10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 06.12.2013 13677-0519-031
10/12/2014
ÿþ( f l f l \ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c a a n h i B e l g i s
S t a a t s b
1 1 1 1 1 1
~ M O N I T E U
0 2 - 1 2
: L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 9 7 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l - I n T a n k S e r v i c e
( v e r k o r t ) : A . T . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 C , 9 8 1 0 E k e ( v o l l e d i g a d r e s )
B E L G E ~
- 2 0 1 4
N E E R G E L E G D
3 0 O K T . 2 0 1 4
T A A T S B L A D
R E c i e l e e . V A P !
v l l n r r , , n n / f ' l r , r r r . ' . , T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t , t o t b e s t u u r d e r B V B A A x k o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 4 0 H e r n e , L e e n s t r a a t ( H N ) 2 1 , B T W B E ' 0 8 6 3 . 6 2 9 . 8 9 7 , R P R G e n t e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n V e r s c h u e r e .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n = o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A A x k o i s b e z o l d i g d .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e ' , z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e m e e r F r a n c i s w a n t e n , ' w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 9 4 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m b e d a n k t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n . D e h e e r F r a n c i s W a n t e n z a l w e l z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j v e n u i t o e f e n e n ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g B V B A A x k o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 4 0 , H e m e , L e e n s t r a a t ( H N ) 2 1 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n V e r s c h u e r e , t o t g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
B V B A A x k o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e f a a n V e r s c h u e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
13/06/2013
ÿþR 1 1 1 1 1 1 !
" ~
( k s i
r
H i l l
M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G E L E G D
~ 4
J U N I 2 0 ? 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D - " _ E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 , 5 9 7 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l - i n T a n k S e r v i c e
( v e r k o r t ) : A . T . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 C - 9 8 1 0 E k e ( N a z a r e t h )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 9 m e i 2 0 1 3 , n o g t e r r e g i s t r a t i e o v e r t e l e g g e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" A a n p a s s i n g v a n d e r e g e l i n g i n z a k e h e t b e s t u u r , m e t w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l e n 1 7 e n 1 9 d e r s t a t u t e n , e n t o e v o e g i n g v a n a r t i k e l e n 2 1 b i s e n 2 3 b i s a a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j :
1 ) 4 - l e t a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o ( o ) n ( e n ) ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) , h a n d e l e n d i n d i t l a a t s t e g e v a l , a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e v o l g e n s b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H i j / z i j i s / z i j n g e l a s t m e t d e u i l v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r ,
D e r a a d k a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s z i j n v e r m e l d o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n ,
H i j s t e l t d e t o e k e n n i n g e n e n v e r l e n i n g v a s t v o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d ; d e z e u i t k e r i n g e n k u n n e n v a s t o f v a r i a b e l z i j n . "
2 ) H e t a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( I ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( 1 I ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " z a l d r a g e n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 0 i n f i n e h i e r v o o r . "
" O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 , m e t h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , m e t n a m e :
- D e h e e r W A N T E N F r a n c i s M a r i e A l b e r t , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 9 4 .
M e v r o u w S A N T E R M A N S D i a n e A i d a , g e b o r e n t e A l k e n o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 9 4 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A M B O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 8 7 2 . 5 2 7 . 1 7 3 R P R H a s s e l t , w a a r v o o r a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A E T E N S t e f a n J o z e f M a t t y , g e b o r e n t e B r e e o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 9 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A S G A R D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , M i d d e l w e g 5 , B T W B E 0 8 8 5 . 8 1 1 . 0 2 7 R P R T o n g e r e n , w a a r v o o r a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ' i l .
- . . i .
4 ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E D E Y D e n n i s D a v i d , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 2 j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 6 4 0
O p h o v e n ( K i n r o o i ) , M i d d e l w e g 5 .
D i e a l l e n a a n v a a r d h e b b e n .
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A A M B O e n B V B A A S G A R D i s b e z o l d i g d , d e o v e r i g e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r E D E Y D e n n i s D a v i d , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n ) , M i d d e l w e g 5 , e n d e h e e r H A E N E N E r i c , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , S t e e n w e g 1 7 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( b t w ) , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , e n h e e f t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n g e d a a n v o o r d e d u u r v a n
z e s j a a r :
à T o t v o o r z i t t e n d e h e e r F r a n c i s W A N T E N , v o o r m e l d .
" T o t b e s t u u r d e r s g e l a s t m e t h e t d a c i e l i i k s b e s t u u r ( " d a g e l i i k s b e s t u u r d e r s " ) :
1 ) B V B A A S G A R D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , M i d d e l w e g 5 , B T W B E 0 8 8 5 . 8 1 1 . 0 2 7 R P R T o n g e r e n ;
2 ) B V B A A M B O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 9 , B T W B E 0 8 7 2 , 5 2 7 . 1 7 3 R P R H a s s e l t ; e n
3 ) d e h e e r W A N T E N F r a n c i s , v o o r m e l d .
" T o t b e d e l e o e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r F r a n c i s W A N T E N , v o o r m e l d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2013
ÿþ}
L i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 9 7 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L - I N T A N K S E R V I C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 b u s C , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t c o l l e g e v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " k a n t o o r h o u d e n d t e H e n d r i k v a n D i e v o e t l a a n 1 , 1 8 6 0 M e i s e , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , w o n e n d e t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 , 1 8 6 0 M e i s e e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , k a n t o o r h o u d e n d t e T i e n d e n s t r a a t 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , w o n e n d e t e T i e n d e n s t r a a t 7 . 3 5 2 0 Z o n h o v e n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , r e t r o a c t i e f v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n v o o r d e d a a r o p v o l g e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r .
W a n t e n F r a n c i s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i w
V o o r " b e h o u d a a n h c B e i g i s i S t a a t s b
2 7 M M 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
c t i r i t t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.12.2012, NGL 28.02.2013 13052-0117-033
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 30.08.2012 12496-0153-017
05/02/2015
ÿþ M o d w o r o 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 1 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
g O O P H A N f f l u e G E N T
a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 8 8 1 . 5 9 7 . 8 6 1
A l l - i n T a n k S e r v i c e A . T . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 C , 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d d a t t e n g e v o l g e v a n e e n h e r n u m m e r i n g u i t g e v o e r d d o o r d e g e m e e n t e v a n N a z a r e t h d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h n i e t l a n g e r m e e r b e v i n d t t e S l u i s 2 C t e 9 8 1 0 E k e m a a r t e S l u i s 2 b u s 4 t e 9 8 1 0 E k e .
B V B A A x k o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e f a a n V e r s c h u e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2012
ÿþM o d a i . 1
a r o e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G 4 3
1 0 j U u 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
J I l I 1 I 1 1 1 1 1 l J I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i z ~ ~ e o "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 , 5 9 7 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l - i n T a n k S e r v i c e
( v e r k o r t ) : A . T . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 C - 9 8 1 0 E k e ( N a z a r e t h )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v e r k o r t a f s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
" W i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
" A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , a l s o o k o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e e n e e r d e r b e s l u i t v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 8 3 3 7 , m e t w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l e n 2 , 2 2 e n 2 9 d e r s t a t u t e n .
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e L ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ,
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012
ÿþ A M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
" 1 2 0 9 4 0 4 4 *
I I M E I 2 0 1 2
I ~ ~
R E C H T ~ ~ / ' t i i ` û l ~ : ~ ~ ' r ' ~ , ; . f
0 ! r - ! ' ~ r ~ t ~ ~ F
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 8 8 1 5 9 7 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A l l - I n T a n k S e r v i c e
( v e r k o r t ) A . T . S .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n n o o t s c h a p
Z e t e l S l u i s 2 C , 9 8 1 0 E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r l e n i n g V o l m a c h t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r S t e t a a n V e r s c h u e r e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 2 e n w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e , L e e n s t r a a t 2 1 a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n .
E e n e n a n d e r o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t e r r e g e l m a t i g o v e r l e g m e t d e r a a d v a n b e s t u u r z a l p l a a t s v i n d e n o m t r e n t d e t e n e m e n s t a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d d o o r a l l e b e s t u u r d e r s .
F r a n c i s W a n t e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G L
0 g M E I 2 0 1 2
R E C H T A U P e V A N O P H A N D E L T E G E " '
i ; 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 j 1 I J I I I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 9 7 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l - i n T a n k S e r v i c e
( v e r k o r t ) : A . T . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 C , 9 8 1 0 E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e f a n B a e t e n , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 9 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s z i j n v e r v a n g e r B V B A A m b o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a n B a e t e n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A m b o d d . 1 / 0 4 / 2 0 1 2 d a t w i j m o c h t e n c n t v a n g e n . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v e r d e r z e t t e n e n d i e n s o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
T e v e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e n n i s E d e y , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , M i d d e l w e g 5 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s z i j n v e r v a n g e r B V B A A s g a r d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 6 4 0 K i n r o o i , M i d d e l w e g 5 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n n i s E d e y . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A s g a r d d d . 1 a p r i l 2 0 1 2 d a t w i j m o c h t e n o n t v a n g e n . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v e r d e r z e t t e n e n d i e n s o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O v e r d e k w i j t i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z a l b e s l i s t w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z a k e d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d .
F r a n c i s W a n t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/10/2011
ÿþ n w d 2 . 1
l S < 0 ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 0 1 1 1 1 1 I p
* 1 1 1 5 6 3 3 7 *
C ~ h i l l - l - I t * F i . : C : N I E 3 A 1 \ 1 l . ç
V A N K O O P I - { : ' " , N D E i .
- 5 . 1 0 . 2 0 1 1
D E f V t d W i ; é r V l O f V D E 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 9 7 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l - i n T a n k S e r v i c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e b e r g k a a i 7 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
l i f t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e r a a d u n a n i e m b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 o k t o b e r ; 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n :
V a n : Z e e b e r g k a a i 7 , 9 3 0 0 A a l s t
N a a r : S l u i s 2 C , 9 8 1 0 E k e
F r a n c i s W a n t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e ç t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 25.08.2011 11446-0054-016
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.07.2010 10368-0052-017
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.08.2009 09636-0043-017
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 29.07.2008 08476-0028-017
15/06/2015
ÿþm a m a n ! . i l ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 5 0 8 9 1 1 7 "
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 9 7 . 8 6 . 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l - I n T a n k S e r v i c e
( v e r k o r t ) : A . T . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 b u s 4 , 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 a p r i l 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g b e k r a c h t i g t v a n h e t C o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a n d e u i t d e c o m m i s s a r i s s e n , L u c R a v e r t & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c R a v e r t e n B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r c M a s s y m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B ' D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 J u n i 2 0 9 7 .
B V B A A x k o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e f a a n V e r s c h u e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e