24/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 5 O K T . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i i l i e _ _
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 1 1 4 . 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
b e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : ® t 6 - b r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E X A N D E R C A L D E R A R B E I D S I N T E G R A T I E B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a " s - r l a n d y R p y t j
: L e w a r d e n ( N e d e r ) ) " $ C ( ~ i e
( v o l l e d i g a d r e s ) i ? [ . i G ( ~ , ~ G ~
Z e t e l ~ r L e e d
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g h i s t o r i e k e n b e s l i s s i n g t o t o p
H i s t o r i e k ' A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e B . V . ' , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r R . H . B l o m , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e l d e n , o p d a t u m v a n 8 j u l i 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e s t a a t s c o u r a n t o p 1 0 j u l i d a a r n a .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R . H . B l o m , d e s t i j d s n o t a r i s t e D e l d e n , g e m e e n t e H o f v a n T w e n t e ( N e d e r l a n d ) , o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 , t e n a a n z i e n v a n w e l k e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e o p 2 3 j a n u a r i 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r B . V . 4 2 3 . 6 6 6 h e e f t m e e g e d e e l d d a t h e m v a n g e e n b e z w á r e n i s g e b l e k e n .
H e t u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n l u i d t :
" A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e B . V .
Z i j i s g e v e s t i g d t e L e e u w a r d e n e n k a n e l d e r s f i l i a l e n e n / o f b i j k a n t o r e n v e s t i g e n ,
A R T I K E L 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u k t e n o p b e d r i j f s k u n d i g - e n o n d e r w i j s g e b i e d e n o p p r o j e c t e n g e b i e d ;
- h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o n d e r s t e u n i n g ;
- h e t d e e l n e m e n i n - o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n b i j - a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n r e c h t s p e r s o n e n e n h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t ;
- h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n ;
h e t i n a d m i n i s t r a t i e n e m e n d a a r v a n ;
- h e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n o n d e r m e e r t e n b e h o e v e v a n h e t v e r s t r e k k e n v a n p e n s i o e n e n e n l i j f r e n t e -
u i t k e r i n g e n e n h e t s l u i t e n v a n l i j f r e n t e - e n p e n s i o e n o v e r e e n k o m s t e n .
B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l I n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d
h o u d t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n m e t h e t o o g o p h e t n e m e n v a n a a n d e l e n i n
h a a r k a p i t a a l o f v a n c e r t i f i c a t e n d a a r v a n .
A R T I K E L 3
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d g u l d e n ( f 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a a n d e l e n v a n e e n d u i z e n d g u l d e n ( f 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k .
A R T I K E L 1 0
H e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p i s o p g e d r a g e n a a n d e d i r e c t i e , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n .
D e d i r e c t e u r e n w o r d e n d o o r d e a l g e m n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e
d o o r d e z e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n t o t g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r b e n o e m e n .
W a a r i n d e z e s t a t u t e n g e s p r o k e n w o r d t v a n " d i r e c t e u r " , w o r d t d a a r m e e t e v e n s b e d o e l d : " g e v o l m a c h t i g d
d i r e c t e u r " , t e n z i j h e t t e g e n d e e l i s b e p a a l d o f u i t h e t z i n s v e r b a n d a n d e r s b l i j k t .
A R T I K E L 1 1
I n d i e n d e d i r e c t i e u i t é é n p e r s o o n b e s t a a t , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e d i r e c t i e
u i t m e e r d a n é é n p e r s o o n b e s t a a t , b e r u s t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b i j t w e e g e z a m e n l i j k
B e l g i s c h B i j k a n t o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
e , 4 h a n d e l e n d e d i r e c t e u r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , i n d i e n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n t o t g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r
i s / z i j n b e n o e m d , i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i r e c t e u r d a a r n a a s t z e l f s t a n d i g b e v o e g d i s d e v e n n o o t s c h a p i n e n
b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e m i n o p d e h i e r v o o r g e m e l d e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e d i r e c t i e b e h o e f t d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e s t u u r s b e s l u i t e n , s t r e k k e n d e t o t :
a . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t v e r s t r e k k e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n , h e t s a m e n g a a n m e t , o f h e t a a n v a a r d e n v a n h e t b e s t u u r o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o m e d e v o o r h e t v e r v r e e m d e n , b e ë i n d i g e n o f v e r p a n d e n v a n d i e d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n ;
b . h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e
. y v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
' c . h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r s ;
d . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n ;
e . h e t v o e r e n v a n r e c h t s g e d i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n v o o r l o p i g e e n / o f c o n s e r v a t o i r e m a a t r e g e l e n ;
f , h e t a a n g a a n v a n b o r g t o c h t e n e n / o f h e t z i c h s t e l l e n t o t h o o f d e l i k m e d e s c h u l d e n a a r ;
g , h e t s l u i t e n v a n c r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n h e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n g e l d l e n i n g e n ;
h , o v e r d r a c h t d e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r g e h e e l ;
i , h e t a a n g a a n v a n a n d e r e h a n d e l i n g e n e n h e t s c h e p p e n v a n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , w a a r v o o r i n d e z e s t a t u t e n g e e n s p e c i a l e r e g e l i n g i s g e t r o f f e n e n w a a r v a n d e f i n a n c i ë l e b e t e k e n i s o f o n b e p a a l d i s , o f e e n j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d b e d r a g t e b o v e n g a a t , o f w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r l a n g e r d a n é é n j a a r w o r d t v e r b o n d e n .
A R T I K E L 1 6
D e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r w o o n p l a a t s h e e f t . I n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n e l d e r s d a n b e h o o r t , k u n n e n w e t t i g e b e s l u i t e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n i n d i e n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
J a a r l i j k s z a l o p e e n d o o r d e d i r e c t i e v a s t t e s t e l l e n t i j d s t i p , u i t e r l i j k b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h c u d e n .
A R T I K E L 2 4
B i j d e o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e d i r e c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r b e p a a l t .
G e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n z o v e e l m o e l i j k v a n k r a c h t . H e t d a a r i n
b e p a a l d e o m t r e n t d i r e c t e u r e n i s d a n v a n t o e p a s s i n g o p d e v e r e f f e n a a r s .
E e n e v e n t u e e l b a t i g s a l d o v a n d e l i q u i d a t i e r e k e n i n g w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n u i t g e k e e r d i n
v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
A R T I K E L 2 5
A a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e h o o r t , b i n n e n d e d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n
g e s t e l d e g r e n z e n , a l l e b e v o e g d h e i d d i e n i e t a a n a n d e r e n i s t o e g e k e n d . "
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e w e r d g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j k a n t o o r t e o p e n e n i n B e l g i ë .
N A A M - A D R E S
H e t b i j k a n t o o r z a l d e v o l g e n d e n a a m d r a g e n A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b i j k a n t o o r z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e : 2 3 8 2 P o p p e l ( B e l g i ë ) , L e e u w e r i k l a a n 1 0 .
A C T I V I T E I T E N
H e t b i j k a n t o o r z a l h e t v o l g e n d e d o e l h e b b e n , h e t z i j d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n :
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p p r o j e c t e n g e b i e d e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ,
w a a r o n d e r p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n r e - i n t e g r a t i e .
D U U R - B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b i j k a n t o o r z a l h a a r a c t i v i t e i t e n s t a r t e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t b o e k j a a r v n a h e t b i j k a n t o o r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n h e t b i j k a n t o o r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r z a l j a a r l i j k s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r e n v o o r h e t e e r s t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t ' A l e x a n d e r C a l d e r
A r b e i d s i n t e g r a t i e B . V . . ' , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n , d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d
d i r e c t e u r m e t n a m e B O S C H - L A U M E N A u r o r a H u b e r t i n a C e c i l i a , L e e u w e r i k l a a n 1 0 , 2 3 8 2 P o p p e l ( B e l g i ë ) ,
g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 - 0 2 - 1 9 6 0 .
V o o r m e l d e d i r e c t e u r i s m e e r b e p a a l d b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n
v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n
o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - ' . h e t t o u d f n
a à n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V E R T E G E N W O O R D I G I N G B I J K A N T O O R
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s z i j n d e d e b e v o e g d e p e r s o n e n o m h e t b i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- B O S C H - L A U M E N A u r o r a H u b e r t i n a C e c i l i a , L e e u w e r i k l a a n 1 0 , 2 3 8 2 P o p p e l ( B e l g i ë ) , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 - 0 2 - 1 9 6 0 ;
- C A L D E R H O L D I N G B . V . , O b r e c h t s t r a a t 2 8 , 8 0 3 1 A Z Z w o l l e ( N e d e r l a n d ) , r e g i s t e m u m m e r 0 5 0 7 6 2 8 3 . V o o r m e l d e p e r s o n e n z i j n o n d e r m e e r b e v o e g d o m h e t b i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n l e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s .
. . g e t e k e n d
M e v r o u w A . H . C . B o s c h - L a u m e n
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i s c h B i j k a n t o o r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ' A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e B . V . '
- u i t t r e k s e l u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l N e d e r l a n d v a n ' A l e x a n d e r C a l d e r
A r b e i d s i n t e g r a t i e
- B a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n ' A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e B . V . '
- n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e B . V . ' , h o u d e n d e b e s l i s s i n g t o t
o p r i c h t i n g B e l g i s c h B i j k a n t o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e