29/03/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
b e r a e B e S t a ;
G R I F F I E R E C H T B A N K = . .
V A N K O O P H A N D E L
1 7 . D 3 . 2 0 1 1
D E N D ( i f r i F f e e l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 0 0 . 2 9 4
B e n a m i n g : V & V C o n s t r u c t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a t r e c h t s e s t e e n w e g 1 4 4 / B
9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n n e - M a r i e K e u s t e r s , t e W e t t e r e n ,
d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V & V C o n s t r u c t , m e t z e t e l t e 9 2 3 0
W e t t e r e n , K w a t r e c h t s e s t e e n w e g 1 4 4 / B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . e e r s t e b e s l u i t : n a a m s w i l z i u i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e z e z a l " A l u s t a a l " l u i d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a r i g g o e d g e k e u r d .
2 . t w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t n a a m s w i j z i g i n g , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n v a n A l u s t a a l . "
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a n g g o e d g e k e u r d .
3 . D e r d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 4 4 B n a a r 9 2 3 0
W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 4 4 A .
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a r i g g o e d g e k e u r d
4 . V i e r d e b e s l u i t w i i z i n i n a v a n a r t i k e l 3
D e e e r s t e l i j n v a n a r t i k e l 3 h i e r l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d w o r d t g e s c h r a p t : " D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 4 4 B " e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 4 4 A "
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a n g g e o e d g e k e u r d .
5 . V i l f d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o t o t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n e e n d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o i n t o t a a l , t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t p e r s t u k , o f w e l t e g e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t t o e g e r e k e n d a a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t , t o e g e r e k e n d a a n d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a n g g o e d g e k e u r d .
6 . Z e s d e b e s l u i t : A f w i j z i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e H e e r V E R S P E E T E N h i e r a a n w e z i g b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k e n v o l l e d i g a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n : h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t , m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 5 9 6 t o t e n m e t 5 9 8 u i t s l u i t e n d t e n ` v o o r d e l e v a n d e h e e r V E R S T R A E T E N E r i c G e o r g e s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 2 8 7 8 4 6 - 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 1 0 4 7 9 - 3 1 ) e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ - ~
L u i k B - V e r v o l g
~
B R A E M J o s i a n e A g n e s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 d e c e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n ,
K w a t r e c h t s t e e n w e g , 1 4 4 1 8 .
D e z e s t e l t v o o r a l l e e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n .
B o v e n d i e n z i e t d e h e e r V e r s p e e t e n u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n z o a l s
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n é é n p a n g g o e d g e k e u r d .
7 . Z e v e n d e b e s l u i t : I n s c h r i l v i n g - t u s s e n k o m s t - v o l s t o r t i n g
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r E r i c V e r s t r a e t e n v o o r m e l d .
O n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e b e s l u i t e n v e r k l a a r t d e H e e r E r i c V e r s t r a e t e n , h i e r a a n w e z i g d a t h i j i n s c h r i j f t o p d e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 1 4 4 4 1 6 9 0 2 6 1 2 4 b i j d e K B C B a n k . H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e v e n e e n s v o l l e d i g b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t i n t o t a a l o f d r i e e u r o z e s t i g c e n t p e r n i e u w a a n d e e l o p d e z e l f d e b a n k r e k e n i n g .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t K B C b a n k o v e r g e l e g d v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e n o t a r i s e r k e n t d i t a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n e n h e t a t t e s t w o r d t a a n d e a k t e g e h e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
- H e t k a p i t a a l e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ;
- H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g d i e n t g e b o e k t t e w o r d e n , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l t o t o n d e r p a n d v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e n t , e n d i e n i e t k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n t e n z i j v i a e e n p r o c e d u r e v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
- D e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
D i t b e s l u i t w o r d t é é n p a n g g o e d g e k e u r d .
8 . A c h t s t e b e s l u i t : S t a t u t e n w i j z i g i n g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n z e s e n z e v e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A r t i k e l z e s : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o
d r i e ë n d e r t i g c e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n é é n t o t '
e n m e t t w e e h o n d e r d z e s t i g , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t e l k a a n d e e l e e n / t w e e h o n d e r d
z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
A r t i k e l z e v e n :
H e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p i s v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t .
D i t b e s l u i t w o r d t e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n K r u i s o u n t b a n k v o o r o n d e m e m i n a e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A C e n a f i s k , m e t z e t e l t e R a f V e r h a e s t s t r a a t 7 9 b u s
2 t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n
d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r z e k e r e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n e - M a r i e K e u s t e r s , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e a k t e n a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
A n n e - M a r i e K E U S T E R S
N o t a r i s
K e r k s t r a a t 3 7
9 2 3 0 W E T T E R E N
T e l . 0 9 3 6 9 0 2 1 1
F a x 0 9 3 6 8 0 1 4 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' G .
b e h V L ó u e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g