n d a n d e s o m v a n h e t k a p i t a a l e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A r t i k e l 3 3 : D i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n d e t i j d - ' s t i p - ' p e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t v o o r e l k e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l a a n g e w e n d w o r d e n o m e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e - o f v o o r z i e - ' n i n g s f o n d s t e s p i j z e n o f n a a r h e t n i e u w e b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n w a t i s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e t o e k e n n i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t v a a r - ' d i g e n .
A r t i k e l 3 5 : V e r d e l i n g n e t t o - p r o v e n u
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n , w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E O M V O R M I N G
O p d i t o g e n b l i k h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n p a r i g v e r z o c h t t e a c t e r e n d a t , d e v o o r w a a r d e n v a n d e o m v o r m i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n d e , d e v e n n o o t s c h a p " A I R C O P L U S I N V E S T ' v o o r t a a n b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
a ) h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e .
b ) t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d :
1 ° d e h e e r R O E L A N D T Y v a n v o o r n o e m d .
2 ° d e h e e r P E E T E R S K o e n r a a d , N N 6 5 1 2 0 2 - 3 4 3 - 7 6 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G r o t e B a a n , 1 9 3 b u s 1 1 .
3 ° d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y R H O L D I N G " m e t z e t e l t e 9 4 5 1 H a a l t e r t -
K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t , 3 5 b u s 1 .
- o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 7 8 7 . 7 8 2 R e c h t b a n k D e n d e r m o n d e
- B T W n u m m e r B E 0 5 0 6 . 7 8 7 . 7 8 2
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R O E L A N D T Y v a n v o o r n o e m d .
- h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e w e l k e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n d i e b e v e s t i g e n d a t g e e n e n k e l e
v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D i t m a n d a a t i s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r e n z a l t e n e i n d e k o m e n b i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e o m v o r m i n g .
R a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , z i j n b i j e e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n n e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , v o l g e n d b e s l u i t :
- t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r Y v a n R O E L A N D T v o o r n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- P V d e d a t o 1 9 - 1 - 2 0 1 5
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r
- i d e m b e d r i j f s r e v i s o r
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r " b e h q u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d