06/02/2014
ÿþ M o d W o r d t t .
w i t e L l . z j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e i
B e l g i s c l S t a a t s b l :
M O N I T E U
O M M 1 1 1 3 °
* 1 4 0 3 6 4 0 4 *
R E L C - i N E E H U L C - E t i l Y - -
B F
- 2 0 1 4 3 1 0 E . 2 0 1 3
- A A T S B L A D
R E C H T B A N K V A N
K C . ) 0 P H A f f l e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e m e r n i n g s r i r ; 0 8 7 5 . 2 8 5 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A L L O D I U M R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A a i g e m s t r a a t 4 6 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : - K e u r t h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g g o e d ;
- K e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t d e v e r e f f e n a a r s , m e v r o u w M a r i a P o l l e t e n m e v r o u w D i n a D e v r e e s e v o o r n o e m d , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- S t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n B V B A " A l l o d i u m R e a l E s t a t e i n v e r e f f e n i n g " b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d b i j m e v r o u w M a r i a P o l i e t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A a i g e m s t r a a t 4 6
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , k o p i e v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
M a r i a P O L L E T , D i n a D E V R E E S E
V e r e f f e n a a r V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
18/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 8 5 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L O D I U M R E A L E S T A T E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , A a i g e m s t r a a t 4 6
O n d e r w e r " a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n t e G e n t , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n : V A S T S T E L L I N G D A T D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N
D e N o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s . C O N C L U S I E S V E R S L A G E X T E R N A C C O U N T A N T
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V A N C O l L E & P A R T N E R S C V B A , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o e l e n a a r 1 , d o o r h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n e r k e n d e a c c o u n t a n t s v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t I i d m a a t s c h a p s n u m m e r 2 2 1 0 0 6 3 N 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r h a a r b e s t u u r d e r , I . A . B . A c c o u n t a n t & B e l a s t i n g c o n s u l e n t R o b e r t L i e k e n s , i n g e s c h r e v e n o p d e t a b e l d e r e x t e r n e a c c o u n t a n t s o n d e r h e t l i d n i a a t s c h a p s n u m m e r 1 0 5 3 2 2 N 6 9 b i j h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , l u i d e n a l s v o l g t , a l h i e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n A l l o d i u m R e a l E s t a t e B V B A , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n g e c o r r i g e e r d b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 3 0 . 0 3 8 , 8 4 E U R e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n 6 . 9 0 2 , 9 9 E U R , H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 2 2 5 . 0 3 8 , 8 4 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n A l l o d i u m R e a l E s t a t e B V B A , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
D e w e t s c h r i j f t v o o r d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n m a g z i j n v a s t g e s t e l d . D e v e r v a l d a g v a n d e z e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t i s d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e o n t b i n d i n g . D i e n t e n g e v o l g e z a l d i t v e r s l a g o n b r u i k b a a r w o r d e n e n d e i n h o u d e r v a n k o m e n t e v e r v a l l e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e h o g e r o m s c h r e v e n v e r r i c h t i n g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . O p g e s t e l d i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , t w e e b e s t e m d n o t a r i s M r . V a n d e r c r u y s s e n C é c i l e m e t s t a n d p l a a t s t e 9 0 0 0 G e n t , é é n b e s t e m d v o o r d e o n d e r n e m i n g e n é é n v o o r h e t I A B , d i e n s t b i j z o n d e r e m a n d a t e n .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
D r o n g e n , 2 6 m a a r t 2 0 1 2
V o o r V a n C o l l e & P a r t n e r s C V B A
L A . S . n r . 2 2 1 0 0 6 3 N 9 2
L i e k e n s R o b e r t
E x t e r n a c c o u n t a n t
I . A . B . n r . 1 0 5 3 2 2 N 6 9 " .
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n
N a k e n n i s n a m e v a n d e i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e s t u k k e n , v e r m e l d i n
d e d a g o r d e s u b 1 , 2 e n 3 , d o o r d e l e z i n g d i e e r v a n w e r d g e g e v e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n . V o o r n o e m d e s t u k k e n v e r m e l d i n d e d a g o r d e s u b 1 , 2 e n 3 v o r m e n é é n s t u k e n w o r d e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r l i q u i d a t i e u i t t e r e k e n e n v a n h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g , e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d 2 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V V N i ~ ~ U I ~ E N V ~ W ~ ~ I ~ I W
* i a i ~ s s e 3 "
N E E R G E L E G D
0 9 M M 2 0 1 2
B y l a g e n b i T i é f S ë I g i é W S t a a i s b T â i = I S 7 T 0 7 2 M 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
V e r m i t s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L O D I U M r e a l e s t a t e " i n v e r e f f e n i n g g a a t , n e m e n d e z a a k v o e r d e r s , M e v r o u w P o l l e t M a r i a e n M e v r o u w D e v r e e s e D i n a , b e i d e n v o o r n o e m d , o n t s l a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s d é c h a r g e v o o r h u n b e s t u u r .
4 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , M e v r o u w P o l l e t M a r i a e n M e v r o u w D e v r e e s e D i n a , b e i d e n v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t v a n h u n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r s .
5 . M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a - k o p i e v o n n i s b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
V o o r b e h o u d e n r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g