20/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ! ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 0 M 1 5 1 J 1 1
V o c b e h o i
a a n
B e l g S t a a t :
O V á i r K Ó Ó ~ H A N D E M L K
0 8 A I i G , 2 0 1 3
D E N O I M m O ~ N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 0 3 8 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I S . P . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T N A A R I T A L I A A N S R E C H T
Z e t e l : 2 0 1 2 3 M I L A A N ( I T A L I E ) , V I A C A M P E R I O 9 ; I N B E L G I E : 9 3 0 0 A A L S T ,
G E N T S E S T E E N W E G 5 1 8 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G B E L G I S C H B I J K A N T O O R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3
N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
I t a l i a a n s e R e p u b l i e k
O p 1 7 j u n i 2 0 1 3 o m 1 6 u 3 0
I n M I L A A N , v i a R e v e r e 1 6 , i n d e S t u d i o T r i b u t a r i o M G P ,
V o o r m i j , E n r i c o M a r i a S 1 R O N I , N o t a r i s t e O p e r a , i n g e s c h r e v e n b i j d e o r d e d e r n o t a r i s s e n t e M i l a a n , i s
a a n w e z i g :
" D e h e e r M a r i o M A G N I , g e b o r e n i n B o l o g n a ( p r o v . B o l o g n a ) o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 4 1 , d i e w o o n s t k i e s t o p d e z e t e l v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , f i s c a l e c o d e M G N M R A 4 1 6 2 0 A 9 4 4 H .
I k n o t a r i s b e n z e k e r v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t , d i e m e v e r k l a a r t o p t e t r e d e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A L I S . p . A . ( s o c i e t y p e r a z i o n i ) , m e t z e t e l i n M I L A A N , v i a C a m p e r i o 9 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( e e n e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e d r i j v e n r e g i s t e r t e M i l a a n m e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r / f i s c a l e c o d e f B T W - n u m m e r 0 0 8 7 2 0 3 0 1 5 0 , e n d i e m e v r a a g t o m d e n o t u l e n e n b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o p t e t e k e n e n . D i e z i j n o p p l a a t s , d a t u m e n u u r a l s v o o r m e l d o p g e r o e p e n o m t e s p r e k e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e A G E N D A :
1 1 s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r i n A a l s t ( B e l g i ë ) ,
( o m i s s i s )
i k N o t a r i s g e e f g e v o l g a a n h e t a a n m i j g e r i c h t e v e r z o e k e n g e e f a k t e v a n w a t v o l g t ; ( o m i s s i s )
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e V o o r z i t t e r , z o d r a d e i d e n t i t e i t e n d e l e g i t i m a t i e v a n d e b e t r o k k e n e n n a g e k e k e n z i j n , d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n , i n e e r s t e o p r o e p i n g .
D e v o o r z i t t e r g a a t o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , e n h e r i n n e r t d e a a n w e z i g e n e r a a n d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 u n a n i e m h a d b e s l i s t o m e e n b i j k a n t o o r t e o p e n e n i n B e l g i ë , v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M E T O S B E L G I U M ( n v ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p A L I S p a , i n w e r k i n g t r a d .
D i t b i j k a n t o o r d r o e g d e h a n d e l s b e n a m i n g " A L E S p A s e d e s e c o n d a r i a d e l B e l g i o " e n i n h e t N e d e r l a n d s " A L I S p A B e l g i s c h b i j k a n t o o r " . D i t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë h e e f t z i j n k a n t o r e n i n 9 3 0 0 A A L S T , G e n t s e s t e e n w e g 5 1 8 A , e n w e r d i n h e t B e l g i s c h e h a n d e l s r e g i s t e r g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 0 3 8 . 4 1 9 , e n d e z e t e l ( v e s t i g i n g s e e n h e i d ) w e r d g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 2 . 2 0 2 . 9 0 8 . 9 9 6 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , 9 3 0 0 A A L S T , G e n t s e s t e e n w e g 5 1 8 A , i n h e t B e l g i s c h e h a n d e l s r e g i s t e r g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 0 3 8 . 4 1 9 , m e t z e t e l ( v e s t i g i n g s e e n h e i d ) g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 2 . 2 0 2 . 9 0 8 . 9 9 6 , t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o m w i l l e v a n d e o p p o r t u n e r e d e n e n d i e d e V o o r z i t t e r u i t e e n z e t .
( o m i s s i s )
N a d a t d e V o o r z i t t e r v e r s l a g h e e f t u i t g e b r a c h t e n h e t C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n g u n s t i g a d v i e s h e e f t v e r l e e n d , e n n a e e n u i t v o e r i g e d i s c u s s i e , w o r d t m e t h a n d o p s t e k i n g g e s t e m d o v e r h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l ; v o o r w a t b e t r e f t d i t p u n t g a a t d e V o o r z i t t e r n a e n l a a t h i j v a s t s t e l l e n d a t D E V E R G A D E R I N G u n a n i e m B E S L I S T , m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a a n w e z i g h e d e n e n d e m e e r d e r h e d e n d i e h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e g e l d e n d e s t a t u t e n v o o r s c h r i j v e n ,
1 / o m h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , 9 3 0 0 A A L S T , G e n t s e s t e e n w e g 5 1 8 A , i n h e t B e l g i s c h e h a n d e l s r e g i s t e r g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 0 3 8 . 4 1 9 , m e t z e t e l ( v e s t i g i n g s e e n h e i d ) g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 2 . 2 0 2 . 9 0 8 . 9 9 6 , t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n o m d i e n s v o l g e n s a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n c o n f o r m d e t e k s t d i e a a n h e t e i n d e v a n d e z e n o t u l e n i s o p g e t e k e n d ;
2 ! o m d i e n v o l g e n s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e v o o r d i t b i j k a n t o o r w a r e n t o e g e k e n d , i n t e t r e k k e n , z o a l s h i e r n a v e r n i e l d , e n o m a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e o p d r a c h t t e g e v e n o m a l l e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n o m d i t b i j k a n t o o r t e s l u i t e n , e n m e e r b e p a a l d :
a ) o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t g e s l o t e n b i j k a n t o o r v a n A L I S . p . A . i n B e l g i ë i n t e t r e k k e n d i e w a r e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r a n k P O L E T , g e b o r e n i n B e v e r e n ( B e l g i ë ) o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e i n B - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , K o r e n d r i e s 6 , d i e w a r e n t o e g e k e n d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t n r . 2 0 1 1 1 0 1 9 1 5 7 9 0 2 , e n d a t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
b ) o m a l l e v o l m a c h t e n v a n d e v o o r m e l d e h e e r F r a n k P O L E T i n t e t r e k k e n , z o w e l d e g e n e d i e I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a r e n g e p u b l i c e e r d a l s d e g e n e d i e n i e t w a r e n g e p u b l i c e e r d , e n d a t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
c ) o m a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e o p d r a c h t t e g e v e n o m a l l e n o d i g e d a d e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o m h e t v o o r m e l d e b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e s l u i t e n , w a a r b i j z e e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n t o m d e C B E - f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n o m d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n e n o m d e w i j z i g i n g e n a a n e n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t B e l g i s c h e h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n , d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e i n B e l g i ë b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n n o d i g z i j n o m h e t b i j k a n t o o r t e s l u i t e n .
( o m i s s i s )
O p v e r z o e k h e b i k N o t a r i s , d e z e a k t e o n t v a n g e n , I k h e b d e z e i n d e v e r g a d e r i n g a a n d e c o m p a r a n t
v o o r g e l e z e n , e n o p m i j n v r a a g h e e f t d e z e d e a k t e t e n v o l l e g o e d g e k e u r d .
D e z e a k t e i s u i t g e t y p t d o o r i e m a n d d i e m i j n v e r t r o u w e n g e n i e t , o n d e r m i j n l e i d i n g , o p z e s v e l l e n p a p i e r
w a a r v a n 2 0 v o l l e d i g e b l a d z i j d e n e n e e n s t u k v a n d e 2 1 s t e b l a d z i j d e g e b r u i k t z i j n .
D e a k t e w o r d t g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d o m 1 7 u 2 0
G e t e k e n d : M a r i o M A G N I
G e t e k e n d : E n r i c o M a r i a S I R O N I , n o t a r i s
I k o n d e r g e t e k e n d e E n r i c o M a r i a S I R O N I , N o t a r i s t e O p e r a , i n g e s c h r e v e n b i j d e o r d e d e r n o t a r i s s e n t e
M i l a a n , v e r k l a a r d a t d i t u i t t r e k s e l e e n s l u i d e n d i s m e t d e a k t e d i e i k o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 h e b o p g e s t e l d , r e p e r t o r i u m
n r . 1 0 2 6 4 / 6 5 9 8 , e n d a t d e w e g g e l a t e n s t u k k e n n i e t s t r i j d i g z i j n m e t w a t h o g e r i s w e e r g e g e v e n .
O p e r a , 2 5 j u n i 2 0 1 3 ( g e t . )
R o n d e s t e m p e l : E n r i c o M a r i a S I R O N I z o o n v a n F r a n c e s c o , N o t a r i s t e O p e r a
A P O S T I L L E
V e r d r a g v a n D e n H a a g v a n 5 o k t o b e r 1 9 6 1
1 . S t a a t I t a l i ë
D e z e o p e n b a r e a k t e
2 . i s o n d e r t e k e n d d o o r S I R O N I , E n r i c o M a r i a
3 . h a n d e l e n d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n n o t a r i s
4 . i s v o o r z i e n v a n h e t z e g e l s t e m p e l v a n [ o n l e e s b a a r ]
V o o r e c h t v e r k l a a r d
5 . t e M i l a a n
6 . o p 1 0 j u l i 2 0 1 3
7 , d o o r d e P r o c u r e u r v a n d e R e p u b l i e k
8 . o n d e r n r . 1 2 0 0 P A R
9 , Z e g e l / s t e m p e l [ o n l e e s b a a r ] - r o n d e s t e m p e l : P a r k e t v a n d e P r o c u r e u r v a n d e R e p u b l i e k - M i l a a n
1 0 . H a n d t e k e n i n g ( g e t . ) L u i s a B a i m a B O L L O N E , S u b s t i t u u t v a n d e
P r o c u r e u r v a n d e R e p u b l i e k
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r t a l i n g u i t h e t I t a l i a a n s i n h e t N e d e r l a n d s ,
B a r t J o z e f M Y L E M A N S , b e ë d i g d v e r t a l e r
b i j d e R e c h t b a n k e n v a n E e r s t e A a n l e g v a n A N T W E R P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e B R A S S C H A A T , S i n t M a r i a b u r g ( v o o r h e e n : L I E R ) , 2 9 j u l i 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t a r i e e l v o o r e c h t v e r k l a a r d e V o l m a c h t v a n 8 j u l i 2 0 1 3
V o l m a c h t
M e t d e z e a k t e d i e e c h t v e r k l a a r d z a l w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g a l s n o t a r i s , b i j w i e d e a k t e z a l g e d e p o n e e r d w o r d e n e n w a a r v o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s b i j d e z e t o e l a t i n g k r i j g t o m a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s e r v a n u i t t e r e i k e n a a n e e n i e d e r d i e e r o m v r a a g t ,
H e b i k o n d e r g e t e k e n d e L u c i a n o A c h i l l e B E R T I , g e b o r e n i n A l e s s a n d r i a o p 2 6 j a n u a r i 1 9 3 1 , d i e t e n e i n d e d e z e r w o o n s t k i e s t o p d e z e t e l v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , v o o r r e k e n i n g e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A L I S . p . A , ( s o c i e t à p e r a z i o n i ) , m e t z e t e l i n M I L A A N , v i a C a m p e r i o 9 , m e t e e n v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ( e e n e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e d r i j v e n r e g i s t e r t e M i l a a n m e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r / f i s c a l e c o d e 1 B T W - n u m m e r 0 0 8 7 2 0 3 0 1 5 0 ,
d i e o p t r e e d t i n u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 , z o a l s o p g e t e k e n d d o o r n o t a r i s E n r i c o M a r i a S I R O N I u i t O p e r a , r e p e r t o r i u m n r . 1 0 2 6 4 / 6 5 9 8 , g e r e g i s t r e e r d i n M i l a a n , 5 d e k a n t o o r , o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , o n d e r n r , 4 8 0 5 , r e e k s 1 t ,
O v e r w e g e n d e d a t d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p A L l S . p . A . v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 o n d e r a n d e r e h e e f t b e s l i s t :
. o m h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , 9 3 0 0 A A L S T , G e n t s e s t e e n w e g 5 1 8 A , i n h e t B e l g i s c h e h a n d e l s r e g i s t e r g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 0 3 8 . 4 1 9 , w a a r v a n d e z e t e l ( v e s t i g i n g s e e n h e i d ) g e r e g i s t r e e r d i s o n d e r n u m m e r 2 . 2 0 2 . 9 0 8 . 9 9 6 , t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
. o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d i t b i j k a n t o o r t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r a n k P O L S T , g e b o r e n i n B e v e r e n ( B e l g i ë ) o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e i n B - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , K o r e n d r i e s 6 , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t n r . 2 0 1 1 1 0 1 9 1 5 7 9 0 2 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
" o m a l l e v o l m a c h t e n v a n d e v o o r m e l d e h e e r F r a n k P O L E T i n t e t r e k k e n , z o w e l d e g e n e d i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a r e n g e p u b l i c e e r d a l s d e g e n e d i e n i e t w a r e n g e p u b l i c e e r d , e n d a t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
M e t d e z e o v e r w e g i n g v e r k l a a r t d e o n d e r g e t e k e n d e , i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d , m e t d e z e a k t e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n
" d e h e e r R i k G A L L E , g e b o r e n i n B r u g g e ( B e l g i ë ) o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 2 ;
" m e v r o u w E l i n e D U J A R D I N , g e b o r e n i n W a r e g e m ( B e l g i ë ) o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 8 6 ;
" d e h e e r B r a m J O Y E , g e b o r e n i n T o r h o u t ( B e l g i ë ) o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 8 7 ;
" d e h e e r S e b a s t i a a n D E M A E S E N E E R , g e b o r e n i n G e n t ( B e l g i ë ) o p 6 d e c e m b e r 1 9 8 6 ;
a l l e n a d v o c a t e n d i e w o o n s t k i e z e n o p d e z e t e l v a n L a g a L a w F i r m , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A / 0 0 0 1 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ( B e l g i ë ) ,
o p d a t z e - m e t d e b e v o e g d h e i d o m v r i j t e h a n d t e k e n e n e n a p a r t o p t e t r e d e n - a l l e d a d e n e n f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o m h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë v a n d e o p d r a c h t g e v e n d e v e n n o o t s c h a p A L I S . p . A . t e s l u i t e n e n o m d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t g e s l o t e n b i j k a n t o o r v a n A L l S . p . A . i n B e l g i ë , d e v o o r m e l d e h e e r F r a n k P O L E I , i n t e t r e k k e n , e n d a a r b i j , b i j v o o r b e e l d e n z o n d e r e x h a u s t i e f t e z i j n ;
" d e C B E - f o r m u l i e r e n 1 e n I l t e o n d e r t e k e n e n o m d e b e s l i s s i n g v a n d e V e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n ;
. e l k e n o d i g e s t a p t e z e t t e n o m d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t B e l g i s c h h a n d e l s r e g i s t e r t e w i j z i g e n e n t e s c h r a p p e n ; ' d e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e f o r m a l i t e i t i n B e l g i ë t e g e n o v e r h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g i s o m h e t b i j k a n t o o r t e s l u i t e n ;
' i n h e t a l g e m e e n a l l e a n d e r e w e l k d a n i g e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g e n / o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë v a n A L I S . p . A . u i t t e v o e r e n .
D i t a l l e s m e t d e r u i m s t m o g e l i j k e b e v o e g d h e d e n t e r z a k e e n b i j d e z e m e t e e n m e t d e b e l o f t e o m d e z e d a d e n t e b e k r a c h t i g e n , z o n d e r d a t d e z e v e r d e r d i e n e n b e v e s t i g d t e w o r d e n e n w a a r b i j w e d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n o n t s l a a n v a n e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n m e t v e r p l i c h t i n g o m e r v e r s l a g v a n t e m a k e n .
C e m u s c o s u f N a v i g l i o , 8 j u l i 2 0 1 3
G e t e k e n d ; L u c i a n o A c h i l l e S E R T I
R e p e r t o r i u m n r . 1 0 3 3 4 d o s s i e r n r . 6 6 3 8
E c h t v e r k l a r i n g v a n h a n d t e k e n i n g
I t a l i a a n s e R e p u b l i e k
N a d a t i k o n d e r g e t e k e n d e , E n r i c o M a r i a S I R O N I , N o t a r i s t e O p e r a , i n g e s c h r e v e n b i j d e o r d e d e r n o t a r i s s e n
t e M i l a a n , i n a a n w e z i g h e i d v a n d e b e t r o k k e n e d e a k t e h e b v o o r g e l e z e n , h e e f t
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" d e h e e r L u c i a n o A c h i l l e B E R T I , g e b o r e n i n A l e s s a n d r i a o p 2 6 j a n u a r i 1 9 3 1 , d i e t e n e i n d e d e z e r w o o n s t k i e s t o p d e z e t e l v a n d e h i e r n a v e r n i e l d e v e n n o o t s c h a p , a l s V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r r e k e n i n g e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A L I S . p . A . , m e t z e t e l i n M I L A A N , v i a C a m p e r i o 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t B e d r i j v e n r e g i s t e r t e M i l a a n m e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r 1 f i s c a l e c o d e 1 B T W - n u m m e r 0 0 8 7 2 0 3 0 1 5 0 ,
d i e o p t r e e d t i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 , w a a r v a n i k d e n o t u l e n h e b o p g e s t e l d o n d e r m i j n r e f . n r . 1 0 2 6 4 / 6 5 9 8 , g e r e g i s t r e e r d i n M i l a a n , 5 d e k a n t o o r , o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , o n d e r n r . 4 8 0 5 , r e e k s 7 t ,
v a n w i e n s i d e n t i t e i t , h o e d a n i g h e i d e n b e v o e g d h e d e n i k n o t a r i s z e k e r b e n , i n m i j n a a n w e z i g h e i d z i j n h a n d t e k e n i n g o n d e r a a n d e v o o r g a a n d e t e k s t g e p l a a t s t , o m 1 9 u 5 0 ,
C e m u s c o s u l N a v i g l i o , v i a G o b e t t i 2 / A , o p 8 j u l i 2 0 1 3
G e t e k e n d : E n d c o M a r i a S I R O N I , n o t a r i s
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t o r i g i n e e l , i n m i j n a k t e , d a t 2 v e l l e n o m v a t , o m t e d i e n e n v o o r w e t t e l i j k e
d o e l e i n d e n .
O p e r a , v i a L e o p a r d i 3 , o p 9 j u l i 2 0 1 3 ( g e t . )
R o n d e s t e m p e l : E n r i c o M a r i a S I R O N I z o o n v a n F r a n c e s c o , N o t a r i s t e O p e r a
A P O S T I L L E
V e r d r a g v a n D e n H a a g v a n 5 o k t o b e r 1 9 6 1
1 . S t a a t I t a l i ë
D e z e o p e n b a r e a k t e
2 . i s o n d e r t e k e n d d o o r S I R O N I , E n r i c o M a r i a
3 . h a n d e l e n d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n n o t a r i s
4 . i s v o o r z i e n v a n h e t z e g e l s t e m p e l v a n [ o n l e e s b a a r ]
V o o r e c h t v e r k l a a r d
5 . t e M i l a a n
6 . o p 1 0 j u l i 2 0 1 3
7 . d o o r d e P r o c u r e u r v a n d e R e p u b l i e k
8 . o n d e r n r . 1 2 0 0 7 A R
9 . Z e g e l / s t e m p e l [ o n l e e s b a a r ] - r o n d e s t e m p e l : P a r k e t v a n d e P r o c u r e u r v a n d e R e p u b l i e k - M i l a a n
1 0 . H a n d t e k e n i n g ( g e t . ) L u i s a B a l m a B O L L O N E , S u b s t i t u u t v a n d e
P r o c u r e u r v a n d e R e p u b l i e k
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r t a l i n g u i t h e t I t a l i a a n s i n h e t N e d e r l a n d s ,
B a r t J o z e f M Y L E M A N S , b e ë d i g d v e r t a l e r
b i j d e R e c h t b a n k e n v a n E e r s t e A a n l e g v a n A N T W E R P E N
T e B R A S S C H A A T , S i n t - M a r i a b u r g ( v o o r h e e n : L I E R ) , 2 9 j u l i 2 0 1 3
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R i k G a l l e
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/10/2011
ÿþ~ M o t l 2 . 5
" ~ ~ ` ' ~ ~ \ f ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: " \ ~ ~
i l l
* i i i s 1 s o a *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C r i r
V A N K O O P H A N D E L .
a 7 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D O N D E
S t a a t s b 1 d - i § 1 1 0 1 2 b i f - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 1 ( 3 . 0 ` 3 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I S . P . A .
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T N A A R I T A L I A A N S R E C H T
Z e t e l : 2 0 1 2 3 M I L A A N ( I T A L I E ) , V I A C A M P E R I O 9 ;
I N B E L G I E : 9 3 0 0 A A L S T , G E N T S E S T E E N W E G 5 1 8 A
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N - O P E N I N G B I J K A N T O O R
S T A T U T E N v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L I , S p A "
" A r t i k e l 1 B e n a m i n g
E r w o r d t e e n " v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " o p g e r i c h t m e t d e n a a m " A L I , S p A " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l i n d e s t a d M i l a a n , e n h e e f t d e v o l g e n d e b i j k a n t o r e n :
1 . C a s s i n a d e ' P e c c h i ( p r o v . M i l a a n ) ;
2 . A n z o l a d e l l ' E m i l i a ( p r o v . B o l o g n a ) ;
3 . V i t t o r i o V e n e t o ( p r o v . T r e v i s o ) ;
4 . C a l d a r o n u l l a S t r a d a d e l V i n o ( p r o v . B o l z a n o ) ,
5 . B o z z o l o ( p r o v . M a n t o v a ) ;
6 . S o s p i r o l o ( p r o v . B e l l u n o ) ;
7 . A a l s t ( B e l g i ë ) , m e t d e b e n a m i n g " A L I s p a s e d e s e c o n d a r i a d e l B e l g i o " e n i n h e t N e d e r l a n d s " A L I s p a B e l g i s c h b i j k a n t o o r "
W a n n e e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e e n v a n d e b i j k a n t o r e n b i n n e n d e z e l f d e g e m e e n t e v e r h u i s t , v o r m t d i t g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; b i j g e v o l g k a n e e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d e n d o o r h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n , m e t d e v e r p l i c h t i n g t o t b e k e n d m a k i n g , c o n f o r m a r t . 1 1 1 - t e r v a n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n b i j h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
H e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n k a n e l d e r s i n I t a l i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d f i l i a l e n , b i j k a n t o r e n , k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o p r i c h t e n e n s l u i t e n .
V o o r h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b i j k a n t o r e n , i s e n k e l d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a ) h e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , v e r h a n d e l e n , i n s t a l l e r e n , b i j s t a n d v e r l e n e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n ,
b e h e r e n , u i t b r e i d e n , o m v o r m e n e n h e t o p n e m e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n d e m e c h a n i s c h e e n
e l e k t r o m e c h a n i s c h e s e c t o r , o p h e t g e b i e d v a n m a c h i n e s e n a p p a r a t u u r v o o r g r o o t k e u k e n s e n
o p e n b a r e d i e n s t e n , e n i n z o n d e r h e i d
I ) G r o t e k e u k e n i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n e r v a n , m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n v o o r h e t b e r e i d e n ,
k o k e n , b e w a r e n e n v e r d e l e n v a n v o e d i n g s w a r e n ;
I l ) m a c h i n e s , k o e l m e u b e l e n , k o e l k a s t e n , m a c h i n e s v o o r k o e l - i j s e n c o n s u m p t i e - i j s ,
k o f f i e m a c h i n e s , p r o d u c t e n , i n s t a l l a t i e s e n a p p a r a t u u r i n h e t a l g e m e e n v o o r o p e n b a r e
d i e n s t e n , c a f é s , s a l o n s , i j s s a l o n s , b a n k e t b a k k e r i j e n , g r o o t k e u k e n s e n d e r g e l i j k e ;
I I I ) m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n o m p i z z a ' s e n f a s t f o o d - v o e d i n g s w a r e n o f s n a c k s i n h e t a l g e m e e n t e b e r e i d e n e n t e b a k k e n ;
I V ) A p p a r a t e n o m v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n t e b e r e i d e n e n t e k o k e n , i n z o n d e r h e i d v o o r b r o o d b a k k e r i j e n e n b a n k e t b a k k e r i j e n ;
V ) v a a t w a s m a c h i n e s , i n d u s t r i ë l e w a s m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n v o o r d e p r o f e s s i o n e l e w a s v a n v a a t w e r k e n d e r g e l i j k e ;
V I ) t o e s t e l l e n v o o r h e t w a s s e n , d r o g e n e n s t r i j k e n v a n l i n n e n e n t e x t i e l p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n ; D i t a l l e s m e t t o e b e h o r e n e n n e v e n p r o d u c t e n , m e t d e d a a r b i j h o r e n d e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n s t a l l a t i e s e n o o k e l e m e n t e n d i e f u n c t i o n e e l g e ï n t e g r e e r d w o r d e n i n " g e b r u i k s k l a r e " i n s t a l l a t i e s , m e t d e t o e l i c h t i n g d a t h e t o n t w e r p v o o r e i g e n r e k e n i n g w o r d t u i t g e o e f e n d , o m n i e t o n d e r d e w e t o p d e b e r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n t e v a l l e n ;
b ) h e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n e n e x p l o i t e r e n v a n p a t e n t e n e n m e r k e n b i n n e n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e p r o d u c t i e v a n e n h a n d e l i n t o e s t e l l e n e n m e u b i l a i r v o o r g r o o t k e u k e n s e n o p e n b a r e d i e n s t e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p m a g , v i a h a a r A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t o f v e r b o n d e n i s m e t h a a r e i g e n d o e l ; z e m a g f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n v o o r z i c h z e l f o f v o o r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p a t i e s h e e f t , z e m a g w i s s e l b o r g t o c h t e n , f i d e j u s s i o ' s e n e l k e a n d e r e w a a r b o r g s t e l l e n , o o k z a k e l i j k e w a a r b o r g e n , v o o r m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n o b l i g a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p a t i e s h e e f t , v a n d e r d e n e n o o k t e n g u n s t e v a n b a n k e n o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; d i t a l l e s u i t s l u i t e n d m e t h e t d o e l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a t e s t r e v e n e n t e o r g a n i s e r e n , e n b i j g e v o l g " n i e t t e g e n o v e r h e t p u b l i e k " .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e R a a d v a n b e s t u u r n o d i g o f n u t t i g a c h t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n . A l g e m e n e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n a i l e r e l a t i e s a a n g a a n v a n e e n d e r w e l k e a a r d d i e n o d i g o f n u t t i g w o r d e n g e a c h t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , z o w e l i n I t a l i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
V e r d e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n v a n h a a r e i g e n v e n n o t e n m a g o n t v a n g e n e n i n h e t a l g e m e e n b i j h a a r e i g e n v e n n o t e n s p a a r g e l d e n m a g i n z a m e l e n , a l s o o k b i j v e n n o o t s c h a p p e n d i e t e g e n o v e r h a a r e i g e n v e n n o t e n c o n t r o l e r e n d e , g e c o n t r o l e e r d e o f g e l i e e r d e b e d r i j v e n z i j n o f g e c o n t r o l e e r d w o r d e n d o o r e e n e i g e n c o n t r o l e r e n d b e d r i j f , o p d e t e r m i j n e n e n v o o r w a a r d e n d i e d o o r d e w e t t e l i j k e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e n o r m e n e n b e p a l i n g e n w o r d e n o p g e l e g d v o o r b e d r i j v e n d i e a l s k a p i t a a l v e n n o o t s c h a p z i j n o p g e r i c h t ;
D i t a l l e s b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n b i j g e v o l g v o l g e n s d e d o o r h e t C I C R v a s t g e l e g d e c r i t e r i a .
A r t i k e l 5 - W o o n p l a a t s
D e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o t e n , v o o r z o v e r d i t h u n r e l a t i e m e t d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , i s d e g e n e d i e b l i j k t u i t h e t v e n n o t e n r e g i s t e r . E l k e v e n n o o t d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a d r e s w i j z i g i n g m e e t e d e l e n .
A r t i k e l 6 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p d u u r t t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 5 0 , e n d e z e t e r m i j n k a n v e r l e n g d w o r d e n .
A r t i k e l 7 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ( é é n e n v i j f t i g m i l j o e n ) , v e r d e e l d i n 5 . 1 0 0 . 0 0 0 ( v i j f
m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ) n o m i n a l e a a n d e l e n v a n e l k e 1 0 ( t i e n ) e u r o .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e e l b e w i j z e n ; z e h e b b e n e e n g e l i j k e w a a r d e e n z e
v e r l e n e n a a n d e h o u d e r s e r v a n g e l i j k e r e c h t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n g e v a l v a n m e d e - e i g e n d o m w o r d t v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 2 3 4 7
v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 8 - K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l k a n , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , o o k v e r h o o g d w o r d e n d o o r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n d i e a n d e r e r e c h t e n h e b b e n d a n d e r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
D e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w o r d e n o p g e v r a a g d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e t e r m i j n e n o p d e w i j z e d i e z e p a s s e n d a c h t . V e n n o t e n d i e l a a t t i j d i g s t o r t e n , z i j n 5 % i n t r e s t o p j a a r b a s i s v e r s c h u l d i g d , o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 2 3 4 4 v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
V e r d e r k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o o k w o r d e n v e r h o o g d d o o r d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
A r t i k e l 9 A n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d a n a a n d e l e n
O p b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n u i t g e v e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 3 4 6 , 6 d e l i d , v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t g i f t e v e r m e l d t , m . b . t . d e i n b r e n g v a n e l k e i n s c h r i j v e r , h o e v e e l f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n i n f u n c t i e v a n d i e i n b r e n g . D e z e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n w o r d e n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s c h u l d t i t e l s , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d o m h e t o w n e r s h i p e n d e l e g i t i m a t i e t e d o c u m e n t e r e n m e t a t t e s t e n d i e h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n u i t g e e f t , d i e n i e t b e s t e m d z i j n o m v r i j t e c i r c u l e r e n , d i e d e v e r r i c h t i n g v e r m e l d e n w a a r o p d i e a t t e s t e n t e r u g s l a a n , m e t d e e s s e n t i ë l e v o o r w a a r d e n e r v a n , e n d i e d e r e c h t e n v e r m e l d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n e e n i e d e r d i e e e n i n b r e n g h e e f t g e d a a n ( b e h a l v e e e n s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a t h o e d a n o o k u i t g e s l o t e n i s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h o u d e r s v a n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n w a a r v a n s p r a k e i n d i t a r t i k e l , g e n i e t e n a l l e r e c h t e n d i e t o e k o m e n a a n a a n d e e l h o u d e r s , b e h a l v e s t e m r e c h t o p d e v e r g a d e r i n g e n e n h e t r e c h t o p o p t i e s c o n f o r m a r t . 2 4 4 1 v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b i j h o r e n d e r e c h t e n , w o r d t e l k f i n a n c i e e l i n s t r u m e n t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n a a n d e e l , b e h o u d e n s d e v o o r m e l d e t o e l i c h t i n g e n .
I n d i e n e e n h o u d e r v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n z i j n v e r p l i c h t i n g o m d e b e l o o f d e i n b r e n g u i t t e v o e r e n , n i e t n a k o m t , d a n w o r d t n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g d e u i t o e f e n i n g v a n d e h e m t o e k o m e n d e r e c h t e n o p g e s c h o r t , o n v e r m i n d e r d d e s c h a d e v e r g o e d i n g e n h e t f e i t d a t d e d o o r h e m b e h a a l d e b a t e n ( i n d i e n d i e g r o t e r z i j n ) a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n . I n e r n s t i g e r g e v a l l e n k a n h i j b o v e n d i e n , o p b e s l i s s i n g v a n h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n , v e r v a l l e n v e r k l a a r d w o r d e n e n i n d a t g e v a l d o v e n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n u i t , o n v e r m i n d e r d e l k e a n d e r e w e d e r z i j d s e v o r d e r i n g v a n d e p a r t i j e n .
D e u i t g i f t e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n b e d r a g w a a r v a n h e t t o t a a l n i e t g r o t e r m a g z i j n d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e b a l a n s b l i j k e n .
D e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n w a a r v a n s p r a k e i n d i t a r t i k e l z i j n e n k e l o v e r d r a a g b a a r m e t d e i n s t e m m i n g v a n h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n .
A r t i k e l 1 0 V e r r i c h t i n g e n o p h e t k a p i t a a l , f i n a n c i e r i n g e n e n o b l i g a t i e l e n i n g e n
V o o r b e s l i s s i n g e n o v e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n v e r l a g i n g e n g e l d e n d e a r t i k e l e n 2 4 3 8 e n v o l g e n d e v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e g e n b e t a l i n g k a n d e i n b r e n g v a n g o e d e r e n i n n a t u r a o f v a n t e g o e d e n v o o r z i e n , m e t n a l e v i n g v a n a r t i k e l 2 4 4 0 v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n c o n v e r t e e r b a r e e n n i e t - c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t s c h r i j v e n , m e t d e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s ; o v e r d e u i t g i f t e v a n n i e t - c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s d a a r e n t e g e n m a g d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 1 U i t t r e d i n g
D e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t u i t d e v e n n o o t s c h a p t e t r e d e n , v o o r e e n d e e l o f v o o r a l h u n a a n d e l e n , w a n n e e r z e n i e t i n s t e m m e n m e t b e s l i s s i n g e n o v e r o n d e r w e r p e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 3 7 , 1 s t e l i d e n 2 d e l i d , v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k e n i n e l k a n d e r g e v a l d a t i n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i s v o o r z i e n .
H e t u i t t r e d i n g s r e c h t m o e t u i t g e o e f e n d w o r d e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n a r t . 2 4 3 7 - b i s v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e u i t t r e d i n g w o r d t g e a c h t u i t g e o e f e n d t e z i j n o p d e d a g w a a r o p d e d e s b e t r e f f e n d e m e d e d e l i n g o p d e v e n n o o t s c h a p a a n k o m t .
D e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r v o o r h i j h e t r e c h t o p u i t t r e d i n g u i t o e f e n t . O m d e w a a r d e v a n d e t e r u g b e t a l i n g , d e t e r m i j n e n e n d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n , g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e u i t t r e d i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e o e f e n d , e n i n d i e n z e r e e d s u i t g e o e f e n d i s , i s z e z o n d e r g e v o l g , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e 9 0 d a g e n d e b e s l i s s i n g d i e d e z e u i t t r e d i n g v e r a n t w o o r d t , i n t r e k t o f i n d i e n b i n n e n d i e z e l f d e t e r m i j n w o r d t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
A r t i k e l 1 2 - V e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t i n d e z e s t a t u t e n w e r d e n g e n o m e n , z i j n b i n d e n d t e g e n o v e r a l l e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g k o m t i n g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g s a m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e g e w o n e v e r g a d e r i n g m o e t t e n m i n s t e é é n k e e r p e r j a a r w o r d e n s a m e n g e r o e p e n , o m d e
j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n , b i n n e n d e 1 2 0 d a g e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o p l a n g e r e t e r m i j n ( 1 8 0 d a g e n ) m e t d e b e p e r k i n g e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 2 3 6 4 , 2 d e l i d v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r g a d e r i n g m a g o o k b u i t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s a m e n k o m e n , m a a r h e t m o e t w e l i n I t a l i ë z i j n .
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e s t e l d d o o r h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n , o p d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e w i j z e .
I n a f w i j k i n g v a n a r t . 2 3 6 6 , 2 d e l i d v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k , m a g h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n w a n n e e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d a t z e l f d e a r t . 2 3 6 6 , 3 d e l i d v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k - v e r s t u r e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f ( o f m e t e n i g a n d e r m i d d e l w a a r m e e h e t b e w i j s v a n o n t v a n g s t k a n g e l e v e r d ) d i e d e b e s t e m m e l i n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t m o e t e n o n t v a n g e n .
I n d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e n d e d a g , h e t u u r e n d e p l a a t s v a n d e b i j e e n k o m s t ( a l s o o k e v e n t u e e l d e p l a a t s e n d i e d i g i t a a l v e r b i n d i n g h e b b e n ) e n d e l i j s t v a n d e t e b e s p r e k e n p u n t e n , v e r m e l d w o r d e n . I n d e o p r o e p i n g k a n o o k e e n d a t u m v o o r d e t w e e d e o p r o e p i n g v o o r z i e n w o r d e n , v o o r h e t g e v a l d a t d e v e r g a d e r i n g b i j d e e e r s t e o p r o e p i n g n i e t r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z o u b l i j k e n t e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O o k w a n n e e r a a n d e v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n n i e t i s v o l d a a n , i s e e n v e r g a d e r i n g g e l d i g a l s h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n a l s d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n e n v a n d e l e d e n v a n h e t C o n t r o l e o r g a a n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n . l n d i t s c e n a r i o k a n e l k e d e e l n e m e r z i c h e c h t e r v e r z e t t e n t e g e n d e b e s p r e k i n g v a n a g e n d a p u n t e n w a a r o v e r h i j m e e n t n i e t v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e z i j n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e v e n n o t e n h u n a a n d e e l b e w i j z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e i n s t e l l i n g e n n e e r l e g g e n , e n d a t u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r ( d e e e r s t e o p r o e p i n g v a n ) d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 G e w o n e v e r g a d e r i n g - b e p a l i n g v a n h e t q u o r u m
D e g e w o n e v e r g a d e r i n g i s i n e e r s t e o p r o e p i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d w a n n e e r d e o p t r e d e n d e v e n n o t e n
t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e v e r g a d e r i n g i s i n t w e e d e o p r o e p i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o n g e a c h t w e l k d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e g e w o n e v e r g a d e r i n g , z o w e l i n d e e e r s t e a l s i n d e t w e e d e o p r o e p i n g , b e s l i s t m e t d e v o l s t r e k t e
m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e n .
A r t i k e l 1 4 - B u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g - b e p a l i n g v a n h e t q u o r u m
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g :
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g i s i n e e r s t e o p r o e p i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n g o e d g e k e u r d w a n n e e r m e e r d a n 1 / 2 d e ( d e h e l f t ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e s t e u n t . D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g i s i n t w e e d e o p r o e p i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d w a n n e e r d e o p t r e d e n d e v e n n o t e n m e e r d a n 1 / 3 d e ( e e n d e r d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n g o e d g e k e u r d w a n n e e r t e n m i n s t e 2 1 3 d e ( t w e e d e r d e n ) v a n h e t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e k a p i t a a l z e s t e u n t .
B e s l i s s i n g e n o v e r p u n t e n v o o r z i e n i n a r t . 2 3 6 9 , 5 d e l i d v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k , z i j n - o o k b i j d e t w e e d e o p r o e p i n g s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n v e n n o t e n d i e m e e r d a n 1 / 3 d e ( e e n d e r d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z e s t e u n e n .
A r t i k e l 1 5 R e g e l s o m h e t q u o r u m t e b e p a l e n
W a n n e e r h e t q u o r u m n i e t g e h a a l d w o r d t , k a n d e v e r g a d e r i n g n i e t d o o r g a a n .
W a n n e e r h e t q u o r u m w e g v a l t n a d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s g e v o r m d , m o e t d e V o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o n t b o n d e n v e r k l a r e n . D e b e s l i s s i n g e n d i e g o e d g e k e u r d w a r e n v ó ó r h e t m o m e n t w a a r o p h e t q u o r u m w e g v a l t , b l i j v e n g e l d i g e n z i j n w e r k z a a m o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . V o o r d e b e s p r e k i n g v a n d e a n d e r e a g e n d a p u n t e n d i e n t m e n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n .
A r t i k e l 1 6 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g
E l k e v e n n o o t d i e h e t r e c h t h e e f t o m o p t e t r e d e n o p d e v e r g a d e r i n g , m a g z i c h l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r i e m a n d a n d e r s , d i e z e l f g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n , m e t e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d i e d e n a a m v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r m e l d t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t b e w a a r d w o r d e n .
D e v o l m a c h t k a n o o k v o o r v e r s c h e i d e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n u i t g e s c h r e v e n , z e m a g n i e t b l a n c o u i t g e s c h r e v e n w o r d e n ( d u s z o n d e r d e n a a m v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r m e l d e n ) e n z e k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n i n g e t r o k k e n , n i e t t e g e n s t a a n d e e l k a n d e r s l u i d e n d b e d i n g .
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g z i c h e n k e l l a t e n v e r v a n g e n d o o r i e m a n d d i e u i t d r u k k e l i j k i n d e v o l m a c h t v e r m e l d i s .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n n i e t t o e g e k e n d w o r d e n a a n l e d e n v a n h e t a d m i n i s t r a t i e f o r g a a n o f v a n h e t c o n t r o l e o r g a a n o f a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n m i n a a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f a a n l e d e n v a n h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n o f v a n h e t c o n t r o l e o r g a a n o f a a n w e r k n e m e r s v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
E e n z e l f d e p e r s o o n m a g n i e t m e e r d a n 2 0 v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 7 V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n n o t u l e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r , o f b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r i e m a n d d i e d e v e r g a d e r i n g a a n s t e l t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j g e s t a a n d o o r d e s e c r e t a r i s ( d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n ) e n d e s g e v a l l e n d d o o r t w e e s t e m o p n e m e r s d i e o n d e r d e v e n n o t e n o f d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n g e k o z e n .
I n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e g e v a l l e n e n o o k w a n n e e r d e R a a d v a n b e s t u u r h e t o p p o r t u u n a c h t , w o r d e n d e n o t u l e n d o o r e e n n o t a r i s o p g e s t e l d .
D e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n t n a t e g a a n o f d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , d e i d e n t i t e i t v a n d e a s t o r e n e n h u n l e g i t i m a t i e n a t e k i j k e n , h e t v e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g n a t e k i j k e n e n d e r e s u l t a t e n v a n d e s t e m m i n g e n v a s t t e s t e l l e n . H e t r e s u l t a a t v a n d i e v a s t s t e l l i n g e n m o e t i n d e n o t u l e n o p g e t e k e n d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s o f d o o r d e n o t a r i s
o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e e l e m e n t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t . 2 3 7 5 , 1 s t e l i d v a n h e t
[ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k , b e v a t t e n e n i n d i e n z e a l s o p e n b a r e a k t e z i j n o p g e s t e l d , m o e t e n z e o o k
o n v e r w i j l d i n h e t b o e k m e t d e b e s l i s s i n g e n d e r v e n n o t e n o v e r g e s c h r e v e n w o r d e n .
V e r g a d e r i n g e n v i a t e l e c o n f e r e n t i e z i j n g e l d i g m i t s a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s , h e t g e e n
i n d e n o t u l e n m o e t o p g e t e k e n d w o r d e n :
- D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s m o e t e n o p d e z e l f d e p l a a t s a a n w e z i g z i j n ;
- D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t , o o k v i a z i j n b u r e a u , d e i d e n t i t e i t e n d e l e g i t i m a t i e v a n d e
a c t o r e n k u n n e n n a g a a n , h e t v e r l o o p v a n d e b i j e e n k o m s t k u n n e n r e g e l e n , d e r e s u l t a t e n v a n d e
s t e m m i n g e n k u n n e n v a s t s t e l l e n e n p r o c l a m e r e n ;
- D e s e c r e t a r i s m o e t d e g e b e u r t e n i s s e n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e i n d e n o t u l e n o p g e t e k e n d w o r d e n ,
o p g e p a s t e w i j z e k u n n e n v o l g e n ;
- D e d e e l n e m e r s m o e t e n i n r e a l t i m e t i j d e n s d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n k u n n e n o p t r e d e n ,
a l s o o k d o c u m e n t e n k u n n e n o n t v a n g e n , b e k i j k e n e n d o o r s t u r e n , e n a a n d e s i m u l t a n e s t e m m i n g
o v e r d e a g e n d a p u n t e n k u n n e n d e e l n e m e n ;
- I n d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e n d e p l a a t s e n v e r m e l d w o r d e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n
a u d i o v i s u e l e v e r b i n d i n g z o r g t e n w a a r d e d e e l n e m e r s k u n n e n n a a r t o e k o m e n , t e n z i j h e t g a a t o m
e e n v e r g a d e r i n g d i e d o o r g a a t i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 2 , v o o r l a a t s t e l i d v a n d e z e s t a t u t e n
( v e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ) .
W a n n e e r a a n a l d e z e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e a c h t d o o r t e g a a n o p d e p l a a t s
w a a r d e V o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s a a n w e z i g z i j n .
G e h e i m e s t e m m i n g e n s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g z i j n n i e t t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 1 8 B i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n
i n d i e n e r v e r s c h e i d e n e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n o f f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n z i j n d i e o v e r s t e m r e c h t b e s c h i k k e n , d a n h e e f t e l k e h o u d e r h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g w a a r t o e h i j b e h o o r t .
D e b e p a l i n g e n d i e d e z e s t a t u t e n o p l e g g e n i n z a k e d e v e r g a d e r i n g e n d e v e n n o t e n , m . b . t . h e t p r o c e s v a n d e v e r g a d e r i n g , g e l d e n o o k v o o r d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s e n v a n h o u d e r s v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e o v e r s t e m r e c h t b e s c h i k k e n .
A r t i k e l 1 9 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n b e s t u u r , d i e 3 t o t 9 l e d e n o m v a t , a l n a a r g e l a n g d e v e r g a d e r i n g b i j d e a a n s t e l l i n g b e s l i s t .
D e b e s t u u r d e r s h o e v e n g e e n v e n n o t e n t e z i j n .
D e b e s t u u r d e r s b l i j v e n i n f u n c t i e t i j d e n s e e n p e r i o d e d i e b i j h u n a a n s t e l l i n g i s v a s t g e l e g d m a a r d i e n i e t l a n g e r d a n d r i e b o e k j a r e n m a g z i j n ; d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H u n m a n d a a t l o o p t a f o p d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g d i e i s o p g e r o e p e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r v a n h u n m a n d a a t .
D e i n t r e k k i n g , s t o p z e t t i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e r e g e l d d o o r h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
W a n n e e r d o o r o n t s l a g o f a n d e r e r e d e n t w e e b e s t u u r d e r s w e g v a l l e n , w o r d t d e v o l l e d i g e r a a d g e a c h t o n t s l a g n e m e n d t e z i j n e n m o e t o n v e r w i j l d e e n v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m e e n n i e u w e R a a d v a n b e s t u u r a a n t e s t e l l e n . D e o n t s l a g n e m e n d e R a a d v a n b e s t u u r b l i j f t e n k e l v o o r d e d a d e n v a n g e w o o n b e h e e r - i n f u n c t i e t o t a a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e n i e u w e r a a d .
A r t i k e l 2 0 - C o n c u r r e n t i e v e r b o d
D e b e s t u u r d e r s z i j n g e b o n d e n d o o r h e t c o n c u r r e n t i e v e r b o d , z o a l s b e d o e l d i n a r t . 2 3 9 0 v a n h e t
[ i t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k , t e n z i j z e t o e l a t i n g k r i j g e n v a n d e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 R a a d v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r b i j d e a a n s t e l l i n g g e e n h e e f t a a n g e d u i d . D e R a a d v a n b e s t u u r k a n o o k é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s k i e z e n , a l s o o k e e n s e c r e t a r i s , d i e g e e n b e s t u u r d e r h o e f t t e z i j n .
D e r a a d k o m t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l d e r s , s a m e n t e l k e n s w a n n e e r h a a r v o o r z i t t e r d a t n o d i g a c h t o f w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o f e e n o f m e e r d e r e l e d e n v a n d e R a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n e r s c h r i f t e l i j k o m v r a a g t .
D e v o o r z i t t e r v e r s t u u r t d e o p r o e p i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g , t e l e g r a m , f a x o f e - m a i l , n a a r h e t a d r e s d a t d e b e t r o k k e n e e e r d e r h e e f t o p g e g e v e n e n d a t i n h e t b o e k d e r b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i s o p g e t e k e n d ; d i e b r i e f m o e t t e n m i n s t e d r i e v r i j e d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e b i j e e n k o m s t w o r d e n o p g e s t u u r d , e n i n h o o g d r i n g e n d e g e v a l l e n p e r t e l e g r a m d a t t e n m i n s t e é é n d a g o p v o o r h a n d m o e t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r e l k l i d v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e R a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e l d i g z o u d e n z i j n , d i e n t d e a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n i n f u n c t i e e f f e c t i e f a a n w e z i g t e z i j n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e n .
E r k a n i n g e e n g e v a l g e s t e m d w o r d e n b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v i a t e l e c o n f e r e n t i e z i j n g e l d i g o p v o o r w a a r d e d a t e l k e d e e l n e m e r k a n w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d d o o r a l l e a n d e r e n e n d a t h i j i n r e a l t i m e b i j d e b e s p r e k i n g v a n d e b e h a n d e l d e a g e n d a p u n t e n k a n o p t r e d e n , d o c u m e n t e n k a n o n t v a n g e n , b e k i j k e n e n d o o r s t u r e n e n a a n d e s i m u l t a n e s t e m m i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n k a n d e e l n e m e n .
W a n n e e r a a n a l d e z e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e a c h t d o o r t e g a a n o p d e p l a a t s w a a r d e V o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s a a n w e z i g z i j n .
D e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r m o e t e n b l i j k e n u i t d e n o t u l e n d i e o p g e s t e l d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s , e n d i e o n v e r w i j l d i n h e t b o e k d e r b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s m o e t e n w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 2 2 B e v o e g d h e d e n v a n h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n
V o o r h e t b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g z i j n u i t s l u i t e n d d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d , d i e d e d a d e n s t e l l e n d i e
n o o d z a k e l i j k z i j n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n .
B i j g e v o l g h e e f t h e t a d m i n i s t r a t i e f o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n i s h e t a d m i n i s t r a t i e f o r g a a n b e v o e g d o m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
* f u s i e , i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e a r t . 2 5 0 5 e n 2 5 0 5 - b i s ;
d e v e r m e l d i n g w e l k e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
* d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n g e v a l v a n u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t ;
* d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 3 U i t v o e r e n d c o m i t é a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s d i r e c t e u r s , g e v o l m a c h t i g d e n e n v o l m a c h t h o u d e r s
D e r a a d k a n u i t h a a r l e d e n e e n o f m e e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s e n / o f e e n u i t v o e r e n d c o m i t é a a n s t e l l e n , e n o o k s p e c i f i e k e o p d r a c h t e n t o e w i j z e n a a n i n d i v i d u e l e b e s t u u r d e r s , o o k m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w a a r b i j z e d e b i j h o r e n d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a s t l e g t .
D e r a a d k a n o o k d i r e c t e u r s , g e v o l m a c h t i g d e n e n v o l m a c h t h o u d e r s a d n e g o t i a e n m a n d a t a r i s s e n i n h e t a l g e m e e n a a n s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o f s o o r t e n h a n d e l i n g e n .
I n d i e n e e n U i t v o e r e n d C o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , v e r l o o p t d e v e r k i e z i n g e n d e w e r k i n g e r v a n a l s v o l g t :
a ) d e l e d e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é w o r d e n d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e k o z e n u i t l e d e n v a n d e r a a d z e l f ; d e R a a d v a n b e s t u u r l e g t h e t a a n t a l l e d e n v a s t , t e n m i n s t e 3 ( d r i e ) e n t e n h o o g s t e 5 ( v i j f ) ; i n e l k g e v a l m o e t e n d e V o o r z i t t e r ( e n o o k d e O n d e r v o o r z i t t e r s i n d i e n e r v e r k o z e n z i j n ) v a n d e R a a d v a n b e s t u u r i n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é z e t e l e n . I n d i e n e e n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é o n t s l a g n e e m t o f o v e r l i j d t , z a l d e R a a d v a n b e s t u u r h e t C o m i t é a a n v u l l e n ;
b ) d e t a a k v a n V o o r z i t t e r e n O n d e r v o o r z i t t e r ( s ) v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , k o m t r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e V o o r z i t t e r e n d e O n d e r v o o r z i t t e r ( s ) v a n d e R a a d v a n b e s t u u r t o e ;
c ) a a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é w o r d e n d e b e v o e g d h e d e n v o o r g e w o o n e n b u i t e n g e w o o n b e s t u u r t o e g e k e n d d i e a a n d e R a a d v a n b e s t u u r t o e k o m e n , u i t g e z o n d e r d d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t v e r p l i c h t a a n d e v e r g a d e r i n g o f a a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n b e s t u u r v o o r b e h o u d t ;
d ) d e v o o r z i t t e r v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é v e r s t u u r t d e o p r o e p i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g , t e l e g r a m , f a x o f e - m a i l , n a a r h e t a d r e s d a t d e b e t r o k k e n e e e r d e r h e e f t o p g e g e v e n e n d a t i n h e t b o e k d e r b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i s o p g e t e k e n d ; d i e b r i e f m o e t t e n m i n s t e d r i e v r i j e d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e b i j e e n k o m s t w o r d e n o p g e s t u u r d , e n i n h o o g d r i n g e n d e g e v a l l e n p e r t e l e g r a m d a t t e n m i n s t e é é n d a g o p v o o r h a n d m o e t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r e l k l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é e n v a n d e R a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n ;
e ) h e t U i t v o e r e n d C o m i t é k o m t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l d e r s , s a m e n t e l k e n s w a n n e e r z i j n v o o r z i t t e r d a t n o d i g a c h t o f w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e l e d e n e r v a n d i t s c h r i f t e l i j k v r a g e n ;
f ) d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t U i t v o e r e n d e C o m i t é w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n , d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e s e c r e t a r i s ;
g ) o p d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é g e l d i g z o u d e n z i j n , d i e n e n t e n m i n s t e 2 / 3 d e ( t w e e d e r d e n ) v a n d e l e d e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é e n t e n m i n s t e é é n l i d v a n d e R a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g t e z i j n ; d e b e s l i s s i n g e n m o e t e n s o w i e s o g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r t e n m i n s t e 2 / 3 d e ( t w e e d e r d e n ) v a n d e l e d e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é ;
h ) d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é w o r d t g e l i j k g e s c h a k e l d m e t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d i e h e t c o m i t é h e e f t a a n g e s t e l d .
H e t U i t v o e r e n d C o m i t é k a n o o k s a m e n k o m e n v i a v i d e o c o n f e r e n t i e , o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d i e g e n e d i e i n a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n z i j n v o o r z i e n .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a x S e r v e r . - 1 0 / 7 / 2 0 i 1 , i 1 " : 4 5 : 2 4 A M P A G E 2 / 0 0 2 F à x S e r v e r -
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l i g t b i j d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r s e n d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d i e d a a r t o e g e m a c h t i g d w o r d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e h e n t o e g e w e z e n b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 2 5 V e r g o e d i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k o s t e n d i e z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
o p d r a c h t m a k e n .
D e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e v e r g a d e r i n g , o o k i n f u n c t i e
v a n d e s p e c i f i e k e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n .
V e r d e r k a n d e v e r g a d e r i n g o o k b e s l i s s e n o m , i n d e v o r m d i e z i j g e p a s t a c h t , e e n " e i n d e m a n d a a t v e r g o e d i n g "
t e n g u n s t e v a n d e b e s t u u r d e r s t e r e s e r v e r e n , d i e a a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t w o r d t
u i t g e k e e r d , M e t d a t o o g m e r k m a g d e v e n n o o t s c h a p e e n s p e c i f i e k e r e s e r v e o p b o u w e n o f e e n
v e r z e k e r i n g s p o l i s t e r z a k e a f s l u i t e n .
A r t i k e l 2 6 R a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n
D e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t u i t d r i e e f f e c t i e v e c o m m i s s a r i s s e n e n t w e e p l a a t s v e r v a n g e n d e
c o m m i s s a r i s s e n , w a a r v a n d e a a n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g w e t t e l i j k g e r e g e l d w o r d e n .
A r t i k e l 2 7 B o e k h o u d k u n d i g e c o n t r o l e
D e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e c o n t r o l e e r d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r ( o f d o o r e e n r e v i s o r e n k a n t o o r ) d i e i n g e s c h r e v e n i s i n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b i j h e t M i n i s t e r i e v a n J u s t i t i e , o p b a s i s v a n a r t . 2 4 0 9 - b i s e n v o l g e n d e v a n h e t [ I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 2 8 J a a r r e k e n i n g e n e n w i n s t e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t o p 3 1 a u g u s t u s v a n e l k j a a r a f g e s l o t e n .
H e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n s t e l t d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 4 2 3 e n v o l g e n d e v a n h e t [ i t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e 5 % ( v i j f p r o c e n t ) a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o p t e b o u w e n , t o t d e z e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e l i m i e t b e r e i k t ; d e o v e r i g e n e t t o w i n s t w o r d t u i t g e k e e r d i n v e r h o u d i n g t o t d e p a r t i c i p a t i e d i e e l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g - o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r - b e s l u i t o m b i j z o n d e r e i n h o u d i n g e n t e v e r r i c h t e n o m b u i t e n g e w o n e r e s e r v e s o f r e s e r v e s v o o r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g o p t e b o u w e n , o f w e l b e s l u i t o m d e z e w i n s t v o l l e d i g o f g e h e e l n a a r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n o v e r t e d r a g e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e d e R a a d v a n b e s t u u r a a n w i j s t .
I n d i e n v e n n o t e n d i v i d e n d e n 1 0 j a a r n a d a t z e e i s b a a r w e r d e n , n i e t h e b b e n o p g e v r a a g d , v e r v a l t h u n r e c h t o p d e z e d i v i d e n d e n .
A r t i k e l 2 9 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n o m d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e r e d e n e n .
I n e l k o n t b i n d i n g s s c e n a r i o m o e t h e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e b e k e n d m a k i n g e n
v e r r i c h t e n .
D e a a n s t e l l i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n h u n b i j b e h o r e n d e f u n c t i e s w o r d e n g e r e g e l d d o o r
d e a r t . 2 4 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t ( I t a l i a a n s e ] B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 3 0 - V e r w i j z i n g
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
G e t e k e n d : M a r i o M A G N I
G e t e k e n d : E n r i c o M a r i a S I R O N I , n o t a r i s
E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t o r i g i n e e l , i n m i j n m i n u t e n , d a t 1 0 b l a d e n o m v a t .
O p e r a , v i a L e o p a r d i 3 , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
R o n d e s t e m p e l : E n r i c o M a r i a S I R O N I z o o n v a n F r a n c e s c a , N o t a r i s t e O p e r a
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r t a l i n g u i t h e t I t a l i a a n s i n h e t N e d e r l a n d s ,
B a r t J o z e f M Y L E M A N S , b e e d i g d v e r t a l e r
b i j d e R e c h t b a n k e n v a n E e r s t e A a n l e g v a n A N T W E R P E N
T e B R A S S C H A A T , S i n t - M a r i a b u r g ( v o o r h e e n : L I E R ) , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 - O P E N I N G B I J K A N T O O R
" . , . N a d a t d e V o o r z i t t e r v e r s l a g h e e f t u i t g e b r a c h t e n n a e e n u i t v o e r i g e d i s c u s s i e , w o r d t m e t h a n d o p s t e k i n g g e s t e m d o v e r h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l ; v o o r w a t b e t r e f t d i t p u n t g a a t d e V o o r z i t t e r n a e n l a a t h i j
v a s t s t e l l e n d a t D E V E R G A D E R I N G u n a n i e m B E S L I S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / o m e e n b i j k a n t o o r t e v e s t i g e n , m e t e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë , e n m e e r b e p a a l d o p d e G e n t s e s t e e n w e g 5 1 8 A t e 9 3 0 0 A A L S T , m e t d e b e n a m i n g " A L I S p A s e d e s e c o n d a r i a d e l B e l g i o " e n i n h e t N e d e r l a n d s " A L I S p A B e l g i s c h b i j k a n t o o r " ; d a t g a a t i n z o d r a d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p A L I ( S p A ) e n d e v e n n o o t s c h a p M E T O S B E L G I U M ( n v ) , w a a r v a n s p r a k e i n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r , e f f e c t i e f z a l z i j n ;
D i t b i j k a n t o o r z a l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t h e b b e n :
a ) h e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n , v e r h a n d e l e n , i n s t a l l e r e n , b i j s t a n d v e r l e n e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n ,
b e h e r e n , u i t b r e i d e n , o m v o r m e n e n h e t o p n e m e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n d e m e c h a n i s c h e e n
e l e k t r o m e c h a n i s c h e s e c t o r , o p h e t g e b i e d v a n m a c h i n e s e n a p p a r a t u u r v o o r g r o o t k e u k e n s e n
o p e n b a r e d i e n s t e n , e n i n z o n d e r h e i d
I ) G r o t e k e u k e n i n s t a l l a t i e s e n o n d e r d e l e n e r v a n , m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n v o o r h e t b e r e i d e n ,
k o k e n , b e w a r e n e n v e r d e l e n v a n v o e d i n g s w a r e n ;
I l ) m a c h i n e s , k o e l m e u b e l e n , k o e l k a s t e n , m a c h i n e s v o o r k o e l - i j s e n c o n s u m p t i e - i j s ,
k o f f i e m a c h i n e s , p r o d u c t e n , i n s t a l l a t i e s e n a p p a r a t u u r i n h e t a l g e m e e n v o o r o p e n b a r e
d i e n s t e n , c a f é s , s a l o n s , i j s s a l o n s , b a n k e t b a k k e r i j e n , g r o o t k e u k e n s e n d e r g e l i j k e ;
I I I ) m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n o m p i z z a ' s e n f a s t f o o d - v o e d i n g s w a r e n o f s n a c k s i n h e t a l g e m e e n t e b e r e i d e n e n t e b a k k e n ;
I V ) A p p a r a t e n o m v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n t e b e r e i d e n e n t e k o k e n , i n z o n d e r h e i d v o o r b r o o d b a k k e r i j e n e n b a n k e t b a k k e r i j e n ;
V ) v a a t w a s m a c h i n e s , i n d u s t r i ë l e w a s m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n v o o r d e p r o f e s s i o n e l e w a s v a n v a a t w e r k e n d e r g e l i j k e ;
D i t a l l e s m e t t o e b e h o r e n e n n e v e n p r o d u c t e n , m e t d e d a a r b i j h o r e n d e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n o o k e l e m e n t e n d i e f u n c t i o n e e l g e ï n t e g r e e r d w o r d e n i n " g e b r u i k s k l a r e " i n s t a l l a t i e s , m e t d e t o e l i c h t i n g d a t h e t o n t w e r p v o o r e i g e n r e k e n i n g w o r d t u i t g e o e f e n d , o m n i e t o n d e r d e w e t o p d e b e r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n t e v a l l e n ;
b ) h e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n e n e x p l o i t e r e n v a n p a t e n t e n e n m e r k e n b i n n e n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e p r o d u c t i e v a n e n h a n d e l i n t o e s t e l l e n e n m e u b i l a i r v o o r g r o o t k e u k e n s e n O p e n b a r e d i e n s t e n .
2 / o m a l s a a n g e s t e l d e , d i e d i t b i j k a n t o o r z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e h e e r F r a n k P O L E T , g e b o r e n i n B e v e r e n ( B e l g i ë ) o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e i n B - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , K o r e n d r i e s 6 , a a n t e s t e l l e n e n h e m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r e l a t i e s m e t d e B e l g i s c h e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , t e n e i n d e d e u i t r e i k i n g t e b e k o m e n v a n d e l i c e n t i e s , t o e l a t i n g e n , v e r g u n n i n g e n , r e g i s t r a t i e s o f a t t e s t e n , o o k i n v e r b a n d m e t m e r k e n e n p a t e n t e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r e l a t i e s m e t d e S Z - i n s t e l l i n g e n e n d e i n s t a n t i e s v o o r w e r k g e l e g e n h e i d , e n a l l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n i n t e d i e n e n , a l s o o k a l l e a n d e r e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n ;
- E l k e s t a p o n d e r n e m e n t e g e n o v e r e l k e o p e n b a r e o f p r i v a t e o v e r h e i d , i n c l u s i e f d e p o s t e r i j e n , d e s p o o r w e g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , h e t B e l g i s c h e b e d r i j v e n r e g i s t e r , i n v e r b a n d m e t h e t b e k o m e n , u i t r e i k e n , a f h a l e n , u i t g e v e n o f a f g e v e n v a n g o e d e r e n , p r o d u c t e n , o b l i g a t i e s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f e l k e a n d e r t y p e d o c u m e n t , a t t e s t o f b r i e f , o o k a a n g e t e k e n d ; d e o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n e n a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n , a a n g i f t e s o f v e r z e t n e e r l e g g e n ;
- C o n t r a c t e n m e t d e n u t s m a a t s c h a p p i j e n ( e l e k t r i c i t e i t , g a s , t e l e f o o n , w a t e r , e n z . ) a f s l u i t e n o f b e ë i n d i g e n ;
- W i s s e l s e n c h e q u e s t e r i n c a s s o o v e r d r a g e n ;
- B e t a l i n g e n u i t v o e r e n e n c h e q u e s u i t s c h r i j v e n - o p d e l i q u i d i t e i t e n o p d e r e k e n i n g e n v a n h e t b i j k a n t o o r , a l s o o k c h e q u e s w a a r m e e d e r e k e n i n g i n r o o d g a a t , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h e t k r e d i e t d a t a a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k e n d - m e t d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
* m e t é é n e n k e l e h a n d t e k e n i n g : t o t 5 0 . 0 0 0 ¬ ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) ,
* g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d m e t d e V o o r z i t t e r o f m e t d e G r o u p C F O v o o r g r o t e r e b e d r a g e n ; - F i n a n c i e r i n g e n t o e k e n n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p , m e t d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n : * m e t é é n e n k e l e h a n d t e k e n i n g : t o t 5 0 . 0 0 0 ¬ ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) ,
! g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d m e t d e V o o r z i t t e r o f m e t d e G r o u p C F O v o o r g r o t e r e b e d r a g e n ; - G o e d e r e n e n d i e n s t e n a a n k o p e n d i e i n h e r e n t s a m e n h a n g e n m e t d e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t v a n h e t b i j k a n t o o r ;
- A l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n z e t t e n m . b . t . h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , a a n g i f t e s i n d i e n e n e n a l l e s t u k k e n e n v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e n e n d i e b a t i g z i j n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n a n d e r e f i s c a l e l a s t e n , m e t h e t r e c h t o m g e s p r e k k e n t e v o e r e n , i n b e r o e p t e g a a n m e t o f h e t e e n s t e z i j n m e t v e r z o e k e n v a n e l k e o v e r h e i d s d i e n s t , i n c l u s i e f d e B e l g i s c h e f i s c a l e o v e r h e d e n ; i n z o n d e r h e i d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e f i s c a l e o v e r h e d e n , m e t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d o m a a n g i f t e s v o o r d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e b t w e n e l k e a n d e r e a a n g i f t e d i e d e w e t o f d e f i s c a l e o v e r h e i d v e r e i s t , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ; d e t e r u g b e t a l i n g v a n b e l a s t i n g e n v r a g e n e n d a a r o v e r o n d e r h a n d e l e n , o n t v a n g s t b e w i j z e n u i t r e i k e n e n
" e l k e a n d e r e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o d i g e h a n d e l i n g t e v e r r i c h t e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e p r o c e d u r e s , a l s v e r z o e k e r e n a l s v e r w e e r d e r , v o o r
e l k e g e r e c h t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e B e l g i s c h e o v e r h e i d , i n c l u s i e f d e r e c h t b a n k e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a r b i t r a g e s , i n v e r k l a r i n g e n t e r e r k e n n i n g v a n s c h u l d e n , a n t w o o r d e n o p v r a g e n , z o w e l i n d e f a s e v a n h e t v o o r o n d e r z o e k a l s t i j d e n s d e d e b a t t e n , r a a d s l i e d e n e n d e s k u n d i g e n a a n s t e l l e n i n e l k e a a n l e g v a n e e n p r o c e s , e n d a a r b i j a l l e n o d i g e b e v o e g d h e d e n a a n h e n o v e r d r a g e n , d a d i n g e n o p s t e l l e n e n a f s l u i t e n v a n e l k e o r d e e n i n e l k e a a n l e g ;
- D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g v a n h e t b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p A L I ( S p A ) i n B e l g i ë o n d e r t e k e n e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e r v a n ;
- W e r k n e m e r s v a n h e t b i j k a n t o o r v a n A L I ( S p A ) i n B e l g i ë a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , e l k e a c t i e o n d e r n e m e n m . b . t . h e t v o o r t z e t t e n , w i j z i g e n o f o n d e r b r e k e n v a n e l k e a r b e i d s r e c h t e l i j k e r e l a t i e m e t w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t r e s p e c t i e v e l o o n b e p a l e n , m i t s u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e V o o r z i t t e r o f v a n d e G r o u p C F O ;
- B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n e n d e b e v o e g d h e d e n w a a r o v e r h i j z e l f b e s c h i k t , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k a a n h e n d e l e g e r e n , e n d e b i j h o r e n d e v o l m a c h t e n o n d e r t e k e n e n ;
3 / H e t A d m i n i s t r a t i e f O r g a a n k a n e l d e r s i n I t a l i e e n i n h e t b u i t e n l a n d f i l i a l e n , b i j k a n t o r e n , k a n t o r e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o p r i c h t e n e n s l u i t e n .
V o o r h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b i j k a n t o r e n , i s e n k e l d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d .
4 / o m e e n v o l m a c h t t e g e v e n
- a a n e l k l i d v a n h e t a d m i n i s t r a t i e f o r g a a n e n a a n d e a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e n e i n d e e l k e s t a p t e o n d e r n e m e n d i e n o d i g i s o m h e t b i j k a n t o o r i n k w e s t i e i n t e s c h r i j v e n i n h e t I t a l i a a n s e b e d r i j v e n r e g i s t e r ( i n M i l a a n ) e n i n h e t b e v o e g d e B e l g i s c h e r e g i s t e r , w a a r b i j w o r d t v e r m e l d d a t d i t h e t e e r s t e b i j k a n t o o r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s i n B e l g i ë ;
- a a n R i k G A L L E , H i l d e V A N H O U T T E , E l i n e M I C H E L S e n E l i n e D U J A R D I N , d i e a l l e n w o o n s t k i e z e n b i j d e v e n n o o t s c h a p L A G A ( b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ) , m e t z e t e l i n 8 5 0 0 K o r t r i j k ( B e l g i ë ) , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a / 0 0 0 1 , w a a r b i j h e n d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d - m e t h e t r e c h t o m a p a r t t e h a n d t e k e n e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r i n t e s c h r i j v e n i n h e t B e l g i s c h e b e d r i j v e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , w a a r b i j h e n i n z o n d e r h e i d t o e l a t i n g w o r d t v e r l e e n d o m a i l e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n d i e v o o r d e z e i n s c h r i j v i n g n o d i g z i j n . . . "
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r t a l i n g u i t h e t I t a l i a a n s i n h e t N e d e r l a n d s ,
B a r t J o z e f M Y L E M A N S , b e ë d i g d v e r t a l e r
b i j d e R e c h t b a n k e n v a n E e r s t e A a n l e g v a n A N T W E R P E N
T e B R A S S C H A A T , S i n t - M a r i a b u r g ( v o o r h e e n : L I E R ) , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H i l d e V a n h o u t t e
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r b e h o u d e n 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g