10/07/2014
ÿþ M o d W o o I 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 1 A L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 7 0 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o t u i » : A L C A T R A D E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , L i i n w a a d m a r k t , 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A l a i n M a h i e u t e M o e s k r o e n o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L C A T R A D E M A N A G E M E N T " m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , L i j n w a a d m a r k t , 2 8 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 3 j u n i 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r n i e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e , r i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 m e i 2 0 1 4 g e h e c h t ;
- v e r s l a g v a n d e b v b a A U D I T A S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , o p g e m a a k t o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A L C A T R A D E M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ,
L i j n w a a d m a r k t , 2 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l o p v a n 2 3 . 3 2 4 , 6 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 9 . 8 7 4 , 6 0 E U R , .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v e n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . W i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t n a k o m e n d e s c h u l d e n .
D e v e n n o t e n e n g a g e e r d e n z i c h d e k o s t e n v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g e n d e s c h u l d e n t . a . v . d e r d e n , i n d e m a t e d e z e n o g n i e t b e t a a l d z i j n o p d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e , t e b e t a l e n m e t d e m i d d e l e n d i e h e n r e e d s d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g w e r d e n o f z u l l e n g e s t e l d e n d i e d a a r t o e b i j d e v e n n o t e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a l s t , 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
B V B A A U D I T A L D B W
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e
v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r e f f e n i n g s s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t .
G e z i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d , w o r d t d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 7 0 0
O u d e n a a r d e , L i j n w a a d m a r k , 2 8 .
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s A l a i n M a h i e u
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
- v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 , v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g