29/04/2014 : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWUZIGING -ZETELVERPLAATSING -
VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem, op 14 april 2014, afgeleverd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALNOR PLASTIC PACKAGING",, waarvan de zetel gevestigd ïs te 9320 Nleuwerkerken (Aalst), Sînt Rochusstraat 36, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Wijziging van de maatschappelijke benaming.
De vergadering besliste de maatschappelijke benaming te wijzigen în "Alnor - FPS" en overeenkomstig
aanpassing van artikel 1 van de statuten, als volgt:
"Artikel 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Alnor- FPS"."
Tweede beslissing - Verplaatsïng maatschappelijke zetel.
De vergadering besliste de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Eugeen Zetternamstraat 28A, 9Q50
Gentbrugge en overeenkomstig aanpassing van artikel 2 van de statuten, aïs volgt:
"Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gentbrugge, Eugeen Zetternamstraat 28A.
Deze mag worden overgebracht naariedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,
mîts inachtneming van de taalwetgeving terzake,
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filîalen,
dochtervennootschappen, agentschappen en dépôts in België ofhet buitenland oprichten."
Derde beslissing - Wijziging datum boekjaar.
De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te
sluiten op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering besliste de eerste alinéa van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst; "Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar."
Vierde beslissing - Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op twintig
september van ieder jaar.
De vergadering besliste de eerste zin van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De jaarvergadering zal gehouden worden op twintig september van ieder jaar,"
Overgangsbepalingen.
1° De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari, te
verlengen tôt en af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend en vijftien,
2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op twintig september
tweeduizend en vijftien.
Vijfde beslissing - Coôrdinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de medewerkers van de burgerlijke vennootsohap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Zomergem Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, aile machten om de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
"San het
Eelglschj
"Staatsblad
mod 11.1
"gecoordîneerde tekst van de statuten van de vennootschap ôp tësteflen, te ondertekenen en neerte leggen ôp
de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelîjke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing - Bijzondere volmacht.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Bo'fis boekhoudkantoor BVBA, kantoorhoudende te 9820 Bottelare, Ten Drieën 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeptaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratîeve formaliteiten te vervutlen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELUKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris THIBAULT VAN BELLE.
Gelijktijdige neerlegging: expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato
14 april 2014, coôrdinatie van de statuten.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening