21/03/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I E I F f t F r d t R A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I ] l I 1 1 1 1 1 1 1 I l
* 1 9 0 6 4 9 9 6 *
1 0 M A A R T 2 0 % D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- - r
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 6 . 7 6 1 . 2 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l u m i n i u m e n P l a s t i e k C o n s t r u c t i e s
( v e r k o r t ) : A L P L A S C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r i e l h o e k 4 8
9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n e l i e s T u r t e l b o o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r z e l e , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , i É m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l u m i n i u m e n P l a s t i e k C o n s t r u c t i e s " , a f g e k o r t " A L P L A S C O " , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , K r i e l h o e k 4 8 , B T W B E 0 4 0 6 . 7 6 1 . 2 8 3 R P R D e n d e r m o n d e , t e n e i n d e : l ' s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
; ; E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e , i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i d a t o 3 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . V e n n . B V B A D e B e c k e r , : V y v e y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o l f D e B e c k e r , d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e n n o o t ; v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n : g e n o m e n t e h e b b e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . ; ; T w e e d e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 5 1 8 . 7 9 8 , 4 5 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 4 . 7 7 9 , 5 8 e u r o ; l n a a r 6 0 3 . 5 7 8 , 0 3 e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 8 6 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n ; p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e ; o n d e r s c h r i j v i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , ; v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n . L a t e r d o o r g e v o e r d e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t v a n ; i ; d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s ; d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e i b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 5 1 8 . 7 9 8 , 4 5 e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 6 0 3 . 5 7 8 , 0 3 e u r o . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e v e n n o o t 2 . 8 6 6 n i e u w e v o l l e d i g e g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o o r k e u r r e c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e ; k a p i t a a l t o e s t a n d .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
; , A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e c e n t ; ( 6 0 3 . 5 7 8 , 0 3 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 3 3 4 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n , n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e ; n e m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 9
I D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v a n d e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e - s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r V e r m o e s e n G u i d o , - M i j l b e k e l a a n 1 9 t e 9 3 0 0 A a l s t , o m i n
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n d a t
v e r b a n d a f t e l e g g e n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v d ó r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t . A n n e l i e s T u r t e l b o o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
? ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . t 1 , 1 1 1 j 1 j I 1 1 1 1 1 1 1 1
e R t E F l E . R E C H T B A N K _ V A N K O O P H A N D E L
1 7 D E C , 2 0 1 3
D E N g i e e r v l O N D E
i l
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 6 1 . 2 8 3
1 !
l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l u m i n i u m e n P l a s t i e k C o n s t r u c t i e s
( v e r k o r t ) : A l p l a s c o
! ! R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i
Z e t e l : K r i e l h o e k 4 8
: 9 4 2 0 E r p e - M e r e
i i
. :
l i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i s i H b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l u m i n i u m e n P l a s t i e k C o n s t r u c t i e s " , a f g e k o r f i
i i " A L P L A S C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , K r i e l h o e k 4 8 , B T W B E 0 4 0 6 . 7 6 1 . 2 8 3 1 R P R D e n d e r m o n d e , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a , m e t
i i e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : i
V 1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . !
! : O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t
I .
l i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 3 2 . 2 2 0 , 4 2 e u r o o m h e t v a n 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o r ) i i 8 4 . 7 7 9 , 5 8 e u r o t e b r e n g e n , ,
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e i c a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t 1
i : z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e i . :
v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . i
V D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n 3 2 . 2 2 0 , 4 2 e u r o v o o r l o p i g n i e t u i t i V t e k e r e n a a n d e v e n n o o t , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n
I :
1 : m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i &
V d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v c e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t d e v e r m e l d e !
i r e k e n i n g t e h a n d e l e n a i s n a a r r e c h t . .
,
H 2 , A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n . i
,
H D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s i
1 ! v o l g t : .
i 1 " A r t i k e l 5 K a p i t a a l e n a a n d e l e n i
" 1 1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d r i e g e n e n z e v e n t i g e u r o s
i i a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 8 4 . 7 7 9 , 5 8 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 6 8 a a n d e l e n o p n a a m , !
i z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , " .
,
H 1 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . :
, V D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e i V s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , !
i i D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r V e r m o e s e n G u i d o , M i j I b e k e l a a n 1 9 t e 9 3 0 0 A a l s t , i i i m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g ! i v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n d a t v e r b a n d a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e &
t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n . i
i W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l .
1 V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v ô ó r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e
V d o e l e i n d e n .
i
! i G e t . G u y W a l r a e v e n s . i
D H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . .
1 ! .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g