14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s v r ; 0 4 4 8 . 6 6 6 . 9 6 6 ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G B U Y S S E J A N V I E R
( v e r k o r t ) : A B O B U Y S S E
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o k m o e r e 3 9
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G B U Y S S E J A N V I E R v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . V a s t s t e l l i n g i n v e r b a n d m e t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g , s a m e n m e t d e r a a d v a n b e s t u u r , n a b e r a a d s l a g i n g , s t e l t v a s t e n v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o o i t g e d r u k t w e r d e n , d a t d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s o p a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t a l h u n a a n d e l e n v e r s c h e n e n z i j n , d a t e r n o o i t b i j e e n r o e p i n g e n i n d e p e r s g e b e u r d z i j n z o d a t d e f a c t o k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n w e l v a s t d a t d e s t a t u t e n n o g d i e n e n t e w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e z e s i t u a t i e .
2 . I n g e v o l g e v o o r g a a n d p u n t i n v e r b a n d m e t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , a a n p a s s i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n
v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t o m v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n o f t e s c h r a p p e n ;
a ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e b e w o o r d i n g e n " a a n t o o n d e r r i t e v e r v a n g e n d o o r " o p n a a m " .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e
a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g
v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t
v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
c ) S c h r a p p e n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
3 . K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n q n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d ) , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 7 7 7 , 7 8 ) , w a a r o p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t :
- A a n d e h e e r B u y s s e J a n v i e r v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n 3 3 . 8 1 1 , 1 1 ¬
- A a n m e v r o u w V e r v a e t C a r o l i n e v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n 1 8 8 , 8 9 ¬
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
5 . V e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g I i n s c h r i i v i n q
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E R B E r e . E E R C E L E G O
0 l - 0 1 - 2 0 1 . 4 2 6 D E C F 2 0 1 3
- L G I B C t - ! A i ~ ¬ i i E ~ i l i B A N . i e
K 6 0 0 4 ~ H t 7 £ t ~
V
b e h a a B e
S t a z
B
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 / 0 1 / 2 0 1 4
m o d 1 1 . 1
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r B u y s s e J a n v i e r e n M e v r o u w V e r v a e t C a r o l i n e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n s a m e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t
- d e H e e r B u y s s e J a n v i e r , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 3 3 . 8 1 1 , 1 1 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
- M e v r o u w V e r v a e t C a r o l i n e , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 8 , 8 9 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 Q ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 7 7 5 1 2 0 5 7 8 7 9 7 3 b i j A X A B a n k E u r o p e z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
D i t k a p i t a a l z a l , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , m o g e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , o o k d o o r i n l i j v i n g v a n
d e r e s e r v e s , m i s t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n "
8 . W i i z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e e e n w e t s w i j z i g i n g ;
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 2 2
V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e v e n n o t e n v e r z o n d e n . B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
*
S t a a t s b l a d - 1 4 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r ' g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . "
9 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B u y s s e J a n v i e r e n M e v r o u w V e r v a e t C a r o l i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 m e i 2 0 1 3 .
D e h e e r B u y s s e J a n v i e r e n M e v r o u w V e r v a e t C a r o l i n e z i j n a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e - m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s f o k e t . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d i s d e h e r b e n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e h e e r B u y s s e J a n v i e r , v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
2 4 / 1 2 / 2 0 1 3
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; P u b l i c a t i e l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " R i j a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g