19/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
l U e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l I I 1 1 1 1 l I I I I i i I
* 1 1 1 1 0 5 8 5 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 1 5 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N C E G R A C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 4
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - k a p i t a a l v e r h o g i n g k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r F r a n c i s L e m e y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N C E G R A C O " , i n h e t k o r t " C E G R A C O " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 6 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g o m e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . O p b a s i s v a n v o o r n o e m d v e r s l a g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e z e t t e n e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n g e z i e n d e v o o r g e s t e l d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n .
* D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n o m e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S c h e l d e k a n t 9 , h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S c h e l d e k a n t 9 , w e r d a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d . m . v . e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n d e A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N C E G R A C O N V .
I k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n c a s u d e s c h u l d v o r d e r i n g , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 7 . 4 8 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N C E G R A C O N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e t o t a l e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t 7 4 8 . 2 9 9 , 2 0 e u r o ; D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g b e d r a a g t 7 4 8 . 3 3 0 , 0 6 e u r o . E e n v e r s c h i l d u s v a n 3 0 , 8 6 e u r o , w a t v e r w a a r l o o s b a a r i s .
6 . d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s
o p i n i o n ' i s .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O u d e n a a r d e o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C o ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
B e r t D e C l e r c q ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s : a ) u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 7 . 4 8 0 ) a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e I n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , e n b ) c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 3 0 , 0 6 ) .
" Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
d e h e e r C e d r i c K e n n o f e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w I n g r i d D e B e c k e r , s a m e n w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m ) , H o g i n g 5 9 , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N C E G R A C O " , i n h e t k o r t " C E G R A C O " e n d i e v e r k l a r e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 8 . 3 3 0 , 0 6 ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 7 . 4 8 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , h e t g e e n d o o r d e i n b r e n g e r s w o r d t a a n v a a r d .
T e v e n s w e r d e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " g e c r e ë e r d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 3 0 , 0 6 ) .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 3 0 , 0 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 8 4 8 . 3 3 0 , 0 6 ) , z o n d e r i n b r e n g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
* D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 8 4 8 . 3 3 0 , 0 6 ) .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 9 8 . 3 3 0 , 0 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t l g d u l z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s c e n t ( E 8 4 8 . 3 3 0 , 0 6 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
a ) a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 8 . 4 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n f a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 8 . 4 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
b ) a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n
v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
` D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r , r r . , t e e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g