03/09/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
~ ( ' _ t l f " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 § M 1 1 1 1 1 1 1
M O N n u
2 7 - 0 8 L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A C E N T E R
( v e r k o r t ) :
B E L G E
- 2 0 1 4
T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 4 A U G , 2 0 1 4
R ~ Ç } ~ T ~ ~ , q t ~ ~ " A "
K O O t ' I ~ r ~ t D l $ T E G E N T
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 1 4 4 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d t ' o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t
I J e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 4 4 , w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k f a a s , G e n t s e B a a n 6 6 e n d i t v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 4 .
A l e k s a n d a r R a d e n k o v i c ,
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.01.2014, NGL 18.02.2014 14037-0017-014
07/11/2013
ÿþ2 8 O S T , 2 0 1 3
o t e m o l l
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
g r i f f i e
r x
m o d 1 7 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
n % e R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L P H A C E N T E R
? i ( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 1 4 4 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E N A A R A A N L E I D I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G t
d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 2 5 i o k t o b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V A L P H A C E N T E R , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 4 4 , i o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
r E E R S T E B E S L I S S I N G . t
; i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r b e t e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g -
; a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e l k e v e r m e l d s t a a t i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
i , v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " A l p h a C e n t e r " d e d a t o e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a l s v o l g t :
E r s t o n d f o u t i e f v e r m e l d i n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l d a t d e h e e r R a d e n k o v i c A l e k s a n d a r e n z i j n
e c h t g e n o t e m e v r o u w B e c h a y M a r i a , v o o r n o e m d , d e v o l l e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n v a n A l p h a C e n t e r
n v , w e l k e h i e r n a l e t t e r l i j k w o r d t w e e r g e g e v e n :
" S a m e n s t e i i i n g v a n d e v e r g a d e r i n g _ a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t
i ! v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n : i ;
: 1 . D e h e e r R A D E N K O V I C A l e k s a n d a r , g e b o r e n t e K r u s e v a c ( S e r v i ë ) o p e e n e n t w i n t i g a p r i l : .
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 5 2 3 6 2 0 1 . 4 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 1 - 2 3 3 . 4 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r i a B e c h a y , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s
i G r a v e n w e z e l , J a g e r s d r e e f 1 5 .
T i t u l a r i s v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
: i 2 . M e v r o u w t w e e ë n t w i n t i g B E C H A Y M a r i a , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p a p r i l
: : n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , p e r s o o n s n u m m e r 1 4 6 6 7 5 7 0 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r A l e k s a n d a r R a d e n k o v i c , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a g e r s d r e e f 1 5 .
T i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m .
M e v r o u w M a r i a B e c h a y , v o o r n o e m d , i s a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e k s a n d a r R a d e n k o v i c , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g
i d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e v o l m a c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e h e c h t , n a d o o r d e c o m p a r a n t e n e n O n s , N o t a r i s , t e z i j n o n d e r t e k e n d .
D e e c h t g e n o t e n R a d e n k o v i c - B e c h a y , v o o r n o e m d , z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , w e l k s t e l s e l n i e t w e r d g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , a l z o d o o r i l h e n v e r k l a a r d .
i i H e t z i j t o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m , z i j n d e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k
i i k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r s c h i j n i n g v o o r d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d a l s v o o r m e l d "
l i
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e o p b a s i s v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " A l p h a C e n t e r " d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a d e T o p " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h S t a a t s b i a d
v ó ó r n o e m d , t i t u l a r i s i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , z i j n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , s i n d s e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f ;
Z o d a t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - a a n w e z i g h e i d s l i i s t v a n h e t v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v e r b e t e r d e n a a n g e p a s t d i e n t t e w o r d e n a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g h e i d s l i j s t , z o a l s d e z e i s o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" T R A D E T O P b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a g e r s d r e e f 1 5 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 7 2 1 . 0 5 8 , B T W 8 E 0 4 7 5 . 7 2 1 . 0 5 8 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F e r n a n d D e B a e c k e r , d e s t i j d s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 1 0 - 2 6 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 5 3 7 7 ,
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e h e e r R A D E N K O V i C A l e k s a n d a r , g e b o r e n t e K r u s e v a c ( S e r v i ë ) o p e e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 5 2 3 6 2 0 1 . 4 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 1 - 2 3 3 . 4 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B e c h a y M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a g e r s d r e e f 1 5 ,
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , w e l k s t e l s e l n i e t w e r d g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , a l z o d o o r h e m v e r k l a a r d .
