ALFEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ALFEN
Dénomination : ALFEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.805.538

Publication

26/02/2014
ÿþ11M1,11,1113Vil lII

CII In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 3 FER. 2014

RECHTBANK VAN ItOOr HAh..DEt C~iiir¬ RENT

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0836.805.538

Benaming

(voluit) : ALFEN B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Hefbrugweg 28 te 1332AP Almere - Nederland

Bijkantoor : MAI ZETTERLINGSTRAAT 2 - 9042 DESTELDONK

(volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING BIJKANTOOR IN BELGIË

Naar aanleiding van de vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel van de B.V. ALFEN hr Gooi 39037364, Hefbrugweg 28 te 1332AP Almere ( Nederland )dd 08 juli 2013, stelt De Heer Deswaef Johan (nn 580429-213-66 ), wonende te Bredestraat 198 te 9041 Oostakker, wettelijke vertegenwoordiger in België en bevoegd om Alfen B.V. in rechte te vertegenwoordigen, vast en bevestigt dat het adres van het bijkantoor in België verplaatst is naar WITTEWALLE 1 E te 9000 GENT en dit vanaf 08 juli 2013,

Deswaef Johan

Lasthebber

vel\we'teuu'rwe'r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.03.2013, NGL 19.07.2013 13320-0101-030
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.02.2012, NGL 13.08.2012 12373-0057-027
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.02.2011, NGL 18.07.2011 11307-0456-024
20/06/2011
ÿþ Mod 2.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1

IIIIIIUIIII IIII III 111111111111111 IllhIIi

+11091033+

Ondernemingsnr : O 1) ~ ~ % O ~ 3(8

Benaming

(voluit) : Alfen B.V.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap naar Nederlands recht

ZeteSg.l : ugweg 28, 1332 AP Almere - ed land

Onewerp akte : Opening bij antoo~ wetttelijke'vertegenwoordiger-statuten

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 maart 2011 blijkt het volgende:

"De voorzitter geeft een uiteenzetting van de redenen die hebben geleid tot het voorstel om een bijkantoor in België op te richten, m.n. betreft dit uitbreiding van de activiteiten van ALFEN B.V. naar België voor het leveren, plaatsen en onderhouden van transformatorstations en elektrische oplaadpunten ten behoeve van elektrische auto's.

De bestuurders beslissen derhalve met éénparigheid van stemmen om een bijkantoor in België te openen,

met de volgende kenmerken:

-naam : ALFEN B.V.

-adres: Mai Zetterlingstraat 2, 9042 Desteldonk

-activiteiten : Leveren, plaatsen en het onderhouden van transformatorstations in de distributiesector alsook

van oplaadpunten voor elektrische auto's in België.

De bestuurders beslissen vervolgens om de heer Johan Deswaef, wonende te Bredestraat 198, 9041 Gent, te benoemen als wettelijke vertegenwoordiger in de zin van artikel 81, 6° b) van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

De heer Johan Deswaef, voornoemd, zal in het algemeen bevoegd zijn de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor individueel handelend te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen, dit met uitzondering van de hierna vermelde bevoegdheden waarvoor hij de uitdrukkelijke toestemming dient te verkrijgen van de bestuurders van de vennootschap, meer bepaald

1.Het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van duurzame (al dan niet materiële) bedrijfsactiva alsook onroerende goederen die worden gebruikt door het bijkantoor;

2.Investeringen ten gunste van het bijkantoor;

3.Het afsluiten en/of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers van het bijkantoor; het vaststellen en wijzigen van salarissen en/of andere arbeidsvoorwaarden of de toekenning van bonussen aan deze werknemers alsook de ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van de werknemers van het bijkantoor;

4i-let aanstellen van bijzondere votmachthouders met het oog op de behartiging van de belangen van het bijkantoor;

5.Het aangaan van leningen ten gunste van het bijkantoor;

6.Het verkrijgen van licenties alsook het verlenen van licenties die worden gebruikt door het bijkantoor; 7.Beslissen omtrent een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking tussen het bijkantoor en derden, alsmede verbreking van zodanige samenwerking;

8.Het huren en verhuren van onroerende zaken die worden gebruikt door het bijkantoor;

9.Het aangaan van lease overeenkomsten namens het bijkantoor;

10.Het aangaan van commerciële overeenkomsten met een bedrag > Euro 250.000,-- namens het bijkantoor;

11.Het goedkeuren van kostendeclaraties met een bedrag > Euro 1.000,-- met betrekking tot het bijkantoor 12.Het toekennen van voorschotten aan de werknemers van het bijkantoor met een bedrag > Euro 1.000,-13i-let vertegenwoordigen van het bijkantoor in alle rechtsgedingen, als eiser of verweerder, het opstarten

van incasso procedures e.d.;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~_.

"

14.In het algemeen iedere transactie met betrekking tot het bijkantoor van > Euro 25.000,-- tenzij hierboven een specifieke uitzondering is gemaakt.

In toepassing van artikel 81, 6° a) van het Belgische Wetboek van vennootschappen bevestigen de bestuurders dat de heren Marco Roeleveld en Antonius J.F. Dalmeijer, elk individueel handelend bevoegd zijn om, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap, de vennootschap voornoemd jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen.

De bestuurders beslissen tenslotte met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan KPMG Legal Advisers, Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, handelend middels een van haar aangestelden, met recht van substitutie teneinde alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn in het kader van de oprichting van het Belgisch bijkantoor, waaronder ondermeer , de ondertekening en de neerlegging van de wettelijk vereiste publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de neerlegging van de jaarrekening van Alfen B.V. op de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, de registratie van het Belgisch bijkantoor bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen alsook bij de BTW administratie, etc."

Uittreksel uit statuten van Alfen B.V. (Nederland)

"Artikel 1

1.De vennootschap draagt de naam: Alfen B.V. pE0ule

2.De vennootschap is gevestigd te Almere À332 AP Ngf $RU6\JE6

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel het fabriceren van hoog- en laagspanningsapparaten, en al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt, alsmede het deelnemen in, het voeren van beheer over, samenwerken met en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen, die ene soortgelijk of aanverwant doel nastreven of welke activiteiten bevorderlijk kunnen zijn tot of verband houden met

" ~ de doelstelling van de vennootschap, het financieren en het stellen van zekerheid voor schulden van andere ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

e Artikel 3

1.Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig duizend euro (EUR 90.000). Het is

: eiverdeeld in negenhonderd (900) aandelen van éénhonderd euro (EUR 100).

2.Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.

3.Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.

Artikel 4

1.De uitgifte van aandelen alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen geschiedt door de

"

directie krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, die ook de koers en de

verdere voorwaarden van uitgifte vaststelt.

2.Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

3.Behoudens het in de wet bepaalde heeft iedere aandeelhouder bij de uitgifte van aandelen alsmede bij het

" ~ verlenen van rechten tot het nemen van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke

bedrag van zijn aandelen, tenzij het voorkeursrecht telkens voor een enkele uitgifte bij besluit van de algemene

vergadering van aandeelhouders wordt uitgesloten of beperkt.

4.De aandelen moeten bij uitgifte worden volgestort.

5.De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

Artikel 9

cà De vennootschap wordt bestuurd door een directie.

Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 13

1.De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging

komt mede aan iedere directeur toe.

2.tn alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur wordt de

vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de raad van commissarissen dat de raad aanwijst.

Artikel 15

De vennootschap heeft een raad van commissarissen.

Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van

aandeelhouders.

Artikel 19

1.Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 20

1.De winst volgens de vastgestelde jaarrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van

aandeelhouders.

2.De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen ten laste van de winst doen, voor zover

het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de som van het gestorte kapitaal en de reserves die

krachtens de wet moeten worden aangehouden.

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

3.De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten voor de vaststelling van de jaarrekening

uitkeringen ten laste van de winst te doen, mits aan het vereiste van het vorige lid is voldaan.

4.Vorderingen tot winstuitkering vervallen door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van

betaalbaarstelling.

Artikel 21

1.Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering van

aandeelhouders gehouden.

Artikel 22

1.0e algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden in de gemeente waar de

vennootschap haar statutaire zetel heeft en, indien de vennootschap elders is gevestigd, ook in de gemeente

Rotterdam.

2.De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

3.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4.De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven aan de adressen welke zijn vermeld in het

register van aandeelhouders.

Artikel 24

lieder aandeel geeft recht op één stem.

2.Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten in de

algemene vergadering van aandeelhouders genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen.

3.Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 27

1.In geval van ontbinding van de vennootschap zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken

van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht op de vereffening, tenzij de algemene

vergadering van aandeelhouders anders beslist.

2.Bij het besluit tot ontbinding zal de beloning van de vereffenaars worden vastgesteld.

3.Het saldo dat resteert na voldoening van de schulden van de vennootschap wordt overgedragen aan de

aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

4.Voor het overige blijven de bepalingen van de statuten gedurende de vereffening voor zoveel mogelijk van

kracht.

5.Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van

toepassing."

Voor eensluidend uittreksel

(Samen met dit uittreksel werden neergelegd de (gelegaliseerde en geapostilleerde) originelen van de oprichtingsakte van Alfen B.V., de laatste versie van de statuten van Alfen B.V., de beslissing tot opening van het bijkantoor en een afschrift van de registratie van Alfen B.V. bij de Kamer van Koophandel)

Pieter Theunissen,

Bijzonder Gevolmachtigde





Bijlagen bij liet Belgiseli Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ALFEN

Adresse
MAI ZETTERLINGSTRAAT 2 9042 DESTELDONK

Code postal : 9042
Localité : Desteldonk
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande