ALMERMETAAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ALMERMETAAL
Dénomination : ALMERMETAAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.570.913

Publication

10/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na Heerlegging ter griffië vat de.~G ELIrGQ'

Voor-

behouden aan het " Belgisch

Staatsblad

2 6 MEI 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

turn i

I 1IIII 1111 II1I III 11111 III I III IIII 11111111

*19119271*

Ondernemingsnr Benaming '0442.570.913

(volut) : ALMERMETAAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidsweg 20, 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, geassocieerd notaris te Merelbeke-Bottelare, op 23 mei 2014, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALMERMETAAL", met zetel te 9820 Merelbeke, Nijverheidsweg 20,, ingeschreven in het; rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0442.570.913 en BTW-nummer BE0442.570.913,, volgende beslissingen met êënparigheiid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING  REËLE KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met zesduizend achthonderd zeventien euro zeven eurocent (¬ 6.817,07) om het van zesentachtig duizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (¬ 86.762,73) te brengen op negenenzeventigduizend negenhonderd vijfenveertig euro zesenzestig eurocent (¬ 79.945,66).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt de aandeelhouders te voorzien van de tien procent (10%) door te storten roerende voorheffing op het gedeelte van de belaste reserves in kapitaal ten belope van achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig eurocent (E 68.170,72),

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling 'in' speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in; evenredigheid tot hun aandelenbezit.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van aile aandelen.

Aan elk van de vennoten zal per aandeel een bedrag gelijk aan één/duizend tweehonderdste (111.200ste), van de voormelde som van zesduizend achthonderd zeventien euro zeven eurocent (¬ 6.817,07) ter beschikking worden gesteld. Aldus zullen de navermelde sommen worden toegekend aan de navermelde vennoten:

e) aan de heer Guy STEYAERT, voornoemd, de som van vierduizend negentig euro drieëntwintig eurocent (¬ 4.090,23);

b) aan mevrouw Kathleen VAN DORPE, voornoemd, de som van driehonderd zesenveertig euro vijfenvijftig eurocent (¬ 346,55).

c) aan mevrouw Greta GOEDERTIER, voornoemd, de som van tweeduizend driehonderd tachtig euro negenentwintig eurocent (¬ 2.380,29).

Aangaande de reële kapitaalvermindering zal overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot Vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hen de mogelijkheid worden geboden een zekerheid te eisen voor die vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen, De vennootschap zal deze vordering kunnen afweren door haar te voldoen naar haar waarde, verminderd met een disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen 'gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEEDE BESLISSING VASTSTELLING VAN DE REALISATIE VAN DE KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverrnindering verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

De kapitaalvermindering werd gerealiseerd zonder vernietiging van aandelen. Bij gevolg werd de, fractiewaarde van de aandelen aangepast.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden . i$ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans negenenzeventigduizend negenhonderd vijfenveertig euro zesenzestig eurocent (¬ 79.945,66) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen.

DERDE BESLISSING - VASTSTELLING UITKERING BELASTE RESERVES1INBRENG NETTO DIVIDEND.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat een bedrag ten belope van achthonderdvierentwintigduizend driehonderd negentig euro twaalf eurocent (¬ 824.390,12) beschikbare reserves aanwezig is. Bij een vroegere kapitaalverhoging werden er reeds achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig eurocent (¬ 68.170,72) belaste reserves in kapitaal opgenomen. Hetgeen voorafgaat werd uitgekeerd onder de vorm van een dividend In verhouding tot het aandelenbezit ingevolge beslissing bij bijzondere algemene vergadering van de vennoten de dato 18 mei 2014 en dit in toepassing van artikel 537 W1B92.

Ondergetekende notaris wijst comparanten erop dat de belaste reserves waarvan sprake in voormeld artikel 537 WIB92 moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening(en) zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

De comparanten verklaren dat de belaste reserves van de jaarrekening per 30 juni 2012, goedgekeurd op de algemene vergadering van 01 februari 2013 nog aanwezig zijn in de jaarrekening per 30 juni 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 januari 2014. De comparanten ontslaan ondergetekende notaris ervan hierop verdere controle uit te voeren en dienaangaande verdere bepalingen op te nemen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de aandeelhouders de keuze gemaakt hebben om de uitgekeerde netto-dividenden, zijnde negentig procent (90%) van de beschikbare reserves ofte zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd eenenvijftig euro elf eurocent (¬ 741.951,11) door het bestuursorgaan op een bijzondere rekening te laten storten op naam van de kapitaalverhoging van de vennootschap ALMERMETAAL om dit bedrag onmiddellijk aan te wenden om in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in geld, wetende dat de resterende tien procent (10%) van de beschikbare reserves samen met het bedrag van de kapitaalvermindering ofte negenentachtigduizend tweehonderdzesenvijftig euro acht eurocent (¬ 89.256,08) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

VIERDE BESLISSING  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD,

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zevenhonderd eenenveertigduizend negenhonderd eenenvijftig euro elf eurocerit (¬ 741.951,11) om het van negenenzeventigduizend negenhonderd vijfenveertig euro zesenzestig eurocent (¬ 79.945,66) te brengen op achthonderd eenentwintigduizend achthonderd zesennegentig euro zevenenzeventig eurocent (¬ 821.896,77), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLISSING - BANKATTEST - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening met nummer 8E09 0017 2676 0957 onder 'Kapitaalverhoging van de vennootschap ALMERMETAAL', zoals blijkt uit het bankattest van de BNP PARIBAS Fortis bank te Merelbeke de dato 21 mei 2014 dat door ondergetekende notaris in het dossier . zal worden bewaard,

De vennoten hebben volledig ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit op de kapitaalverhoging die .gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging werd volledig volstort.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans achthonderd eenentwintigduizend achthonderd zesennegentig ' euro zevenenzeventig eurocent (¬ 821.896,77), en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/duizend tweehonderdste (111,200e) van het kapitaal vertegenwoordigend.

ZESDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering besluit het artikel vijf (5) eerste alinea van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en wel als volgt;

"Artikel 5.- Het kapitaal is thans vastgesteld op achthonderd eenentwintigduizend achthonderd zesennegentig euro zevenenzeventig eurocent (¬ 821,896,77), en is verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder nominale waarde."

ZEVENDE BESLISSING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN,

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie..

Bijlagen bij hèt Bëlgiscïi Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor,-

behouden»

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

-de gecoördineerde statuten.

Notaris Arme PEDE.

Merelbeke-Bottelare.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/01/2014 : GE160225
20/01/2015 : GE160225
13/03/2013 : GE160225
16/01/2012 : GE160225
15/02/2011 : GE160225
02/03/2010 : GE160225
05/01/2010 : GE160225
20/02/2009 : GE160225
07/02/2008 : GE160225
29/01/2007 : GE160225
30/08/2006 : GE160225
03/03/2006 : GE160225
22/12/2005 : GE160225
17/02/2005 : GE160225
26/01/2004 : GE160225
18/03/2003 : GE160225
12/05/1999 : GE160225
01/01/1997 : GE160225
18/01/2016 : GE160225
26/01/2016 : GE160225
01/01/1993 : GE160225

Coordonnées
ALMERMETAAL

Adresse
NIJVERHEIDSWEG 20 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande