26/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 M M 2 0 %
R E C H T B A N K V A N
N ~
K o o P H A R M L T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 8 0 0 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L B R A C E S C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : A B C
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : M a r k t 1 1 6 9 8 0 0 D e i r t z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A L L B R A C E S C O M P A N Y " , a f g e k o r t " A B C " , w a a r v a n d e z e t e l , g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 D e i n z e , M a r k t n r 1 1 6 ; B . T . W : o n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 6 9 . 8 0 0 . 4 5 8 R P R G e n t ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v a n :
- d e w o o r d e n " a n d e r e s t u k k e n " d o o r : " w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m "
- d e l a a t s t e z i n d o o r : " N a a s t d e n a a m m o e t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v o o r k o m e n v a n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r g e v o l g d d o o r d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g , v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k i n h e t a m b t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ; e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D E N V E E R T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 1 . 3 1 4 , 7 8 7 , 6 7 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
4 / B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v o o r z i t t e r s c h o r t d e v e r g a d e r i n g o p o m h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g , t e f i n a l i s e r e n .
5 / K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r H e e r V e r s l y p e , J e r o e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e n w e g 1 5 0 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C o m m . V A A l l B r a c e s C o m p a n y , b e s t a a t u i t . M 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . B u r o , _ e n e m v a t d e _ i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e a a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d , . n a i n h o u d i n g O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V r b e h c
a a i
B e l . S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d i t i n h e t k a d e r e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n g e s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . D e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 5 2 6 . 4 4 0 , 0 0 E u r o , e n e e n v e r h o g i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 5 9 8 . 5 6 0 , 0 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m - h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 2 . 6 4 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C o m m . V A A l l B r a c e s C o m p a n y , o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , "
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e E E N M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p n a g e m e l d e w i j z e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d - u i t k e r i n g , d i e d e v e n n o t e n l a s t e n s d e V e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
O p d e K a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a m e l i j k h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n , m e t V I J F H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( ¬ 5 2 6 . 4 4 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p V I J F H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( ¬ 5 8 8 . 9 4 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 2 . 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n / a c h t e n - v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 8 . 8 9 4 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , D e t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 2 . 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n a l l e h u i d i g e v e n n o t e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e V e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l k o m e n g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n T I E N E U R O ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n V I J F H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 5 9 8 , 5 6 0 , 0 0 ) ,
O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n n a g e n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a i l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , r e s p e c t i e v e - I i j k v o l g e n d e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t o e g e k e n d , a l l e z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e : a a n :
1 1 H e e r T a v e r n i e r , R a f a ë l E m i e l M a r i e , r i j k s r e g i s t e r n r 4 1 . 0 9 . 2 3 - 0 2 5 . 1 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 2 8 1 8 5 6 8 - 4 4 , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , H e e r d w e g 6 1 : t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) a a n d e l e n
2 f M e v r o u w T h a n t , M y r i a m J u l i a E v a r i s t G h i s l a i n e , r i j k s r e g i s t e r n r 3 9 . 0 8 . 1 1 - 0 5 4 . 0 6 , i d e n t i - t e i t s k a a r t n r 5 9 1 4 0 1 0 2 9 5 - 2 9 , g e b o r e n t e Z u l t e o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , m e t h e m w o n e n d : t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 / M e v r o u w T a v e r n i e r , A n n i c k L e o n i e , r i j k s r e g i s t e r n r 7 0 0 4 2 0 - 1 1 4 . 0 8 , g e b o r e n t e T i e l t o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d t e 9 8 0 0 D e i n z e , M a r k t 1 2 6 / 2 : z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 2 6 . 1 1 1 ) a a n d e l e n
4 / H e e r M o e r k e n s , P h i l i p p e A l f o n s M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n r 6 9 . 0 9 . 2 8 - 4 5 3 . 7 3 , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , m e t h a a r w o n e n d : z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 2 6 . 1 1 1 ) a a n d e l e n
- h e t z i j s a m e n a l l e t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 2 . 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
7 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , m e t V I J F H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 5 9 8 . 5 6 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V E E R T I G E U R O ( ¬ 5 8 8 . 9 4 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l V I J F H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 5 9 8 . 5 6 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 8 . 8 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
9 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 8 . 8 9 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - ' w a a r d e v a n é é n / a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
1 0 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e e n v o l g e n d e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n v a n : " d e o m z e t t i n g d e r a a n d e l e n o p n a a m i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r ; 5 . " .
1 2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 3 4 d e r s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f h u n "
1 3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 4 0 d e r s t a t u t e n v a n : " D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . " 1 4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 9 d e r s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e w e t s b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , d o o r .
- i n l a s s i n g v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e w o o r d e n " v e r e f f e n a a r s v a s t . " :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- t o e v o e g i n g i n f i n e v a n z e l f d e a r t i k e l v a n :
" I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e g e b e u r e n m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , "
1 5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O L M A C H T . H e e r T a v e r n i e r , R a f a ë l , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " E r n s t & Y o u n g A c c o u n t a n c y
S e r v i c e s " B V B V B A , m e t k a n t o o r t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , e n a l h a a r m e d e w e r k e r s , k u n n e n d e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n "
g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d ) a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a í i e f a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- ( - b e h o d d e n
1 ' a a n E e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d