T i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , z i j n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m , z i j n d e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r s c h i j n i n g v o o r d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d a l s v o o r m e l d . "
E e n k o p i e v a n d i t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t , n a d o o r d e p a r t i j e n e n o n s , n o t a r i s , t e z i j n o n d e r t e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s e n d a t d e v e r g a d e r i n g m a g a f g e s l o t e n
w o r d e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E ,
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a t o 2 5 , 1 0 . 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g
23/12/2014
ÿþM e r c i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 8
1 4 2 2 6 1 *
° M c ; r i ï t ; l I n r i ç l , i 7 1 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2
B e r E a r n i n g
( } a 1 1 1 1 ¬ t j : A L P H A C E N T E R
G R I F F I E R E C H T B A I Y K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 2 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G P 1 J J P R M O N D E
( 1 ' r ` f n J t l I
n e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G e n t s e B a a n 6 6 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
; + n , 1 1 ~ , 1 . 1 1 1 . 4 ~ c l " 1 w ;
F u s i e v o o r s t e l
A L P H A C E N T E R
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
G e n t s e B a a n 6 6
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2
R P R A n t w e r p e n
O F F I C E S O L U T I O N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
G e n t s e B a a n 6 6
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 5 9 3 . 8 2 1
R P R A n t w e r p e n
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
A L P H A C E N T E R N V e n O F F I C E S O L U T I O N N V , h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n O F F I C E S O L U T I O N N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p A L P H A C E N T E R N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 e n 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p 2 8 O k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n A L P H A C E N T E R N V e n O F F I C E S O L U T I O N N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B e h o e f t e v a n B e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d
r l . r , i : k r l , , ; " e 1 1 t , i t F F 3 ~ , r " r r r , l r l . ; c . R e e c Y u i ' 1 " 1 1 1 1 ! c r i 1 1 1 i r , 1 7 a M i l 4 . 1 " , i + " d e : I t l " I r i h n . ' 1 r : , t t < : 1 i 1 1 - - i r d o ! ) a r , 1 1 ( n r
I . , r " r r f , j r 1 + ! f . . e . t . . 1 0 t e n " f , í I n t i h r " : I E i s + . r J r . + r , " r . " r t u ' I e r r . . o . . r r . I c r . ' r
1 f e r s f 3 t d a . s i " . I i " , r 1 r r 3 % r r I Y I S 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n t e n s l o t t e v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t a a n g e z i e n :
- d e b i j d e f u s i e s b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n
- d o v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n h e b b e n
- d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z a l w o r d e n
- d o o r d e f u s i e s d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r e f f i c i ë n t e
e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d
- d o a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z u l l e n w o r d e n .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t d a n o o k a a n r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n v a n e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d ,
V a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t i s h e t b i j g e v o l g v e r a n t w o o r d d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A L P H A C E N T E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e B a a n 6 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E V a n T u y c k o m n o t a r i s t e B r u g g e S t K r u i s o p 1 0 J a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 1 - 2 9 / 0 0 1 6 5 7 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d o p 2 5 O k t o b e r 2 0 1 3 , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T V a n b e l l e t e Z o m e r g e m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 1 1 - 0 7 / 0 1 6 8 9 0 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r d e l i n g v a n d e p r o d u c t e n v e r d e e l d o f g e c o m m e r c i a l i s e e r d d o o r X e r o x o f e l k e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n d t o t d e g r o e p X e r o x .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e v e r r u i m e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , s a m e n w e r k e n m e t o f p a r t i c i p e r e n i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n d e a c t i v i t e i t o f h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h e t e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n , n o c h m a g z i j n v o o r e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
D h r A l e x a n d e r R a d e n k o v i c , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J a g e r s d r e e f 1 5
2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
M e v r o u w M a r i a B e c h a y , B e s t u u r d e r
J a g e r s d r e e f 1 5
2 9 7 0 ` s G r a v e n w e z e l
Z i j w o r d t h i e r n a d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O F F I C E S O L U T I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e B a a n 6 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , n o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 0 O k t o b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 N o v e m b e r 1 9 9 2 , o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 - 1 1 - 2 5 / 3 6 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 1 a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G C l e r e n s t e M e c h e l e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B S v a n 0 8 S e p t e m b e r 2 0 0 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 - 0 9 0 8 / 2 0 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 5 9 1 8 2 1 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r d e l i n g v a n d e p r o d u c t e n v e r d e e l d o f g e c o m m e r c i a l i s e e r d d o o r R a n k X e r o x .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s t e v e r r u i m e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
B V B A B S S o l u t i o n , B e s t u u r d e r
O u d e B o o i s c h o t s e b a a n 4 0
2 8 2 0 R i j m e n a n
O N 0 5 3 7 . 7 0 7 . 5 2 8
V e r t D o o r D h r B a s t i n S t e p h a n
B V B A M G A , b e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R e s t 5 0
2 9 7 0 S c h i l d e
O N 0 5 3 7 . 2 1 4 . 2 0 9
V e r t D o o r D h r F l e b u s F r a n k
Z i j w o r d t h i e r n a d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o f d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
A L P H A C E N T E R N V z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n O F F I C E S O L U T I O N N V , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B . W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
1 . A l g e m e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r s o r g a n e n z i j n v a n m e n i n g d a t e e n w a a r d e r i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l s m e e s t r e l e v a n t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e m o e t w o r d e n w e e r h o u d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n A l p h a C e n t e r 1 i ] V b e d r a a g t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
E U I & 5 5 6 . 0 4 7 , 1 9 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n O f f i c e S o l u t i o n N V b e d r a a g t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
E U I t 5 2 5 . 9 6 8 , 9 9 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e w a a r d e , g e b a s e e r d o p d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e b e t r o k k e n v e i v t o o t s c h a p p e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p :
A l p h a C e n t e r N V : E U R 5 5 6 . 0 4 7 , 1 9
O f f i c e S o l u t i o n N V : E U R 5 2 5 . 9 6 8 , 9 9
2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s a l s v o l g t :
A l p h a C e n t e r N V : E U R 5 5 6 . 0 4 7 , 1 9
W a a r d e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
A a n t a l a a n d e l e n 1 0 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 5 . 5 6 0 , 4 7
O f f i c e S o l u t i o n N V :
W a a r d e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 E U R 5 2 5 . 9 6 8 , 9 9
A a n t a l a a n d e l e n 1 0 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 5 . 2 5 9 , 6 9
R u i l v e r h o u d i n g
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t h e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n :
v o o r 1 0 0 a a n d e l e n O f f i c e s o l u t i o n N V v e r k r i j g t m e n 9 4 , 5 9 n i e u w e a a n d e l e n A l p h a C e n t e r N V . D i t w o r d t a f g e r o n d o p 9 4 a a n d e l e n .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l a l s v o l g t e v o l u e r e n
H u i d i g k a p i t a a l 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
V e r h o g i n g 6 2 . 0 0 0 , 0 0
K a p i t a a l n a f u s i e 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l n a d e f u s i e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 4 a a n d e l e n .
d i
C , W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
" N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e w o r d e n e r 9 4 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n n a f u s i e 1 9 4 b e d r a a g t .
B i n n e n d e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e u i t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t s t a n e n i e u w e a a n d e l e n d a t h e n t o e k o m e n - d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D , D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 O k t o b e r 2 0 1 4 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l m g g e t r o f f e n .
E D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f I O k t o b e r 2 0 1 4 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
F . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
G . O p d r a c h t b e d r i j f s r e v i s o r
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , v e r z o c h t o m d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n z o a l s v e r e i s t i n d e a r t i k e l e n 6 9 5 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e I e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
I . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n o o r d e e l d a t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n d o o r g e v o e r d :
1 . N a u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 a l s g e v o l g v a n d e f u s i e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l E U R 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 4 a a n d e l e n .
J . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e
a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o u r - ) » . . h t a u á e r i . . o n h e t t 3 o l g 1 > : c h S t a a t a h l e r , t I . B e s l u i t
J =
4
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a s b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d e v a n d e o r g a n e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p u i t e r l i j k 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t i n V I E R e x e m p l a r e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 . E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r g e t e k e n d e
e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e G e t e k e n d ,
> 1 1
V o o r V o o r
A l p h a C e n t e r N V N V O f f i c e S o l u t i o n
N
r - I
N D h r A l e x a n d e r R a d e n k o v i c , N V M G A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e t V e r t D o o r D h r F l e b u s F r a n k ~
z
- e
. . ,
~
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l i t ! v a l ) I i i 3 k A v e , i i í i f e l 0 r i E 2 » r . t n h l - s a r i h o r : s t u n t ç ) f u . i d V a l ' E t ( ) i i r . t r i É t r i r : n t r : : c i E , r i e m 3 r a t a r i e . # ' o t r i t ' P i e l d n p E n s o t r 3 ; n ( e n )
L w ; / t , . q d d e r r , i h t s p ' 2 i 5 r , r i i n t e l C i e r c : r , 4 1 1 e v e r O F ` g r e n N f r o s t + e n
V e e s t t } ( d l h i d b r r h t r
09/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
F L U Î k " ~ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 t t i i E g 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 7 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L T ; 1 T
s r O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L P H A C E N T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 1 4 4
: ? 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - w i j z i g i n g d a t u m b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 2 1 i d e c e m b e r 2 0 1 2 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L P H A C E N T E R , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , ; K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 4 4 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t , d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e r t i g ?
j a n u a r i o m n e g e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g j a n u a r i o m n e g e n u u r . "
3 . D e r d e b e s l i s s i n g - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
r j 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i ;
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m n e g e n u u r .
4 , V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t s c h r a p p i n g v a n h e t w o o r d " R a n k " i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n g e z i e n d e : i
b e n a m i n g " R a n k X e r o x ' n i e t m e e r b e s t a a t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , a l s
v o l g t :
" A R T I K E L 4 - - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r d e l i n g v a n d e p r o d u c t e n v e r d e e l d o f g e c o m m e r c i a l i s e e r d d o o r X e r o x ! :
o f e l k e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n d t o t d e g r o e p X e r o x . = j
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s t e v e r r u i m e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n : h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ; ; f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n ; ; o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , s a m e n w e r k e n m e t o f p a r t i c i p e r e n i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n d e a k t i v i t e i t o f h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h e t e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e n k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n , n o c h m a g z i j n v o o r e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n :
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " d r i e " d o o r " t w e e " i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n e n
o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 1 - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t
z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . "
6 Z e s d e b e s l i s s i n g c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e " , m e t z e t e l t e Z o m e r g e m , D r e e f 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e , e n a a n h a a r m e d e w e r k e r s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g - U i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O F t G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e m e t i n b e g r i p v a n d e c c 6 r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
v o o r -
b : h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 13.07.2012 12287-0367-014
03/05/2011
ÿþ M e d 2 . 0
N o c e s C 1 , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 6 6 9 1 B *
, . ~ : , ~ . : ~ ~ ~ ~ .
~ ~ _ . . E G D
2 C A P R . 2 0 Î 1
~ + n ~ C F ~ G l r f l e h V A N
~ l { T F . G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l p h a C e n t e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 4 4 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d . m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
D e H e e r A l e k s a n d a r R a d e n k o v i c , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a g e r s d r e e f 1 5 M e v r o u w M a r i a B e c h a y , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a g e r s d r e e f 1 5
A a n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d w e r d e n , m e t n a m e D e H e e r D e C r a e m e r M a r c , D e H e e r G o v a e r t s J a n e n d e B V B A T r a d e T o p , w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D i r e c t d a a r n a k w a m d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n d i e d e H e e r A l e k s a n d a r R a d e n k o v i c b e n o e m d e t o t ; g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l e k s a n d a r R a d e n k o v i c
g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 5 0 1 6 3 - 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E t M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L P H A C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e B a a n 6 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - - O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G N A A M - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
i l U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( h i e r n a d e " F u s i e " ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O F F I C E S O L U T I O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 4 4 8 . 5 9 3 . 8 2 1 , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e B a a n 6 6 ( d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L P H A C E N T E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 8 9 5 . 0 5 0 . 6 7 2 , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e B a a n 6 6 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l e d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( h i e r n a h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) , a l s g e v o l g w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w e r d e n a i d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e s t e l d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e r t r i s i c o v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n i e u w e a a n d e l e n ( d e " N i e u w e A a n d e l e n " ) w o r d e n u i t g e g e v e n d i e a l l e m a a l z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n r u i s v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( p a r t i c i p a t i e ) i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ; d e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n z u l l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o c t s c h a p , a i s h o g e r g e z e g d , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g h e t F u s i e v o o r s t e l e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d e r u i l v e r h o u d i n g b e p a a l d o p n u l k o m m a n e g e n v i e r v i j f n e g e n ( 0 , 9 4 5 9 ) a a n d e l e n p e r b e s t a a n d a a n d e e l , e n z a l , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r n a m e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , a a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n l a a t s t g e n o e m d e , i n r u i f v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e l k e n s n u l k o m m a n e g e n v i e r v i j f n e g e n ( 0 , 9 4 5 9 ) N i e u w e A a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n , z o n d e r h e t b e t a l e n v a n e e n o p l e g i n g e l d .
C o n c r e e t z u l l e n , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g , i n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) N i e u w e A a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 1 1 1 1 1 1 F 1
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
m a t i 1 1 . 1
a ) z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) N i e u w e A a n d e l e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M S T R A D E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 4 1 , 7 8 7 . 6 5 9 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r s d r e e f 1 5 ;
b ) e e n ( 1 ) N i e u w A a n d e e l a a n d e h e e r R A D E N K O V I C A l e k s a n d a r , g e b o r e n t e K r u s e v a c ( J o e g o s l a v i ë ) o p 2 1 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r s d r e e f 1 5 ;
c ) e e n ( 1 ) N i e u w A a n d e e l a a n d e h e e r F L E B U S F r a n k M a r i a E m i l e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 2 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e s t 5 0 ;
d ) z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) N i e u w e A a n d e l e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M G A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 3 7 . 2 1 4 . 2 0 9 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e s t 5 0 ,
2 . H o t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d .
3 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g e n b e s p r e k i n g w e r d e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N I E L A N D T W o u t e r , l u i d t a l s v o l g t :
" 9 . C O N C L U S I E
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j A l p h a C e n t e r N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a l l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n O f f i c e S o l u t i o n N V p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t w o r d t d e v e r r i c h t i n g g e a c h t v o o r r e k e n i n g v a n A l p h a C e n t e r N V g e d a a n t e z i j n v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
! n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 0 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 z u l l e n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n b o e k w a a r d e , z o a l s z e d o o r O f f i c e S o l u t i o n N V o p d e d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t g e b o e k t z i j n .
O p b a s i s v a n h e t v o o r s t e l o p h e t g e b i e d v a n f u s i e z u l l e n i n p r i n c i p e d e a a n d e l e n , d i e A l p h a C e n t e r N V z o u u i t g e v e n a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n O f f i c e S o l u t i o n N V . D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g v a n d e f u s i e g e e f t i n p r i n c i p e a a n l e i d i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n 9 4 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p A l p h a C e n t e r N V .
H e t k a p i t a a l v a n A l p h a C e n t e r N V z a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d e f u s i e v e r h o o g d w o r d e n m e t E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t h e t E U R 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n , z i j n d e h e t o o r s p r o n k e l i j k k a p i t a a l v a n A l p h a C e n t e r N V v a n E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n h e t k a p i t a a l v a n O f f i c e S o l u t i o n N V v a n E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 .
O p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n v a n o n z e c o n t r o l e p r o c e d u r e s , d i e w i j h e b b e n t o e g e p a s t v o o r d e b e o o g d e v e r r i c h t i n g , z o a l s i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n , l u i d t o n s o o r d e e l a l s v o l g t :
1 . d e v e r r i c h t i n g i s o n d e r z o c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n t o e p a s s i n g z i j n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n e c h t e r v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j f t v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e v e n a l s v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d e n i s v a n d i e n a a r d d a t z e v o o r z i e t i n d e b e h o e f t e a a n i n f o r m a t i e ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e d r a a g t E U R 5 2 5 . 9 6 8 , 9 9 ; h i e r v o o r
z u l l e n 9 4 a a n d e l e n v a n A l p h a C e n t e r N V w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n O f f i c e S o l u t i o n N V .
i n r i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e f u s i e v a n A l p h a
C e n t e r N V e n O f f i c e S o l u t i o n N V ; h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f
a a n g e w e n d w o r d e n .
R a n s t , 0 9 j a n u a r i 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r j / f s r e v i s o r e n B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t a l s g e v o l g v a n d e F u s i e , w a a r t o e h o g e r i s b e s l i s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e
b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) N i e u w e A a n d e l e n .
D e N i e u w e A a n d e l e n z i j n a a n d e l e n o p n a a m m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
_ v a n d e . O v e r n e m e n d e 1 ( e n n Q o l s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m a l 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n h e t b i j z o n d e r b e p a a l d e d e v e r g a d e r i n g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r m e e w o r d e n b e d o e l d z o w e l a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v ó ó r d e F u s i e a l s a i l e N i e u w e A a n d e l e n d i e i n g e v o l g e d e F u s i e w o r d e n u i t g e g e v e n , c o n v e n t i o n e e l d e z e l f d e z a l z i j n e n d a t a l l e N i e u w e A a n d e l e n é é n s t e m z u l l e n h e b b e n n e t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t a l l e a a n d e l e n , z o w e l a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v ó ó r d e F u s i e a l s a l l e N i e u w e A a n d e l e n , e e n g e l i j k r e c h t z u l l e n g e v e n b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t o f v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o o f b i j g e b e u r l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t F u s i e v o o r s t e l , b o v e n d i e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n z u l l e n r e c h t g e v e n o p d i v i d e n d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r , z i j n d e v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e F u s i e v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t i n w e r k i n g t r e e d t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( m e t i n b e g r i p r e g e l i n g v o o r k e u r r e c h t ) w e r d g e w i j z i g d .
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e b e v o e g d h e i d e n d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 : b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e b e s t u u r d e r s n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t ,
A r t i k e l 1 2 : d a c i e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ,
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ?
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
7 , D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n ,
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
9 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
" A r t i k e l 2 4 . b e n o e m i n s v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a i l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A i l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k .
A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
1 0 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t v o o r t a a n " X S O L V E I T " .
1 1 . H e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
1 2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r ( 9 u ) . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 6 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
1 3 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d o p g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 4 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
( a ) d e h e e r R A D E N K O V I C A l e k s a n d a r , g e b o r e n t e K r u s e v a c ( J o e g o s l a v i ë ) o p 2 1 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r s d r e e f 1 5 ;
( b ) m e v r o u w B E C H A Y M a r i a , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 a p r i l 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0
S c h i l d e , J a g e r s d r e e f 1 5 ;
w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r R A D E N K O V I C A l e k s a n d a r , v o o r n o e m d , h o u d t
t e g e l i j k e n i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i n .
1 5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r ( 4 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d :
1 / d e b e e l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M S T R A D E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 4 1 . 7 8 7 . 6 5 9 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r s d r e e f 1 5 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R A D E N K O V I C A i e k s a n d a r , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r R A D E N K O V I C A l e k s a n d a r , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e e r F L E B U S F r a n k M a r i a E m i l e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 2 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e s t 5 0 ;
4 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M G A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 3 7 . 2 1 4 . 2 0 9 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R e s t 5 0 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F L E B U S F r a n k , v o o r n o e m d .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
1 6 . E r w e r d a a n m e v r o u w D E W A C H T E R W e n d i , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t k e u z e v a n w o o n s t d o e t o p h e t a d r e s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e B a a n 6 6 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r M
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ,
w a a r o n d e r d e " B . T . W . " .
1 7 . R a a d v a n b e s t u u r :
T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w e r d e n a a n g e s t e l d ;
1 1 d e h e e r R A D E N K O V I C A l e k s a n d a r , v o o r n o e m d ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 1 - 2 3 3 . 4 0 ) ;
2 / d e h e e r F L E B U S F r a n k , v o o r n o e m d ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 0 3 . 2 2 - 3 8 7 . 7 7 ) .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.02.2011, NGL 31.03.2011 11072-0007-015
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 11.06.2010 10165-0065-015
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 29.06.2009 09298-0204-015