27/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 13.06.2013 13170-0116-041
09/04/2013
ÿþM o d W o n i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 5 3 8 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G R O N D B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 5 t e 9 2 4 0 Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G B E S T U U R - - V E R T E G E N W O O R D I G I I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G R O N D B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , B a a i k e n s s t r a a t I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W n u m m e r - B E : 0 4 7 0 . 5 3 8 . 2 8 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n D e r V e k e n R a f t e B e l s e l e o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n , f e b r u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 2 1 6 - 2 1 9 ,
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n t e b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n ; s t e m m e n e n ;
D a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t e n v e r b o n d e n i s d o o r " a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d e n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n : n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ' z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , b e r a a d s l a g e n d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 i i i U i i I U I 1 1 1 1
* 1 3 0 5 5 1 1 9 *
b e l a B 4 s t z
C 3 R I F F I E R r L t - S f B A N K
V A N K O O P H A N D E L
Z g M A A R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
v r r r n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e n o e m e n z i j g e z a m e n l i j k o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j
r i . o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A R T I K E L 2 2 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g ; w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g : b e r a a d s l a g i n g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e z i n d a t v o o r t a a n o o k d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g k a n w o r d e n g e v o l g d .
U i t h o o f d e v a n d e d e r d e b e s l i s s i n g w o r d e n d e t e k s t e n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k e s t
" A r t i k e l 1 1 . - - J A A R V E R G A D E R I N G - - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n v e n n o t e n . Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A I h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k , é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t ( 1 / 2 e ) v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r n i e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s ( s e n ) , w a r r a n t - o f o b l i g a t i e h o u d e r s e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 1 2 . B E R A A D S L A G I N G S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R - M I N G
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d d o o r e e n b i j d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o t e n g e s t u u r d , b e h a l v e z o l a a t s t g e n o e m d e n h e t b e s t u u r s o r g a a n e r v a n u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k v r i j s t e l t e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d s t e e d s d e a g e n d a , D e a g e n d a m o e t e v e n t u e e l d e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e h e l z e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n ) e e n ' a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v ó ô r o f n a e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g .
Z i t t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n H e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r G u y B a e k e , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D 1 1 1 T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4 r -
4 J o u d e n
a a n h e t
B e l g i s e h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2012
ÿþ i u o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 5 3 8 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G R O N D B O
( v e r k o r t ) : 1 R E C H ï i : A N I {
V A N K Q O P H b N D E L
2 4 J ( 1 L ! 2 9 1 2
D E N D : 4 û ' n i A D E
i i i i i i ~ i l i l a u m
" 1 2 1 3 6 3 9 5 *
V
b e h
a a
B e
S t a ;
Y
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 5 t e 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 2 t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n :
R O E L S , C R I E L & C O B V B A , m e t z e t e l t e V a a r t s t r a a t 1 0 5 9 2 7 0 K a l k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s t e b e p a l e n o p ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 . D i b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
N A C I C O N V
Z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K r i s t o f V a n L a e r e
D E F I N C O I N V E S T B V B A
Z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J a n F a i n g n a e r t
B E C K I N V E S T B V B A
Z a a k v o e r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L u c B e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 13.07.2012 12287-0220-038
18/11/2011
ÿþN
1 . 1 0 , 2 0 1 1
D E N D ~ M ~ f D N D E
r i - i 1 - 2 i , M
t E E G I S C H S T a A T S 1 3 ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e v t o l ~ : r i = U ~ w l F E I E ~ ~ E `
a r R r _ c r l o N G t ~ ~ r ~ r t s r ~ ï ~ i ,
~ ~ A N K O O P H A N D E L
I M P I E *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 5 3 8 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G R O N D B O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 5 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e i v e n n o o t s c h a p , b l i j k t :
1 / d e k e n n i s n a m e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r M a r c D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 * V r a s e n e , B r u g s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 / d e k e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , B r u g s t r a a t ' 5 1 , d o o r d e h e e r K r i s t o f V a n L a e r e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , H e i r b a a n 9 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : v a n d e z a a k v o e r d e r N a c i c o N V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P a r e i n p a r k 1 4 , ` o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ) , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r , 2 0 1 1 .
3 1 d e b e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r : 2 0 1 1 v a n :
° D E F I N C O I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e r g s t r a a t 3 0 A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 2 . 1 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' d e h e e r J a n F a i n g n a e r t ;
° B E C K I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s d r e e f 1 2 , ` o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 0 4 4 . 7 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r L u c B e c k .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d r i e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
° N A C I C O N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f V a n L a e r e ;
° D E F I N C O I N V E S T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n F a i n g n a e r t ;
° B E C K I N V E S T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c B e c k .
4 / d a t d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n t e b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
5 / d a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t e n v e r b o n d e n i s d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
N A C I C O N V z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f V a n L a e r e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D E F I N C O I N V E S T B V B A z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n F a i n g n a e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B E C K I N V E S T B V B A z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B e c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b a h a a B e l S t a f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 21.06.2011 11184-0493-037
28/01/2011
ÿþ/ F m , M o d 2 . 1
I M P %
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L l l 7
! I I 1 ! P I I B I H I I i 1 H I J ! I H ! I I I ! I I 1 1 1 1 1 1 l l G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
" 1 1 1 5 4 0 0 "
1 8 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D Z I W O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 5 3 8 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G R O N D B O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 5 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
N A C I C O N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , P a r e i n p a r k 1 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 1 2 9 . 0 8 5 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c D e M e y e r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n - W a a s ) , B r u g s t r a a t 5 1 .
M a r c D e M e y e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 17.06.2010 10182-0261-039
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 24.06.2009 09271-0365-034
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 27.06.2008 08292-0325-034
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 15.06.2007 07222-0366-034
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 27.06.2006 06336-0535-016
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 09.06.2005 05233-4595-015
16/09/2004 : ME090681
24/03/2004 : ME090681
18/06/2003 : ME090681
14/01/2003 : DE056898
18/12/2002 : DE056898
29/10/2002 : DE056898
16/02/2000 : DEA008112