21/01/2015
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U F B E L G E N I L R L L J G i D
1 3 - 0 1 2 0 1 5 2 9 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
B E L G I S C H S T A A T S B L e L O O P H A N D E L T E G E N T
r , i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 9 1 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l b a S e r v i c e s
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n k e l w a r a n d e 7 4 b , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , P o t t e r s h o e k 4 a ,
C e u n i n c k C a t h y
Z a a k v o e r d e r
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1 1 1 1 1 1 j ! I I , I ) 7 1 1 , ! M I I I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012
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M o d W o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U Î I I I I I Î 1 I I 8 0 6 6
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N ~ E R G E L . E G D
i I 6 A P R , 2 0 1 2 t ~ a . : ' , F r t 3 A N K . V A N " ; . 0 0 ' } 1 i . 1 N t ) 1 : ] I { ' E G E N T G j i r
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O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 7 2 . 1 9 1 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t , B A B B E L U T T E & A L B A S E R V I C E S
( v e r k o r t
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 0 4 2 G e n t , W i n k e l w a r a n d e 7 4 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 3 a p r i l 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e Z e t z a t e o p 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 5 / 2 8 8 B l a d 4 6 V a k 0 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( g e t e k e n d ) V a n d e n B r o e k e D i r k e . a . i n s p e c t e u r a . i . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A B B E L U T T E & A L B A S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t , W i n k e l w a r a n d e 7 4 1 B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A L B A S E R V I C E S " e n a r t i k e l 1 v a n
d e s t a t u t e n b i j g e v o l g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L E E N R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : " A L B A S E R V I C E S " .
2 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 6 b i j g e v o l g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E S A A R D V A N D E A A N D E L E N R E G I S T E R V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n . A a n d e a a n d e l e n w o r d t
e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
3 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 2 b i s b i j t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 2 b i s S C H R I F T E L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . "
4 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 3 0 , 3 1 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e a r t i k e l e n 3 0 e n 3 1 d i e l u i d e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 3 0 - O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n v a n e e n d e r v e n n o t e n .
A R T I K E L 3 1 V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , v e r h o u d i n g s g e w i j z e m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
Z i j n a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n t e n l a s t e v a n d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
O p d e t a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e r t a r n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e n , o n n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 2 6 / 0 4 1 2 0 1 2 - 1 ' A n n t x e S . i l ü M b n i t ë n " r « l i è l g è
. 1 .
D e v e r e f f e n a a r m o e t t i j d e n s d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g
u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g
v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
V o o r h i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t , m o e t d e v e r e f f e n a a r e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e
v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t
p l a n . "
5 . - M a c h t i g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i s c o b r a b v b a , t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , D o r p 5 0 , o m i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e
B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- c o ö r d i n a t i e
e V o o r -
. b h o u d e n a a n h e t , f B e l g i s c h 4 S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r r n e k l e n R e c t o N a a m e n h o e d a n n g h « , r r 1 v a n d e r n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g