10/07/2014
ÿþ m a d 1 1 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
* 1 4 1 3 3 4 7 7 *
E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
U n t h e
O n d e m e m i n g s n r ; , 0 4 4 7 . 3 4 7 . 6 6 7 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l g e m e n A a n n e m i n g e n V a n D e n B o s c h - D e K e e r s m a e k e r ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e b a a n 2 3 b u s A l
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e n o i t D E K E S E L , n o t a r i s t e K r u i b e k e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n .
" V o o r n o t a r i s B e n o i t D E K E S E L t e K r u i b e k e w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e A a n n e m i n g e n V a n D e n B o s c h - D e K e e r s m a e k e r " g e h o u d e n , d e w e l k e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K a o i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 3 . 9 7 5 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 . 2 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s l u i t v a n h e t v e r s l a o v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r e s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l l y c k , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " A l g e m e n e A a n n e m i n g e n V a n D e n B o s c h D e K e e r s m a e k e r " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n E U R 1 8 3 . 7 5 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 1 6 5 . 3 7 5 , 0 0 ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 6 5 . 3 7 5 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 2 . 4 8 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " A l g e m e n e A a n n e m i n g e n V a n D e n B o s c h D e K e e r s m a e k e r " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 6 5 . 3 7 5 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a i s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
* 1 . 6 5 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r D e K e e r s m a e k e r W i l l y ;
* 8 2 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r D e K e e r s m a e k e r C h r i s t o p h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
i p e h o u d e n V d o r - a a n h e t B e l g i s c h S t e a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 6 5 . 3 7 5 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 1 8 3 . 9 7 5 , 0 0 ,
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . i n d i e n e c h t e r e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 . "
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e , e n k e l d i e n s t i g , v o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l -
d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r o r g a a n ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g