08/04/2014
��Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 162
(volledig adres)
Onderwerp akte : statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Micha�l Pieters met standplaats te Ninove op 19 maart 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALLAN", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 162, opgericht bij akte verleden voor notaris Micha�l Pieters op vier januari tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari daarna, onder nummer 05009507.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder ondernemingsnummer 0.870.985.467 Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 870.985.467.
Alle aandeelhouders aanwezig volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTEE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves (overgedragen winsten) zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op zevenendertig duizend vierenvijftig euro vijfenzeventig cent (37.054,75.-), zoals blijkt uit de goedgekeurde' jaarrekening van ��nendertig december tweeduizend en elf,
TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.
De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, ��nenveertig duizend honderd en elf euro elf cent bedraagt.
DERDE BESLUIT BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van ��nenveertig duizend honderd en elf euro elf cent (41,111,11.-).
Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent. (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van zevenendertig duizend (37.000.-) euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
VIJFDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Is hier vervolgens tussengekomen, de Heer Allan Peiper voornoemd, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart de genoemde Heer Allan Peiper, enige vennoot, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van ��nenveertig duizend honderd en elf euro elf cent (� ; 41.111,11) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) ais roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van ��nenveertig duizend honderd en elf euro elf cent (E 41.111,11) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het; bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd,
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in, een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Bankattest
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
'
Mvd Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Oudenaarde
27.KW 2014
Griffie
Ondernemingsnr : 0870,985.467
Benaming
(voluit) : (verkort) :
ALLAN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
'l'
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van zevenendertig duizend (37.000,-) euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door ; laatstgenoemde financi�le instelling op achttien maart tweeduizend en veertien, welk bewijs hier aangehecht zal blijven,
ZESDE BESLUIT-VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenendertig duizend (37.000.-) euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op negenenvijftig duizend euro (59.000), vertegenwoordigd door twee�ntwintig (22) aandelen op naam zonder nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT-WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst.
"Met maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenvijftig duizend euro, Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twee�ntwintig (22) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/twee�ntwintigste (1/22�) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen,"
In de historiek wordt toegevoegd: "Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien maart tweeduizend en veertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van zevenendertig duizend(37.000.-) euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van twee�ntwintig duizend euro (22.000.-) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar negenenvijftig duizend euro (59.000.-), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,"
ACHTSTE BESLUIT--VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.
NEGENDE BESLUIT MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds . dividend waarvan hiervoor sprake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Micha�l Pieters te Ninove
Bijlage : expeditie akte en co�rdinatie van de statuten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening