ALINSO GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ALINSO GROUP
Dénomination : ALINSO GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 888.727.856

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0294-045
16/10/2014
ÿþ D-44G] ModWatc111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Momfit,i.-e- ER LE GD dsz.

O$ _2 9 8- 20111

ee

2w4

Gisci-137- RECITTBDW,CTIM%_ i_je AN/à.

Ondernemingsnr : 0888.727.856

Benaming

(voluit) Alinso Group

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Nederzwijnaarde 2 in 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming bestuurder, benoeming commissaris

Uittreksel uit de gewone algemene vergadering gehouden op 27 juni 2014

De algemene vergadering

BESLIST met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 4 jaar, die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 decemer 2017:

- de BVBA Vanko Management', met zetel te 8510 Marke, Gerard Davidstraat 20, ingeschreven in het RPR te Kortrijk onder nummer 0821.519.823, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Vend ewalle;

Dit mandaat is bezoldigd.

BESLIST met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016: de BV ovv CVBA 'Ernst & Young Bedrijfsrevisoren' (B00160), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 64.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd wordt door de heer Paul Eelen (A02213).

De mandaatvergoeding werd door de algemene vergadering vastgesteld.

LD BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Ivan Lokere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II111.1111,11111101 111111

30/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

IlNiui1.11~~u~u3w0'iui~uu

22 1

~

t'~, ~'. ,+' ~t~ A / ~. ,s.J

MONITEJR BELG

2 -12- 2014

19-12-2011

RECHTBANK VAN

BELGISCH STAATSSLA- C DGriffi e GENT

e



Ondernemingsnr : 0888.727.856

Benaming

(voluit) : Alinso Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nederzwijnaarde 2 in 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 oktober 2014

De algemene vergadering met eenparigheid van stemmen:

BESLIST om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 4 jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017: de BVBA 'JK Invest', met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kernstraat 25, RPR Brussel en met B.T.W,-nummer BE (0)561.782.725. Dit mandaat is onbezoldigd.

Neemt AKTE van de benoeming, overeenkomstig artikel 61 § 2 W, Venn. van de heer Jan Ignace Marie Roger De Clerck tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA 'JK Invest', belast met de uitvoering van het bestuursmandaat van deze laatste.

Voor eensluidend uittreksel,

LD BVBA,

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Ivan Lokere

vaste vertegenwoordiger



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/01/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111 JAN. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL. TE GENT

Griffie



pil



A

*1301536 "

Ondernemingsnr : 0888727856

Benaming

(voluit) : Alinso Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de raad van bestuur van 17 december 2012:

Bevestiging beslissing raad van bestuur van 31 mei 2012: de raad van bestuur BESLIST met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 mei 2012 tot en met 30 september 2016: de BVBA 'LD', met zetel te 8820 Torhout, Keibergstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende, afdeling Brugge, en met BTW-nummer 8E 0871.590.332, hier vertegenwoordigd door de heer Ivan Lokere, als vaste vertegenwoordiger van de BVBA 'LD', overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor eensluidend uittreksel,

LD BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger

Ivan Lokere

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 10.07.2012 12280-0129-045
06/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 7 -06- 2012

IA~TE GENT

_ KOOPH

U11U IizAusa eIIoI*I Ill

1

Vc behc

aal

Belt Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0888727866

Benaming

(voluit) : Alinso Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de gewone algemene vergadering gehouden op 31 mei 2012.

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de bijzondere algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN de volgende personen ais bestuurder van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van 4 jaar, hun mandaat eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015:

- de heer Jan De Clerck;

- mevrouw Martine Van den Weghe;

- Gayana BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gregory De Clerck;

- ADC Consult Comm. V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Anthony De

Clerck;

- L & D BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ivan Lokere.

Deze mandaten zijn onbezoldigd,

Voor eensluidend uittreksel.

L & D BVBA

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Ivan Lokere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/12/2011
ÿþ Maa Word 11.1

`L ura e _1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1I Il II 111111 II 111111 iN

" 11189095"

NEERGEL.C30

a ~ m12m 2011 '

Ondernemingsnr : 0888727856

Benaming

(voluit) : Alinso Group

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en voorzitter raad van bestuur Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 oktober 2011.

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de bijzondere algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen:

AKTE GENOMEN van het ontslag van de volgende persoon als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van 12 oktober 2011: de heer Luc Vandewalle, wonend te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dewittelaan 19/0402.

BESLOTEN de volgende persoon als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van 3 jaar, zijn mandaat eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013:

de BVBA 'Vanko Management', met zetel te 8510 Marke (Kortrijk), Gerard Davidstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, en met BTW-nummer BE 0821.519.823, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Luc Vandewalle, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dewittelaan 19/0402.

AKTE GENOMEN van de benoeming, overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen van de heer Luc Vandewalle, tot vaste veregenwoordiger van de BVBA 'Vanko Management', belast met de uitvoering van het bestuursmandaat van deze laatste.

De vergoeding van het bestuursmandaat werd in een afzonderlijke algemene vergadering bepaald.

Uittreksel uit de raad van bestuur gehouden op 12 oktober 2011

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN de volgende persoon als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap te benoemen:

de BVBA 'Vanko Management', met zetel te 8510 Marke (Kortrijk), Gerard Davidstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, en met BTW-nummer BE 0821.519.823, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Vandewalle.

Het mandaat van voorzitter loopt samen met het mandaat van bestuurder dat de BVBA 'Vanko Management' waarneemt in de onderhavige vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel.

L & D BVBA

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Ivan Lokere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2011
ÿþOndernemingsnr : 0888.727.856

Benaming

(voluit) : Alinso Group

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 mei 2011.

Werd herbenoemd tot commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren", Burg. E. Demunterlaan 5 te 1090 Brussel. Dit mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

De mandaatvergoeding werd door de algemene vergadering vastgesteld.

Voor eensluidend uittreksel,

Voor L & D BVBA

gedelegeerd bestuurder

Ivan Lokere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MM 2,1

3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

u u II a ai~iiuiir

*11110646*

bel ai

BE

Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0341-037
23/03/2011
ÿþ

Luik B: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

1 1 -03- 2011

REC VAN

KOOPH~TE GENT

illt11111110,(1111111

Ondernemingsnr : 0888.727.856

Benaming

(voluit) : ALINSO GROUP

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nederzwijnaarde 2 te 9052 Gent (Zwijnaarde)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING  KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op achtentwintig februari tweeduizend en elf, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist tot een kapitaalvermindering ten belope van twintig miljoen zeshonderd zeventienduizend achthonderd zestien euro vierenzeventig cent (E 20.617.816,74) om het te verlagen van vijfentachtig miljoen vierhonderd zevenennegentigduizend vierhonderd zevenendertig euro zestien cent (E 85.497.437,16) naar vierenzestig miljoen achthonderd negenenzeventigduizend zeshonderd twintig euro tweeënveertig cent (E 64.879.620,42), ter aanzuivering van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermin-dering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

2. * Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezing van de verslagen door de raad van bestuur en door de commissaris "VGD Bedrijfsrevisoren", betreffende de inbreng in natura, overeenkomstig artikel 602 §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

* Het verslag van de commissaris `VGD Bedrijfsrevisoren', besluit als volgt:

"4. Besluiten

4.1 De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap `ALINSO GROUP' bestaat uit de inbreng van en gedeelte van de schuldvorderingen in rekening-courant die de NV `DOMO' met zetel te 9052 Gent/Zwijnaarde, Nederzwijnaarde 2, heeft ten opzichte van de naamloze vennootschap `ALINSO GROUP' , voor een bedrag vijfendertig miljoen hon-derd twintigduizend driehonderd negenenzeventig euro achtenvijftig cent. ( 35.120.379,58 EUR).

4.2 Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitge-vaardigd door het van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in : natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in zevenhonderd zesenveertigduizend vierhonderd

achtenveertig (746.448) nieuwe aan-delen van de NV `ALINSO GROUP', zonder vermelding van de nominale waarde.

4.3 Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de naamloze vennootschap "ALINSO GROUP' en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Dendermonde op 22/02/2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

h Y 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Getekend

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA `VGD Bedrijfsrevisoren'

Kerkstraat 2,9200 Dendermonde

De vaste vertegenwoordigers, de heren Marc Wauters en de heer Jurgen Lelie"

* De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfendertig miljoen honderd

" twintigduizend driehonderd negenen-zeventig euro achtenvijftig cent (E 35.120.379,58) om het te brengen van vierenzestig miljoen achthonderd negenenzeventigduizend zes-honderd twintig euro tweeënveertig cent (E 64.879.620,42) op honderd miljoen euro (E 100.000.000,00) door inbreng in natura door de naamloze vennootschap 'DOMO', met zetel te 9052 Zwijnaarde (Gent), Nederzwijnaarde 2, voornoemd, van een gedeelte van een schuld-vordering in rekening-courant die zij heeft op de naamloze vennootschap 'Alinso Group', met uitgifte van zevenhonderd zesenveertigduizend vierhonderd achtenveertig (746.448) nieuwe aandelen, van dezelfde aard als de bestaande, genietend van dezelfde rechten en voordelen, die in het resultaat zullen delen met ingang van de inschrijving en die zullen worden toegekend aan de Naamloze Vennootschap 'DOMO', als ver-goeding voor de door haar gedane inbreng.

3. De vergadering beslist om artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd miljoen euro (E 100.000.000,00), vertegen-woordigd door twee miljoen honderd vijfentwintigduizend vierhonderd achtendertig (2.125.438) aandelen, zonder vermelding van de waarde, die elk één/twee miljoen honderd vijfentwintigduizend vierhonderd achtendertigste deel (1/2.125.43e) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst."

