22/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 7 1 0 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 5 4 4 9 5 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L P H A M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , S t e v e n s v e l d 3 7 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s A a l s t , o p 1 9 m a a r t
2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A a l s t , d a t d o o r :
D e h e e r S C H E L L I N C K G u n t h e r M a r i a L o u i s , , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , S t e v e n s v e l d ,
n u m m e r 3 7 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : " A L P H A M A X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , S t e v e n s v e l d , 3 7 A , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e p l a a t s e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d e h e e r S C H E L L I N C K G u n t h e r , v o o r n o e m d , h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d e
i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R
d i e h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d a t o p d e z e w i j z e v o l l e d i g g e p l a a t s t i s .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p h i j i n g e s c h r e v e n h e e f t v o l s t o r t z i j n i n s p e c i ë n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , o n d e r r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 7 3 7 3 7 0
3 5 5 5 2 2 6 0 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k ,
w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
d e s g e v a l l e n d i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , m e t a l l e s o o r t e n v a n m i d d e l e n :
" o n t w e r p e n , u i t w e r k e n e n u i t b a t e n v a n p r o j e c t e n v a n a l l e s o o r t e n v a n a c t i v i t e i t e n i n z a k e ,
a u t o m a t i s e r i n g , i n f o r m a t i c a , s o f t w a r e , c o m p u t e r g e s t u u r d e p r o c e s s e n e n s o o r t g e l i j k e ,
o m v a t t e n d e i n s t a l l e r e n , p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d , i n w e r k i n g s t e l l e n , v a n t o e s t e l l e n , i n s t a l l a t i e s e n a l l e s o o r t e n v a n i n d u s t r i ë l e e n n i e t - i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r a l l e s o o r t e n v a n e c o n o m i s c h e e n n i e t - e c o n o m i s c h e s e c t o r e n e n i n d u s t r i e ë n , w a a r o n d e r v o e d i n g , d r a n k e n , e n e r g i e , f i n a n c i ë n , a u t o , v e r v o e r , v r i j e t i j d e n a l l e r h a n d e a n d e r e s e c t o r e n ;
" a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , h a n d e l , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g , r e i n i g i n g , o n d e r h o u d e n s e r v i c e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , s o f t w a r e o f a n d e r s z i n s o p g e b o u w d e a u t o m a t i s e r i n g t o e p a s s i n g e n z o a l s w e b s i t e s , w e b h o s t i n g , o p s l a g v e r w e r k i n g e n a l l e h e d e n d a a g s e e n t o e k o m s t i g e t o e p a s s i n g e n b e s t a a n d e u i t a l l e s o o r t e n v a n m a t e r i a l e n , z o a l s n i k k e l , n i k k e l l e g e r i n g e n , t i t a a n , t i t a a n - p a l l a d i u m , k o o l s t o f s t a a l e n a n d e r e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e m a t e r i a l e n ;
" o n t w e r p e n , p l a a t s e n , o p s t a r t e n , e x p l o i t a t i e , p r o d u c t i e , i n s t a l l a t i e , m o n t a g e , b e h e e r e n o p v o l g e n , a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n h a n d e l i n e n v a n a l l e s o o r t e n v a n g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r v o e r s e c t o r w a a r o n d e r r i j d e n d , v a r e n d e n v l i e g e n d m a t e r i e e l ;
" d i e n s t v e r l e n i n g , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r p e r s o n e n , i n s t e l l i n g e n , i n r i c h t i n g e n
e n a n d e r e , i n z a k e t e c h n i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e i n s t a l l a t i e s , a u t o m a t i s e r i n g v a n
p r o d u c t i e p r o c e s s e n , t e c h n i e k e n v a n e n e r g i e b e s p a r i n g e n b e h e e r s i n g e n a n d e r e ;
" d e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g a a n p e r s o n e n , i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e n i n z a k e d e a u t o s e c t o r e n c o m p u t e r s e c t o r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e e x p l o i t a t i e v a n i n r i c h t i n g e n t e r v e r b e t e r i n g , u i t b r e i d i n g , v e r d e l i n g e n d e r g e l i j k e v a n v e r w a r m i n g s t e c h n i e k e n , e n e r g i e t e c h n i e k e n , w a r m t e r e c u p e r a t i e s a n i t a i r e v o o r z i e n i n g e n e n a n d e r e ;
" p r o j e c t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o n s u l t i n g , e n g i n e e r i n g , o p v o l g e n e n i n s t r u m e n t a t i e v a n t e c h n i s c h e e n a u t o m a t i s e r i n g s p r o c e s s e n i n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e e n n i e t - i n d u s t r i ë l e s e c t o r e n ;
