01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 30.06.2014 14229-0067-022
20/08/2014
ÿþM o d F D F 1 1 , 1
% i i f t . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
N E E R G E L E G D
1 2 i C 8 - 2 0 1 4 1 1 J ~ ~ l ~ 0 1 4
E L G I S C H 3 T A A T S B A D
K O O P H A N D E L - T E - G E N
1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 8 . 4 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l e r e M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 1 6 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 5 1 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n C o m m i s s a r i s P R ¬ C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N V A R E N B E R G H T o m , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , z i j n d e b i j h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 6 .
H a r o l d W o u w e n b e r g
Z a a k v o e r d e r
O p d e k a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m ë n l ï ó e d á n l g h é i d v i n i n s t r á m e r i l ë r é n d e n O f e r i s , h e t z i j v i n d ë p é r s O ( ó ) n ( ë n ) m
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g
E A a d P O P 1 1 . 1 .
u i 0 a
t e r g r i f f i e v z h d e i t R Q E , . E G D M O N I T E ~ ~
Z 0 - 1 i - Z o g Z 0 O K T , 2 0 1 4 L G l S C H i g g g L E C H T E A N K V A N
K O P H A N } F , , 7 E G E N T
n t c
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 8 . 4 5 4
B e n a m i n g { v o l u i t ) : A l e r e M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 1 6 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i g n d d 0 1 1 0 9 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r p e r 0 1 / 0 9 1 2 0 1 4 v a n : - D h r , P e t e r D e R u y c k , 8 7 0 0 T i e l t - A . V a n d e r P l a e t s e l a a n 2 9
- M v r . H i l d e E y l e n b o s c h , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m - P o n t s t r a a t 8 7
- M v r . E l l e n C h i n i a r a , U S M A 0 2 4 4 5 B r o o k l i n e - C l a r k R o a d 2 3 3
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r s p e r 0 1 1 0 9 / 2 0 1 4 v a n
- M v r . V e r o n i q u e A m e y e , 6 6 A C a m p d e n H i l l C o u r t C a m p d e n H i l l R o a d , W 8 7 H L L o n d o n , E n g l a n d
- M v r . K j e r s t i G r i m s r u d , O y g a r d v e i e n 1 8 b , 1 3 5 7 B e k k e s t u a , N o r w a y
B i j g e v o l g z i j n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r H a r o l d W o u w e n b e r g
- M e v r o u w V e r o n i q u e A m e y e
- M e v r o u w K j e s t i G r i m s r u d
H a r o l d W O U W E N B E R G
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 02.12.2014 14680-0122-023
10/09/2013
ÿþ A S a 1 P O F 1 1 . 1
f L ) < , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 8 . 4 5 4
N E E R G E L E G D
0 - 0 8 - 1 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N k U r k E G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A s e r e M e d i c a l
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 5 9 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B i j e n s t r a a t 1 6 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ,
D e R u y c k P e t e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 14.08.2013 13418-0573-023
10/12/2012
ÿþL u i k B
M o d P D F 1 1 . 1
E n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 N O V , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N S t I f E G E N T
* 1 2 1 9 8 8 6 8
b e a . B I s t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 8 . 4 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
A l e r e M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 5 9 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s ' P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a 1 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n V a r e n b e r g h T o m m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 o m t e b e i n d i g e n o p h e t a f s l u i t e n v a n b o e k j a a r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , z i j n d e e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
P e t e r D e R u y c k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2012
ÿþM o d W o r d 7 7 . 7
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 8 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E R E M E D I C A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t , D e r b y s t r a a t 3 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a n d a t e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 0 A u g u s t u s 2 0 1 2
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r
P h i l i p p e B o r n i b u s , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e v r o u w H i l d e E y l e n b o s c h m e t d o m i c i l i e t e 9 8 3 1 D e u r r e ,
P o n t s t r a a t 8 7 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 2 ,
H a a r m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s " n i e t b e z o l d i g d . H a a r a a n v a a r d i n g s b r i e f i s a a n d e z e n o t u l e n
g e h e c h t a l s b i j l a g e 3 .
B i j g e v o l g z i j n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s ' v á n ' d e V e n n o o t s c h a p ; -
- M e v r o u w E l l e n C h i n i a r a ;
- D e h e e r P e t e r D e R u y c k ;
- D e h e e r H a r o l d J a n W o u w e n b e r g ;
- M e v r o u w H i l d e E y l e n b o s c h .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w S t a c e y S m i t s ; e n / o f d e h e e r P i e r r e - A x e l C h a b o t e n / o f m e v r o u w J u l i e D e B o n n e t e n / o f m e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e o f e n i g ; a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , ; e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n ! n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e ; v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n ; b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e ; o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
X i e u e u e z - 4 , 0 e e f r a l : A . r . 4 c Y a M o i L - - -
N E E R G E L E ~ ~ i ~
~ ,
~
R E G H T E 3 A N i ~ 4 ~ V A ~ N ~ ~
r K O 4 a F a 9 - 1 I a 1 ~ 4 D F t . , r ü i e ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I I 1 I I I I I I 1 I l l I I I I I I 1 I I I 1 I
* 1 2 1 6 4 5 0 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/02/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 8 . 4 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l e r e M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 1 6 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 0 1 1 2 0 1 5 n a a r G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 5 0 1 - 9 0 5 0 G E N T .
H a r o l d W O U W E N B E R G
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P b F 1 7 . 1
Î l i í f ? À I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
R E C I f f l A W I T C V A N K O O P H A N D E E T E G E N T ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.06.2012 12200-0268-022
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 29.06.2011 11217-0046-027
10/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V o o i b e h o u i a a n B e I g h . S t a a t s l
N E E R G E L E G D
2 B F E B . 2 0 1 1
. G r i f t i e .
R 1 = . C H T L a ` t : V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 0 8 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l e r e M e d i c a l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 5 9 , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a n d a t e n z a a k v o e r d e r s
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r P a u l
H e m p e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e
d u i d e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- E l l e n C h i n i a r a , m e t w o o n p l a a t s i n U S A , 2 3 3 C l a r k R o a d B r o o k l i n e M A 0 2 4 4 5 ;
- H a r o l d J a n W o u w e n b e r g , m e t w o o n p l a a t s i n H o l l a n d , 3 3 3 3 B Z Z w i j n d r e c h t , W a l r a v e n v a n H a l l s t r a a t 1 8 ;
- P e t e r D e R u y c k , m e t w o o n p l a a t s t e 8 7 0 0 T i e l t , A n t o o n V a n d e r P l a e r s e l a a n 2 9 ;
- P h i l i p p e B o r n i b u s , m e t w o o n p l a a t s i n F r a n k r i j k , L u d o n M e d o c 3 3 , C h e m i n d e N o e l 5 .
D e z e m a n d a t e n z i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
B i j g e v o l g z i j n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w E l l e n C h i n i a r a ;
- D e h e e r P e t e r D e R u y c k ;
- D e h e e r H a r o l d J a n W o u w e n b e r g ;
- D e h e e r P h i l i p p e B o r n i b u s .
2 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w S t a c e y S m i t s e n / o f J u l i e D e B o n n e t e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r v o l l e d i g e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e o v e r h e i d e n b i j d e r d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s e n v o o r h u n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J u l i e D e B o n n e t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
u e i j e z i e A v r e v r e _ V t , ~ s ~ a i r W , r L
23/02/2011
ÿþ ' ~ ' . M o d 2 . 0
. - - : ~ _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 F E V 2 0 1 1
~ ! xc f
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G r i f f i e
" 1 1 0 2 9 1 4 1 "
V
b e f , a e B e
S t a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 5 0 8 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e r n e s s M e d i c a l B e n e l u x
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 8 0 Z e m s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 9 A
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s . D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n : e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k 7 2 b l a d 4 9 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . V o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n v e r n e s s M e d i c a l B e n e l u x " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 8 0 Z e m s t ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 9 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " A l e r e M e d i c a l " e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j ; d r a a g t d e b e n a m i n g " A l e r e M e d i c a ) " . "
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t v o l g e n d a d r e s : 9 0 5 1 G e n t , ; D e r b y s t r a a t , 3 5 9 e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , D e r b y s t r a a t , 3 5 9 . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e a d v o k a a t e n / o f m e d e w e r k e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v a n h e t k a n t o o r C M S D e b a c k e r , t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g , 1 7 8 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , ' a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e : K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 ° d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " A l e r e M e d i c a l S w i t z e r l a n d G m b H " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 6 3 0 0 Z u g ( Z w i t s e r l a n d ) , B u n d e s p l a t z 1 ,
2 0 d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " U n i p a t h L t d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M K 4 4 3 U P B e d f o r d : ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , P r i o r y B u s i n e s s P a r k ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w J u l i e D e B o n n e t , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , B r a u s t r a a t 4 9 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ' . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 16.07.2010 10306-0066-031
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 08.05.2009 09137-0379-027
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 26.06.2008 08282-0331-031
11/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.09.2007, NGL 10.10.2007 07769-0290-032
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.08.2006, NGL 31.08.2006 06718-2559-022
04/05/2006 : SN063218
29/06/2005 : SN063218
19/07/2004 : SN063218
29/08/2003 : SN063218
22/10/2002 : SN063218
15/02/2002 : SNA012055
07/02/2002 : BL585069
16/12/2000 : BL585069
10/01/1998 : BL585069