08/07/2014
ÿþ- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e
I F F I E R E C H 1 : 1 - 3 A N K V A N
M Q d W o J 1 1 . 1
V b e h a a B e l S t a a
1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 9 0 8 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L M E A T S I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 1 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r 8 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a a n d a g 1 j u l i 2 0 1 3 o m 9 . 1 5 u u r :
A l s b e s t u u r d e r s v a n A i l M e a t s I n t e r n a t i o n a l C o m p a n y n v v e r w i j z e n w i j n a a r a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t a a n g a a n d e d e a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a a r b i j w e d a n o o k b e s l i s s e n o m d e H e e r M a r c R o o m s , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e o n t s l a a n i n d e z e f u n c t i e .
D e h u i d i g e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t h i e r v a n a k t e e n g e v e n h i e r o p k w i j t i n g a a n d e H e e r M a r c R o o m s v o o r d e z e d o o r h e m t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a a n d a g 1 j u l i 2 0 1 3 o m 9 . 3 0 u u r :
D e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , n a a r d e m e d e d e l i n g v a n d e H e e r m a r c R o o m s w a a r i n h i j s t e l t d a t h i j z i j n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w i l n e e r l e g g e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g .
A a n s l u i t e n d h i e r o p b e s l i s t d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L , B E 0 4 2 7 . 1 4 4 . 5 4 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , H o u t e n S c h o e n 2 7 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c R o o m s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . A L L S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L N V a a n v a a r d t h a a r a a n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 3 1 5 0 0 *
I I
2 7 J U N I 2 0 1 / 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
U t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a a n d a g 1 j u l i 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u u r :
I I
A l s b e s t u u r d e r s v a n A l l M e a t s I n t e r n a t i o n a l C o m p a n y n v v e r w i j z e n w i j n a a r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t a a n g a a n d e d e a a n s t e l l i n g / b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a a r b i j w e d a n o o k b e s l i s s e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L t e b e n o m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L L S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L N V a a n v a a r d t h a a r a a n s t e l l i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
U t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A L L S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L N V ( 0 4 2 7 . 1 4 4 . 5 4 7 ) g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a a n d a g 1 j u l i 2 0 1 3 o m 9 . 0 0 u u r
A i s b e s t u u r d e r s v a n A l l S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l n v v e r w i j z e n w i j n a a r a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t a a n g a a n d e d e a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a a r b i j w e d a n o o k m e t b e s l i s s e n o m d e H e e r M a r c R o o m s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o o k a a n t e s t e l l e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e H e e r M a r c R o o m s a a n v a a r d t z i j n a a n s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e H e e r M a r c R o o m s D e H e e r Y a n n i c k R o o m s A L L S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r c R o o m s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d b k e n i n g