" m a r k t s t u d i e s , i n p l a n t i n g s t u d i e s , s t u d i e s v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e r e g e l g e v i n g e n b e l e i d e n s u b s i d i e s , o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , i m p l e m e n t a t i e , o p v o l g i n g , e x p l o i t a t i e e n b e h e e r v a n t e c h n o l o g i s c h e o p l o s s i n g e n e n t o e p a s s i n g e n v o o r d e i n d u s t r i e e n a n d e r e s e c t o r e n z o a l s d e v o e d i n g , d r a n k e n , p a p i e r , l a n d b o u w , p l a n t a g e s , e n e r g i e e n e l e k t r i c i t e i t , k w e k e r i j e n v a n d i e r e n e n a l l e a n d e r e d e n k b a r e s e c t o r e n ;
" c o m p u t e r e n s o f t w a r e c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ;
" o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n s o f t w a r e ;
" v o r m g e v i n g , a n a l y s e , d e s i g n , o n t w e r p , i n s t a l l a t i e , p r o m o t i e , a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e t o e p a s s i n g e n i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , e n e r g i e , v e r v o e r s e c t o r , f i n a n c i ë l e s e c t o r , d i e n s t v e r l e n e n d e s e c t o r e n , p r o d u c t i e s e c t o r e n e n a l l e a n d e r e s e c t o r e n z o a l s v o e d i n g e n d r a n k e n ;
" a l l e s o o r t e n v a n i s o l a t i e w e r k e n , l a s w e r k e n , m o n t a g e - i n s t a l l a t i e - e n c o n s t r u c t i e w e r k e n i n a l l e m o g e l i j k e s e c t o r e n v a n d e e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e s e c t o r e n , b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e ;
" a u t o - e n c a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
" d e i n v o e r e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , g e r e e d s c h a p p e n , i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n v o o r a l l e r h a n d e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n , v o o r d e f i n a n c i ë l e e n d e d i e n s t e n s e c t o r e n e n v o e d i n g - e n l a n d b o u w n i j v e r h e i d v o o r m e n s , p l a n t e n d i e r ;
" d e a a n n e m i n g v a n r e i n i g i n g - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n , i n s t a l l a t i e s , t u i n w e r k z a a m h e d e n , i s o l a t i e w e r k e n e n a n d e r e w e r k e n i n d e b o u w - e n v e r b o u w s e c t o r ;
" d e a a n n e m i n g v a n w e r k e n , d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g i n z a k e d e b o u w - e n v e r b o u w s e c t o r , d e f i n a n c i ë l e s e c t o r , d e v o e d i n g s e c t o r e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
" d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , e x p l o i t a t i e , o n d e r h o u d e n r e n o v a t i e v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
" d e d i e n s t v e r l e n i n g , a d v i e s v e r s t r e k k i n g e n h e t b i e d e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e o p l o s s i n g e n e n t o e p a s s i n g e n v o o r z i c h v e r d e r o n t w i k k e l e n d e l a n d e n , b e d r i j v e n , i n d u s t r i e ë n , e c o n o m i s c h e e n n i e t - e c o n o m i s c h e s e c t o r e n e n p e r s o n e n ;
" a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n o v e r h e d e n o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g , a u t o m a t i s e r i n g , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , r e c l a m e e n p r o m o t i e ;
" c o m m i s s i o n a i r e n m a k e l a a r i n h a n d e l s z a k e n ;
" d i e n s t e n a a n p e r s o n e n ;
" h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t , d e c o ö r d i n a t i e e n d e a l g e m e n e e n s p e c i f i e k e o p v o l g i n g v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e p r o j e c t e n e n i n s t a l l a t i e s ;
" d e a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n a u t o m a t i s e r i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e e n o p v o l g i n g e r v a n ;
" k o o p e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n g e l i j k a a r d i g e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" b o u w v a n z w e m b a d e n , k e l d e r s e n o n d e r g r o n d s e g a r a g e s ;
" o n t w e r p , b o u w e n v e r k o o p v a n s e r r e s , o r a n g e r i e s e n v e r a n d a ' s .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d i t d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n w e r k e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t d o o r i n b r e n g , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n v e r e f f e n a a r , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o o t e i g e n a a r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e l a n g e n h e b b e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , i n b e d r i j v e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n z u l l e n d e v e n n o t e n b i n n e n d e m a a n d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n b i j e e n t e k o m e n t e n e i n d e i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , d i t o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v e n n o o t , d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t .
B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r l a s t h e b b e r s v a n h u n k e u z e , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e z e l a s t g e v i n g e n b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n .
B E Z O L D I G I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n d i e g e e n z a a k v o e r d e r z i j n , d o c h d a a d w e r k e l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e n k u n n e n e v e n e e n s b e z o l d i g d w o r d e n . D e z e b e z o l d i g i n g z a l v o o r i e d e r a f z o n d e r l i j k e v e n e e n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n . Z i j k a n t e n a l l e n t i j d e a a n g e p a s t w o r d e n .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
" h e t z i j w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t o p g e l e g d w o r d t ;
" h e t z i j w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e r z o o v e r b e s l i s t .
I n g e v a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , b e z i t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
B E V O E G D H E I D V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e r e c h t e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e b e h o r e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B u i t e n d e z e v e r o n d e r s t e l l i n g , k o m e n d e v e n n o t e n s a m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e s l i s s e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n d i e n i e t o n d e r d e b e h e e r s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v a l l e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r t e a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n / o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , o p d e p l a a t s , d a g e n u u r i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n , o f w e l p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k e s t u k a a n d e z i j d e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n e e n s t e m o p n e m e r , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n h e t t o e l a a t .
W e l k e o o k h e t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e z e , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t s b e p a l i n g e n i n z a k e d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r
d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o e t d e z a a k v o e r d e r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n a a n a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , s a m e n m e t e e n e x e m p l a a r v a n d e s t u k k e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t h e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
H e t a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m o e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d i e g e e n j a a r v e r g a d e r i n g i s , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
I n d i e n b i j d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n é n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e é n m e t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e n i e t z i j n o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E e n m i n i m u m v a n v i j f p r o c e n t w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e a f h o u d i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , o m é é n o f a n d e r e r e d e n , v e r m i n d e r d w e r d .
H e t s a l d o z a l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l d r i e h o n d e r d t w i n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 . C o m m i s s a r i s s e n
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s h e t f i n a n c i e e l p l a n v o o r z i j n e e r s t e b o e k j a a r
b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e v o o r z i e n i n d e v r i j s t e l l i n g v a n b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n .
D e v e r s c h i j n e r b e s l u i t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . B e n o e m i n g
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d t a a n g e s t e l d , d e h e e r S C H E L L I N C K G u n t h e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t i n g e s c h r e v e n t e z i j n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 7 . 0 8 . 1 4 0 9 3 . 7 7 e n v e r k l a a r d h e e f t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
4 . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n d o o r d e h e e r S C H E L L I N C K G u n t h e r , v o o r n o e m d , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n a m e g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l b i j g e v o l g s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V O F , C D A C C O U N T , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , O u d e G e n t b a a n 2 9 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e t u s s e n k o m s t b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g