12/12/2011
ÿþ m c u I 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I * 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! I I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 5 7 . 3 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I G C K E P A U L ( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I ! Z e t e l : O u d e n a a r d s e s t r a a t 2 2 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l s v e r h o g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - u i t b r e i d i n g d o e l - n a a m - z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g i n g e l d d o o r v o o r n o e m d e h e e r S y m o n s W i m v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 2 3 0 , 0 0 ) , d e h e e r V a n A u d e n h o v e P a u l v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 4 , 0 0 ) , d e h e e r V a n W a s s e n h o v e T h i e r r y v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 4 , 0 0 ) , d e h e e r N a u d t s H e r m a n v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 4 , 0 0 ) e n d e h e e r M a n g e l i n c k x B e n j a m i n v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 3 4 8 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n d e p o n e r i n g .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n .
5 ) V o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n s d e w i j z i g i n g v a n d o e l m e t e r a a n g e h e c h t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
6 ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n
a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n h e t v o l g e n d e n a d e z i n :
" - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : "
" - h e t v e r l e n e n a a n a l l e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n e n v e r e n i g i n g e n , k o r t o m a a n i e d e r e e n ,
v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , b i j h e t s l u i t e n v a n
v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n m e t v e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g e n . K o r t o m h e t o p t r e d e n a l s
v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , v e r z e k e r i n g s p e r s o o n i n d e z i n v a n d e w e t v a n z e v e n t w i n t i g m a a r t
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n
v e r z e k e r i n g e n ; - h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r , a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f v o l m a c h t d r a g e r v a n
v e r z e k e r i n g s - , f r n a n c i e r i n g s - , l e a s i n g s - e n l e n i n g m a a t s c h a p p i j e n ; - h e t v e r l e n e n a a n a l l e n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n e n v e r e n i g i n g e n , k o r t o m a a n i e d e r e e n , v a n a l l e b i j s t a n d b i j h e t s l u i t e n v a n j c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n z o a l s g e l d p l a a t s i n g e n , k r e d i e t v e r s t r e k k i n g e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . K o r t o m h e t o p t r e d e n a l s k r e d i e t e n b e l e g g i n g s m a k e l a a r ; - o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j , a g e n t u u r e n / o f h a n d e l i n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s e n d i t i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n ; - a c t i v i t e i t v a n a g e n t i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n i n d e z i n v a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n v a n k r e d i e t a g e n t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n i n B e l g i ë e n d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e e n A s s u r a n t i e w e z e n e r k e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g ; - h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s , i n c l u s i e f d i t v a n v e r e f f e n a a r , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ; - d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z l , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n . I n d a t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n a a n g a a n , Z i j m a g t e v e n s a l h a a r g o e d e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u d e n a a r d : ~
3 ( C l i 0 0 U , 2 0 1 1
G r i f f i e
À
m o d 1 1 . 1
m e t i n b e g r i p v a n h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , a l s m e d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ; - h e t m a k e l e n i n v e r z e k e r i n g e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l i n g e n ; l n d e m a t e d a t v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n . Z i j z a l i n h e t a l g e m e e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r z i j d s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r d e f u n c t i e w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r , g e m a n d a t e e r d e o f v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n .
7 ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " V I N C K E P A U L " d o o r d e
w o o r d e n " A L L S S U R " .
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n e n d e t w e e d e z i n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " " D e n a a m l u i d t : " A L L S S U R " . "
8 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G e r a a r d s b e r g e n , O u d e n a a r d s e s t r a a t 2 2 n a a r 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 6 1 4 e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n .
9 ) O n t s l a g v a n d e h e e r V i n c k e P a u l W i l l y a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e s c h r a p p e n : l o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : D e h e e r P a u l V i n c k e , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , B e g o n i a l a a n 5 , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n z a l h i j v e r v a n g e n w o r d e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w M a r i a S c h o o n b a e r t , m e t h e m w o n e n d e , d i e v a n a f h e d e n a a n g e s t e l d w o r d t a l s o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n d i e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d h e e f t . "
1 0 ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r y s J e a n P i e r r e a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ;
W o r d t v e r v o l g e n s a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , v o o r e e n
o n b e p e r k t e d u u r :
- v o o r n o e m d e h e e r S y m o n s W i m ;
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
1 1 ) M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
( G e t e k e n d ) P a u l D E M A N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i k , V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d