19/04/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W e r d t l . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A V
~
1 G O O P I - I A ~ ~ i f i i E G E N T
~
i
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e n g e l l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 0 . 1 2 5 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A T I O E T A C T I O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a n c h e s t e r s t r a a t 4 7 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r - n a a m s w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l s w i j z i g i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o o s t V a n d e r l i n d e n , n o t a r i s t e B r a k e l , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r _ v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R A T I O E T A C T I O , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 ; ' G e n t , M a n c h e s t e r s t r a a t 4 7 , d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n , a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a d a t d e v o o r z i t t e r g e w e z e n h e e f t o p a r t i k e l 2 5 6 , t w e e d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n b e p a a l d w o r d t d a t e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s l e c h t s o n t s l a g e n k a n w o r d e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E R o b r e c h t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 6 3 1 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l v a n r e c h t s w e g e ; g e l d e n a l s d é c h a r g e v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p 2 9 ° m a a r t 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d i t o n t s l a g d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E R o b r e c h t v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 g e e n e n k e l e b e v o e g d h e i d m e e r b e z i t o m t e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n n o c h t e v e r b i n d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r B E K A E R T K u r t , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , H e y v e l d 6 , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e e f t z i j n m a n d a a t t e ! a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
N e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w e r d g e g e v e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t i s o n b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A L G E M E N E . G R O N D W E R K E N B E K A E R T ' , i n h e t k o r t " A G B e k a e r t " ,
V E E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e l b r e n g e n o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n d a t ' z i j n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d t o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
V I J F D E B E S L U I T
A i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e h i j o f z i j b e z i t , t e w e t e n
- d e h e e r B E K A E R T K u r t , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
m e v r o u w M E R T E N S Y a r d e n a , h e e f t i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o l s t o r t i n g v a n é é n / v i j f d e v a n d e t o e g e z e g d e i n b r e n g e n i n g e l d , o f e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e b e u r d d o o r s t o r t i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 8 E 6 5 7 4 5 0 6 0 2 3 9 7 9 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 3 a a n g a a n d e h e t v o o r s t e ! t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n e r k e n d e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r o p h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 3 g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t w e r d u n a n i e m g o e d g e k e u r d ,
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
L V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
A . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a a n n e m i n g s w e r k e n , z o w e l p r i v a t e a l s p u b l i e k e , z o a l s g r o n d - e n f u n d e r i n g s w e r k e n , e g a l i s a t i e - e n n i v e l l e r i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , b a g g e r - e n d r a i n e r i n g s w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , r e n o v a t i e - e n r e s t a u r a t i e w e r k e n , a f b r a a k - r u i m - e n s l o p i n g s w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , i j z e r - e n m e t a a l w e r k e n , l o o d g i e t e r s w e r k e n , r e i n i g i n g s w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , e n d e r g e l i j k e .
B . A a n l e g g e n v a n o p r i t t e n e n p a r k i n g s ; t u i n e n e n p a r k e n ; r e g e n - e n a f v a l w a t e r i n s t a l l a t i e s ; s t e k e n v a n w a t e r p u t t e n , s e p t i s c h e p u t t e n , v i j v e r s e n z w e m b a d e n ; k e e r m u r e n ; e n d e r g e l i j k e .
C . A l l e l o o n - e n l a n d b o u w w e r k e n .
D , T r a n s p o r t e n g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g ,
E . O p h a l e n e n a f v o e r e n , a l s o o k d e o p s l a g , h e t b r e k e n , z u i v e r e n e n r e i n i g e n , v e r w e r k e n , b e w e r k e n , s o r t e r e n , r e c y c l e r e n , b e h a n d e l e n e n v e r h a n d e l e n v a n g r o n d , z a n d , g r o e n a f v a l , h o u t , s t e e n - e n b o u w p u i n , a s f a l t e n a n d e r e w e g v e r h a r d i n g .
F . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r , i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i - g i n g , h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e g r o n d - e n b o u w s t o f f e n , b o u w m a t e r i a l e n , g e r e e d s c h a p p e n e n m a c h i n e s , r o l l e n d m a t e r i e e l , e n d e r g e l i j k e .
G . U i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w w e r k z a a m h e d e n a l d a n n i e t i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s e n h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n , b r u g g e n e n w e g e n .
H . H e t o n t w e r p e n o f l a t e n o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r g e b o u w e n , t u i n e n , p a r k e n , s p o r t v e l d e n e n r e c r e a t i e t e r r e i n e n , e v e n a l s h e t o p m a k e n v a n l a s t e n k o h i e r s e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n d i e d a a r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
1 . U i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r ,
i i , B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
i i i . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n - v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n
v i z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n z o a l s e i g e n d o m s r e c h t e n , v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l - o f e r f p a c h t o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , h u u r c o n t r a c t e n a a n g a a n , d e h i e r v o o r v e r m e l d e r e c h t e n v e r v r e e m d e n , a l l e k r e d i e t e n a a n g a a n e n d a a r t o e d e n o d i g e w a a r b o r g e n s t e l l e n , o n d e r a n d e r e h y p o t h e c a i r e e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m d i t d o e l t e r e a l i s e r e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n M a n c h e s t e r s t r a a t 4 7 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r H e y v e l d 6 t e 9 6 6 0 B r a k e l .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t d e b i j e e n r o e p i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d
- d o o r i n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e n i e u w e r e g e l s i n v e r b a n d m e t d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k a r t i k e l n a d e c o ô d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e n u m m e r d z a l w o r d e n a i s a r t i k e l v i j f t i e n b i s ;
- d o o r i n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l i n v e r b a n d i n v e r b a n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , w e l k a r t i k e l n a d e c o ë d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e n u m m e r d z a l w o r d e n a l s a r t i k e l z e s t i e n b i s ;
- d o o r a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e r e g e l s i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e n i n h e t a l g e m e e n , d o o r a c t u a l i s e r i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n , s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , e n a a n p a s s i n g a a n d e n i e u w e r e c h t s t e r m i n o l o g i e w a a r h e t b e h o o r t . T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n
a ) V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " A L G E M E N E G R O N D W E R K E N
B E K A E R T " , i n h e t k o r t " A G B e k a e r t " .
b ) V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 6 0 B r a k e l , H e y v e l d 6 . "
c ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
i . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a a n n e m i n g s w e r k e n , z o w e l p r i v a t e a l s p u b l i e k e , z o a l s g r o n d - e n f u n d e r i n g s w e r k e n , e g a l i s a t i e - e n n i v e l l e r i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , b a g g e r - e n d r a i n e r i n g s w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , r e n o v a t i e - e n r e s t a u r a t i e w e r k e n , a f b r a a k - r u i m - e n s l o p i n g s w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , i j z e r - e n m e t a a l w e r k e n , l o o d g i e t e r s w e r k e n , r e i n i g i n g s w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , e n d e r g e l i j k e .
B . A a n l e g g e n v a n o p r i t t e n e n p a r k i n g s ; t u i n e n e n p a r k e n ; r e g e n - e n a f v a l w a t e r i n s t a l l a t i e s ; s t e k e n v a n
w a t e r p u t t e n , s e p t i s c h e p u t t e n , v i j v e r s e n z w e m b a d e n ; k e e r m u r e n ; e n d e r g e l i j k e .
C , A l l e l o o n - e n l a n d b o u w w e r k e n .
D . T r a n s p o r t e n g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g . ,
E . O p h a l e n e n a f v o e r e n , a l s o o k d e o p s l a g , h e t b r e k e n , z u i v e r e n e n r e i n i g e n , v e r w e r k e n , b e w e r k e n , s o r t e r e n , r e c y c l e r e n , b e h a n d e l e n e n v e r h a n d e l e n v a n g r o n d , z a n d , g r o e n a f v a l , h o u t , s t e e n - e n b o u w p u i n , a s f a l t e n a n d e r e w e g v e r h a r d i n g .
F . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r , i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i - g i n g , h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e g r o n d - e n b o u w s t o f f e n , b o u w m a t e r i a l e n , g e r e e d s c h a p p e n e n m a c h i n e s , r o l l e n d m a t e r i e e l , e n d e r g e l i j k e .
G . U i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w w e r k z a a m h e d e n a l d a n n i e t i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s e n h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n , b r u g g e n e n w e g e n .
H . H e t o n t w e r p e n o f l a t e n o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r g e b o u w e n , t u i n e n , p a r k e n , s p o r t v e l d e n e n r e c r e a t i e t e r r e i n e n , e v e n a l s h e t o p m a k e n v a n l a s t e n k o h i e r s e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n d i e d a a r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
I . U i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r .
i i . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
, s 1 H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
I i i , B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n z o a l s e i g e n d o m s r e c h t e n , v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l - o f e r f p a c h t o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , h u u r c o n t r a c t e n a a n g a a n , d e h i e r v o o r v e r m e l d e r e c h t e n v e r v r e e m d e n , a l l e k r e d i e t e n a a n g a a n e n d a a r t o e d e n o d i g e w a a r b o r g e n s t e l l e n , o n d e r a n d e r e h y p o t h e c a i r e e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m d i t d o e l t e r e a l i s e r e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . "
d ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O
( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
e ) T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l v i j f b i s a a n d e s t a t u t e n m e t v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l v i j f b i s - H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
f ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r t e b e p a l e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t a f z o n d e r l i j k e n o n b e z o l d i g d w a a r g e n o m e n , t e n w a r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e k o s t e n , u i t g a v e n , b i j d r a g e n , o p s l a g e n , r e t r i b u t i e s v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e , o f s a m e n g e v a t e l k e u i t g a v e w e l k e i n h e r e n t i s m e t , d a n w e l o o r z a k e l i j k v e r b o n d e n m e t h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n d e o m s c h r e v e n z a a k v o e r d e r s , z i j n u i t s l u i t e n d e n a l l e e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
g ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r i e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s i t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l z e s t i e n b i s v a n d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . "
h ) T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l a a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t , w e l k a r t i k e l n a d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e n u m m e r d z a l w o r d e n a l s a r t i k e l 1 5 b i s ;
" A R T I K E L V I J F T I E N b i s . - B i j e e n r o e p i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
D e b i j e e n r o e p i n g i s v e r p l i c h t o p a a n v r a a g d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t g e v a l d i e n t z i j t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e m a a n d n a d e a a n v r a a g ,
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e v o l l e d i g e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . O v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r n i e l d z i j n , k a n s l e c h t s g e l d i g g e s t e m d w o r d e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n g e s t e l d w o r d e n . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s v e r z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n ,
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e o p r o e p i n g s b r i e f e n d e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e n s e n t e o n t v a n g e n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d i e n e n i n d i v i d u e e l b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e l a t e n w e t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e m a a n d n a d a t z i j h u n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v e r k r e g e n h e b b e n , d a t z i j v o o r t a a n d e o p r o e p i n g s b r i e f e n d e b e d o e l d e s t u k k e n w e n s e n t e o n t v a n g e n : h e t z i j b i j g e w o n e b r i e f , h e t z i j p e r e - m a i l , h e t z i j p e r f a x b e r i c h t ,
B i j e e n w i j z i g i n g v a n h u n a d r e s , h u n e - m a i l a d r e s o f h u n f a x n u m m e r z i j n d e b e d o e l d e b e s t e m m e l i n g e n v e r p l i c h t d e z e w i j z i g i n g e n o n m i d d e l l i j k d o o r t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n o p g e r o e p e n w o r d e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g v e r s c h i j n e n , d a n k u n n e n d e c o n v o c a t i e s a c h t e r w e g e g e l a t e n w o r d e n . "
i ) S c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n .
j ) T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l a a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t , w e l k a r t i k e l n a d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g e n u m m e r d z a l w o r d e n a l s a r t i k e l 1 6 b i s
' A R T I K E L Z E S T I E N B I S . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
k ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p d e d a g v a n h e i b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
D e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g ' v a n d e b ë n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t - a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , ' e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . Z o d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e i n d i t a r t i k e l o m s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e ,
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n
I n g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d h e e f t , z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) d a a r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) ,
N a h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - o f i n b e w a r i n g g e v i n g s k o s t e n d i e t e d i e n e i n d e w e r d e n g e m a a k t , z a l h e t b a t i g s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n o m h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n g e s t o r t , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r z e t o t d e v e r d e l i n g o v e r g a a n , r e k e n i n g m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d a a n s i t u a t i e s e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a i l e a a n d e l e n t e r u g o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r h e t v r a g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n a a n d e l e n d i e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e c o n t a n t e t e r u g b e t a l i n g e n , t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , "
D E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V E E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m ' v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O R D E N I E R & V A N C A U W E N B E R G H E A C C O U N T A N T S , i n h e t k o r t C V C A C C O U N T A N T S , m e t z e t e l t e 9 5 7 0 L i e r d e , W a t e r m o l e n s t r a a t 5 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. '
V & o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l , h o u d e r d e r m i n u u t .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 9 2 ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g