02/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- J
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i V
I
' 1 9 0 0 1 8 8 *
N E E R G E L E G D
1 9 D E C . 2 0 1 3
1 C Y t , C ' s i " 1 ' S A h K V A N
K O O ( ' H A N D t r i , T E G E N T
G r i m e
O n d e m e m i n g s n r x 0 4 7 3 . 6 3 0 . 0 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L A I N D E D E C K E R B . V . B . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i i e g p l e i n 5 5 D
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . - U i t e e n z e t t i n g . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e l k e t h a n s b e p a a l d i s o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g I n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n . - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . - M a c h t i g i n g e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r ; r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
B E S L U I T 1 . W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P .
I x ~
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n s ;
" A L A I N D E D E C K E R " ,
B E S L U I T 2 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L É É N V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n , i n g e v o l g e
v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " A L A I N D E D E C K E R " .
B E S L U I T 3 . U I T E E N Z E T T I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
; ' I n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i d a a r n a , o v e r t e g a a n t o t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g v a n
a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o f d e s o m v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e s t o r t e n a a n
h e t o n t v a n g k a n t o o r t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n a a n g i f t e 2 7 3 / A i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t s a l d o o f d e s o m
v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 5 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e s t o r t e n a a n d e v e n n o o t d i e d i t b e d r a g d a n
v o l l e d i g z a l d o o r s t o r t e n o p e e n a p a r t e a d h o c b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
, ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L A I N D E D E C K E R " i n k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e d e n .
B E S L U I T 4 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o r e n b e s c h r e v e n u i t e e n z e t t i n g e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t
z e v e n h o n d e r d v i i f e n z e s t i a d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d
n e q _ e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
B E S L U I T 5 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
: 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t
n o m i n a l e w a a r d e " .
B E S L U I T 6 . I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
D e h e e r D E D E C K E R A l a i n v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i i f e n z e s t i c t d u i z e n d e u r o ( E 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 4 0 0 1 7 1 4 7 6 9 1 3 1 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , a g e n t s c h a p M a l d e g e m o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L A I N D E D E C K E R B . V . B . A . " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t o n s , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n o p h e t k a n t o o r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
B E S L U I T 7 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G i S V E R W E Z E N L I J K T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a s t e n v e r z o e k t o n s , w e r k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i i f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t a l d u s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d n e g e n t i q d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T 8 . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T N I E U W E W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n t e w i j z i g e n n a a c t u a l i s e r i n g , v e r n i e u w i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e t e k s t , e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a d a t e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k w e r d b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N .
N a a m : A L A I N D E D E C K E R
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , V l i e g p l e i n 5 5 D
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d ;
- O n d e r n e m i n g v o o r k a n t o o r m a c h i n e s , k l e i n h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h e . a p p a r a t e n , k a n t o o r a r t i k e l e n , b o e k e n , e n z o v o o r t . . . , s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e i n f o r m a t i c a , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n e l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t , t e l e f o o n e n a n d e r e n e t w e r k e n , l i c h t r e c l a m e s , c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r s t o o m , e n z o v o o r t
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e i d e n v a n p r o j e c t e n i n d e w o n i n g b o u w .
- D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , e n a l g e m e e n h e t b e s t u u r e n b e h e e r v o o r p r o f e s s i o n e l e , c o m m e r c i ë l e o f b e d r i j f s d o e l e i n d e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o p s l a g r u i m t e , d e b e w a k i n g v a n o p g e s l a g e n g o e d e r e n , h e t l e v e r e n v a n a i l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r d e i n r i c h t i n g , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
A l d e z e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n o n d e r a l l e v o r m e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n o f b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e i n t e k e n e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e . Z i j m a g e v e n e e n s b e s t u u r s m a c h t e n u i t o e f e n e n i n a l o f n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g d i e n t n i e t l i m i t a t i e f g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : C
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 k . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d 0 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ' o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d c o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e h e e r D E D E C K E R A l a i n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. ,
e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t h i j v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w D E C L E R C K I s a b e l l e , h e d e n b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g , e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n o p d r a c h t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e v o l g e n s d e w e t t o e k o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o o k a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m 2 0 u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . B E S L U I T 9 . L A A T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , A f s c h r i f t v a n d e a k t e v ó ó r r e g i s t r a t i e . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g