20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I
i U t 0 , 1 2
V A N F I E K O O P H A N B D E L K 1 1 F E B 2 O
D E N D M I O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 0 4 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E S C H R I J N - E N T I M M E R W E R K E N G E B R O E D E R S
T H O E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 1 1 B e l s e l e , G e n t s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s t o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r t i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E S C H R I J N - E N T I M M E R W E R K E N G E B R O E D E R S T H O E N " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 1 B e l s e l e , G e n t s t r a a t 5 , B T W B E 0 4 2 9 . 1 0 4 . 2 4 4 , : R P R D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o e n v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ ' , 2 1 0 , 6 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n ' t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ' . e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e n o t u l e n . v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t : d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
V I E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E N O T U L E N B E T R E F F E N D E I N T E K E N I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
L u i d e n s v o o r m e l d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d e n d e v e n n o t e n e r o p g e w e z e n d a t z i j c o n f o r m a r t i k e l 3 0 9 e n 3 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n v o o r k e u r r e c h t t o t i n t e k e n i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n b e s c h i k k e n ,
D e n i e t - a a n w e z i g e v e n n o o t , t e w e t e n d e h e e r O m e r T H O E N , v o o r n o e m d , w e r d h i e r a a n g a a n d e o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f d e d a t o t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e d e a g e n d a v e r m e l d t . D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b e w i j s e x e m p l a a r v a n d e o p r o e p i n g v o o r .
E v e n e e n s l u i d e n s v o o r m e l d e n o t u l e n w e r d b e s l o t e n o m v o o r i n s c h r i j v i n g o p z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t o e t e k e n n e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h o u d e n d e d e i n t e k e n i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g d a t , g e l e t o p h e t f e i t d a t v o o r m e l d e p e r i o d e v o o r i n t e k e n i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n v e r l o p e n i s , s l e c h t s d e i n s c h r i j v i n g e n v a n d e h e e r F r a n k T H O E N e n d e h e e r S t a n y T H O E N , b e i d e n v o o r n o e m d , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 6 . 4 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t :
1 / D e h e e r F r a n k T H O E N , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 . 2 4 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d e n é é n ( 1 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 2 4 0 ) , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 / D e h e e r S t a n y T H O E N , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 . 2 4 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 4 . 2 4 1 ) t o t e n m e t z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 7 , 4 8 0 ) , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e d e i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n d e h e e r F r a n k T H O E N e n d e h e e r S t a n y T H O E N , b e i d e n v o o r n o e m d . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 2 3 6 3 1 2 8 5 2 7 8 6 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b a n k I N G . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t M i j , N o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t n a a r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 7 . 4 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r - ' h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 7 . 4 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h e e r F r a n k T H O E N e n d e h e e r S t a n y T H O E N , b e i d e n v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e