4. De vergadering beslist om een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, de statuten luiden bijgevolg als volgt:

a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming "ALINSO GROUP".

b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Gent (Zwijnaarde), Nederzwijnaarde 2.

c) De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als in het buitenland:

De aankoop, verkoop, en uitbating, de studie en oprichting van alle onroerende en roerende goederen. En in het bijzonder de studie en het opmaken van verkavelingsontwerpen, de aankoop en verkoop van alle

onroerende goederen, de uitbating en het in waarde brengen van stedelijke en landelijke eigendommen, alle hierboven niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en gronden aanleiding kunnen geven. Investeren in vastgoed en soortgelijke activiteiten

De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen alsmede alle handelingen die daar reehtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap kan allerhande diensten verstrekken aan derden.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijkcn.

De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

d) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

e) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd miljoen euro (E 100.000.000,00), vertegenwoordigd door twee miljoen honderd vijfentwintigduizend vierhonderd achtendertig (2.125.438) aandelen, zonder vermelding van de waarde, die elk één/twee miljoen honderd vijfentwintigduizend vierhonderd achten-dertigste deel (1/2.125.438`) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst.

f) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"HOOFDSTUK 3. BESTUUR EN CONTROLE

Onverminderd hetgeen opgenomen werd in het intern charter van de vennootschap, geldt inzake het bestuur en

de controle van de vennootschap het volgende:

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of

rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een

algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering definitief een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers determinerend. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelfde hefrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger moet zich persoonlijk bereid verklaren het intern charter van de vennootschap te zullen respecteren.

Artikel 15. BIJEENKOMST, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder deze heeft ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of eventueel voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op voorhand verleend worden per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Dit akkoord kan "ad nutum" ingetrokken worden op één van de voormelde wijzen, doch niet tijdens een vergadering zelf. Dergelijke vergaderingen kunnen enkel dienen als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

forum voor discussie en beraadslaging. Zelfs wanneer hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders werden ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door het bureau (voorzitter, secretaris, stemopnemer(s)). Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De bestuurder aan wie voormelde bevoegdheden gedelegeerd worden zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen; in het intern charter van de vennootschap zal de raad van bestuur zijn taken en bcvoegdheden verder omschrijven.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten in het intern charter van de vennootschap.

Artikel 17. DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen 'die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden ;van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur in het intern charter van de vennootschap. De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een intern charter op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, dit mede te delen aan de andere leden van het comité vóór het comité beraadslaagt, en dient het comité en de vennootschap de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

In het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, aangesteld door de raad van bestuur.

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in andere vennootschappen die beheerst worden door boek IV van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 19. ONKOSTEN EN VERGOEDINGEN VAN BESTUURDERS EN DIRECTEURS

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht. Artikel 20. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- 

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien geen commissaris moet worden benoemd, is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.

g) De jaarvergadering zal gehouden worden op laatste donderdag van de maand mei om veertien uur.

h) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

5. De vergadering verleent aan raad van bestuur alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

6. De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

I. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato

achtentwintig februari tweeduizend en elf.

2. Gecoördineerde tekst der statuten. -

3. Verslag van de commissaris.

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/02/2011
ÿþVioc' 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0888.727.856

Benaming

(voluit) : Alinso Group

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder(s) en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 december 2010 Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen:

- kennis genomen van het ontslag dat de heer Dirk Van den Broeck in zijn hoedanigheid van bestuurder,. met ingang van 31 december 2010, heeft gegeven;

- de volgende personen benoemd tot nieuwe bestuurders van de vennootschap:

1) de BVBA 'Gayana', met zetel te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 27, ingeschreven in het, rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0885.927.625;

2) de GCV 'ADC Consult', met zetel te 9140 Temse, Georges Vandammeplein 52/8, ingeschreven in het: rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0809.988.206;

3) de BVBA'L&D', met zetel te 8820 Torhout, Keibergstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister: te Oostende, afdeling Brugge, onder nummer 0871.590.332,

- kennis genomen van de benoeming van:

1) de heer Gregory De Clerck, wonende te 9250 Waasmunster, Baverikstraat 27, tot vaste, vertegenwoordiger van de BVBA 'Gayana.;

2) de heer Anthony De Clerck, wonende te 9140 Temse, Georges Vandammeplein 52/8, tot vaste. vertegenwoordiger van de GCV 'ADC Consult';

3) de heer Ivan Lokere, wonende te 8820 Torhout, Keibergstraat 61, tot vaste vertegenwoordiger van de:

BVBA 'L&D',

voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

De bestuursmandaten lopen van heden tot na de jaarvergadering te houden in 2012. De mandaten zijn. onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 20 december 2010

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur de BVBA 'L & D', vast vertegenwoordigd door de heer Ivan. Lokere, benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder loopt samen met het mandaat van bestuurder dat de BVBA 'L & D' waarneemt in onderhavige vennootschap. "

Voor eensluidend uittreksel,

Voor L & D BVBA

gedelegeerd bestuurder

Ivan Lokere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

*11031799"

bel a B, sta

WrPRGeLEGD 1 6 FEB. 2011 ;>= s- ._: x ~`i''_~:h,1 K. VAN

iN

fc~`e;~rai~t:~N CENT

~.rt;. urine

~

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 16.06.2010 10192-0054-034
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 18.06.2009 09256-0260-034

Coordonnées
ALINSO GROUP

Adresse
NEDERZWIJNAARDE 2 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande