02/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 2 A U S , 2 0 1 3
F N T
K O O P H A N D P H A N D E r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 0 7 . 2 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L F A I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P a r m e n t i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O G , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " t e G e n t o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : V O O R L E G G I N G , _ L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 4 , B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A L F A I N V E S T N . V . b e s t a a t u i t e e n p e r c e e l b o u w g r o n d w a a r v a n d e i n b r e n g w a a r d e d o o r p a r t i j e n b e p a a l d w e r d o p 3 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R . O p d i t p e r c e e l w e r d e e n t o e l a t i n g t o t b o u w e n e n v e r z a k i n g a a n h e t r e c h t v a n n a t r e k k i n g t o e g e s t a a n a a n d e N . V . B r u o c s e l l a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e a l s v e r g o e d i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e B e d r i j f s r e v i s o r
( h a n d t e k e n i n g )
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n z i j b e s l i s s e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n . K A P I T A A L V E R H * G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 6 1 . 0 5 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 8 6 . 0 5 5 , 0 0 ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 2 l o t e n b o u w g r o n d , g e w a a r d e e r d o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o ( 3 0 , 9 3 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 6 1 . 0 5 5 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 9 4 5 , 0 0 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
P L A A T S I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
N a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L F A I N V E S T " e n v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e z i j g e h e e l w e n s e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o ( 3 0 . 9 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e n w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r i n d i t p r o c e s - v e r b a a l v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E R Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 8 6 . 0 5 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g ( 8 8 . 0 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B O E K I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 9 4 5 , 0 0 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e d e z e l f d e w a a r b o r g z a l u i t m a k e n n a a r d e r d e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n w a a r o v e r s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t v o l g e n s d e r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N V O O R M E L D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r I n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 9 4 5 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d e r w i j z e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w o r d t v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 8 6 . 0 5 5 , 0 0 ) o p n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ' e u r o ( ¬ 9 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g ( 8 8 . 0 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 A 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g ( 8 8 . 0 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e e n m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . M A C H T I G I N G V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
1 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s 2 / " D E L O I T T E " , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e B r u y n e , L i e s b e t h , m e v r o u w D i e t e n s , M y r i a m , m e v r o u w V a n C a e n e g h e m , N e l e e n m e v r o u w B a u w e n s , L i n d a ,
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 : 2 _ ; = ~ ¬ _ , .
I H I B I I s i I s
I I ~ I o s * I I I I
* i 3 i
i
N E E R G E L E G D
1 3 A g . 2 0 1 3
R E C U T ) 3 A N K V A N .
K O O P 8 A N I M . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 0 7 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S -
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - M A C H T E N - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 3 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
L D e v a s t s t e l l i n g v a n d e h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , v a n :
- D e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 ;
- D e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 ;
- D e h e e r J e l l e R O E L S , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g v a a r t 1 0 3 .
I I . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R E E N P A R K I N V E S T M E N T S " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , N e t e m e e r s s t r a a t 6 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 4 . 2 1 9 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O G I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 3 . 2 2 9 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 .
3 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 3 . 0 3 1 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 .
I l l . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R E E N P A R K I N V E S T M E N T S " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 4 . 2 1 9 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D D G I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 3 . 2 2 9 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 .
3 1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 3 . 0 3 1 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a r l o s D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s s t r a a t 5 1 .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
B e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
I V . D e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R E E N P A R K I N V E S T M E N T S " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 4 . 2 1 9 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 .
B V B A " G R E E N P A R K I N V E S T M E N T S "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k D E G R A E V E
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 11.07.2013 13291-0544-023
24/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1 ( 1 0 6 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 , 7 0 7 . 2 3 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L F A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 5 A P R , 2 0 1 3
R E C í e l 3 t t P K V A N Y n r 1 P T . 1 r - Y F T T P C T ' w T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e ' r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n . v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V O O R L E G I N G L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A L F A I N V E S T N . V . b e s t a a t u i t d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n p e r c e e l b o u w g r o n d w a a r v a n d e i n b r e n g w a a r d e d o o r p a r t i j e n b e p a a l d w e r d o p 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ; E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
e ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e a l s v e r g o e d i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , ' , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
5 a p r i l 2 0 1 3
D e B e d r i j f s r e v i s o r
( h a n d t e k e n i n g )
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n z i j b e s l i s s e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 . 6 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 7 1 4 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p e r c e e l b o u w g r o n d , g e w a a r d e e r d o p d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 6 . 8 9 7 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p d r i e m i l j o e n - e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 } f w a a r v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 6 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 3 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
P L A A T S I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
N a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L F A I N V E S T ' e n v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , d a t z i j g e h e e l w e n s t i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p . A } s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 6 . 8 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e n w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r I n d i t p r o c e s - v e r b a a l v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n .
V A S 1 S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E R Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 7 1 4 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : z e v e r i e n v i j ï t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 5 7 . 1 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B O E K I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 3 0 0 , 0 0 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e d e z e l f d e w a a r b o r g z a l u i t m a k e n n a a r d e r d e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n w a a r o v e r s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t v o l g e n s d e r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N V O O R M E L D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 3 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d e r w i j z e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w o r d t v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 7 1 4 . 7 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 5 7 . 1 4 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 5 7 . 1 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e " .
C O 0 - D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . M A C H T I G I N G V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
1 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s 2 / " D E L O I T T E " , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e B r u y n e , L i e s b e t h , m e v r o u w D i e t e n s , M y r i a m , m e v r o u w V a n C a e n e g h e m , N e l e e n m e v r o u w B a u w e n s , L i n d a ,
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e i K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
Y
A f ` V a a r - b e h o u d e n g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0447-022
27/03/2015
ÿþm o d l i , l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ~ , . . _ ~ . . ~
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 3 - 2 0 1 5 R E C H T B e n t f i e m
. i { O O P ï - I A N D F 7 < r g C . " " . E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 0 7 , 2 3 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L F A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
t i
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r Y v e s T Y T G A T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t ; o p 6 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " A L F A I N V E S T I ' m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g i i i 1 1 5 7 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E l i l 8 . 8 0 7 , 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ; n u l c e n t ( ¬ 9 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z é s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ' ' d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 6 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r ü g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o p e l k a a n d e e l v a n H O N D E R D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g t e l n e m e n o p h e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
l i * O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ,
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t _ v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s e n / o f a a n D e l o i t t e F i d u c i a i r e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 e n a a n M e v r o u w L i n d a B A U W E N S t e 9 1 6 0 ;
i L o k e r e n , K o n i j n e n s t r a a t 2 5 , e l k e e n m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e !
i i v e r v u l l e n t o t :
w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ; w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n ; d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e f t ; n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G ;
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
Y v e s T Y T G A T ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 15.07.2016 16319-0472-024