11/04/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R E C H T B A N K V A
K O O P H A N D E L G E N T
0 1 A P R . 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
U r a n e
1 1 1 1 p l e g i n
O n d e r n e M i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 8 7 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I N T E R M E D I A I R C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) A I C
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p h e m s t r a a t 1 6 8 - 9 4 0 0 N i n o v e V o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , s t o p z e t t i n g m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n o v e r d r a c h t a a n d e l e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 7 m a a r t 2 0 1 4 e n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t w a t v o l g t
) D e v e n n o o t s c h a p D B A A u t o m a t i o n s b v b a - O . N . B E 0 8 8 1 . 7 0 4 . 5 6 1 , O p h e m s t r a a t 1 6 8 t e 9 4 0 0 N i n o v e V o o r d e , g e e f t h i e r b i j h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e h e e r B a r t D e R i d d e r , w o n e n d e O p h e m s t r a a t 1 6 8 t e 9 4 0 0 N i n o v e V o o r d e w o r d t h i e r b i j b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n e e m t e e n a a n v a n g v a n d a a g e n z e f , c o n f o r m d e s t a t u t e n e i n d i g e n n a e e n t e r m i j n v a n 6 o p e e n v o l g e n d e j a r e n .
D i t m a n d a a t z a l a l d a n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p C a r v e r M a n a g e m e n t b v b a - O . N . B E 0 8 2 4 . 3 0 8 . 0 7 7 , D e G a v e r s 2 0 t e 9 7 5 0 O u w e g e m , g e e f t h i e r b i j h a a r o n s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t v a n 2 6 / 0 2 / 2 0 1 2 t u s s e n c v b a A I C e n d e b v b a C a r v e r M a n a g e m e n t w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g s t o p g e z e t .
D e h e e r B j o r n C a r t o n m e l d t a a n d e v e r g a d e r i n g d a t h i j z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n a a n d h r . B a r t D e R i d d e r , G e e n e n k e l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r w e n s t z i j n / h a a r v e r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n z o d a t d e z e o v e r d r a c h t k a n u i t g e v o e r d w o r d e n . N a o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n z a l d h r . F i o u l C a r t o n g e e n a a n d e l e n m e e r b e z i t t e n v a n d e c v b a A I C .
B a r t D e R i d d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 5 O K T , 2 0 1 1 . 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 8 7 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I N T E R M E D I A I R C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) A I C
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p h e m s t r a a t 1 6 8 - 9 4 0 0 N i n o v e V o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e d r i j f s l e i d e r 2 0 c a t e g o r i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e u r d e é é n p a r i g d e b e n o e m i n g g o e d a l s b e d i j f s l e i d e r 2 ° c a t e g o r i e v a n d h n S Z I M M A C S A B A w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , B r a k e i s e s t e e n w e g 5 7 0 b u s v a n a f 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
B a r t D e R i d d e r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 A 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.08.2013, NGL 15.11.2013 13661-0600-013
22/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 * 1 9 2 2 6 3 2 9 *
R E C N 7 ' I 3 A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 D E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G r r i e R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 2 8 7 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I N T E R M E D I A I R C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : A I C
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p h e m s t r a a t 1 6 8 - 9 4 0 0 N i n o v e V o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e d r i j f s l e i d e r 2 ° c a t e g o r i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e u r d e é é n p a r i g d e b e n o e m i n g g o e d a l s b e d i j f s l e i d e r 2 ° c a t e g o r i e v a n d h r . T O T H I S T V A N w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , B r a k e l s e s t e e n w e g 5 7 0 b u s 2 v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B a r t D e R i d d e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.08.2012, NGL 17.09.2012 12569-0273-012
10/04/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{ . : n t i m t _
2 ~ t ~ ° ~ ~ 2 0 1 7
Q ~ ~ K D ÿ s . G r ï f e r e ' , . :
1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 0 6 0 3 *
b e f
a r
I B E , S t a
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 2 8 7 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I N T E R M E D I A I R C O N S U L T I N G a f g e k o r t A I C R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : O p h e m s t r a a t 1 6 8 t e 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
V o l g e n s a n a l y t i s c h v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n
B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 o m 1 9 u u r ,
b l i j k t w a t v o l g t
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A L O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , K a s t e e l d r e e f 3 0 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r H a n s J a c o b s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , K a s t e e l d r e e f 3 0
- A a n s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r v e r M a n a g e m e n t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , P u t s t r a a t 1 2 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B j o r n C a r t o n , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , P u t s t r a a t 1 2 ,
H e t m a n d a a t v a n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r l o o p t t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g o f b e k r a c h t i g i n g v a n o f d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l
N i n o v e
D R A A u t o m a t i o n s b v b a
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t D e R i d d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011
ÿþM o ( ' 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i i u i ~ u ~ u u u u ~ u i m i ~ u ~ i u u r
~ i i o e e o e a R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
0 8 2 6 2 8 7 8 6 7
A L L I N T E R M E D I A I R C O N S U L T I N G a f g e k o r t A I C
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O p h e m s t r a a t 1 6 8 t e 9 4 0 0 N i n o v e
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
V o l g e n s a n a l y t i s c h v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 9 m e i 2 0 1 1 o m 1 9 u u r , b l i j k t w a t v o l g t :
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D B M I m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J u r g e n D e B i s s c h o p .
- E e r v o l o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r B a r t D e R i d d e r
- A a n s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D B A
A u t o m a t i o n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , O p h e m s t r a a t 1 6 8 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B a r t D e R i d d e r , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , O p h e m s t r a a t 1 6 8 .
- A a n s t e l l i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a l u
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , K a s t e e l d r e e f 3 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e H e e r H a n s J a c o b s , w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s .
- A a n s t e l l i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d D B A A u t o m a t i o n s
- A a n s t e l l i n g a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a l u m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , K a s t e e l d r e e f 3 0
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r H a n s J a c o b s .
H e t m a n d a a t v a n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g o f b e k r a c h t i g i n g v a n o f d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l
N i n o v e
D B A A u t o m a t i o n s b v b a
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t D e R i d d e r