24/07/2012
ÿþ m o d 4 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
O n d e r n e m i n g s n r : g t i n - " 3 9 . 1 . 8 8 9
: I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L V I N S T R A I G H T
1 ;
( v e r k o r t )
; : I R e c h t s v o r m ; C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r h a v e n l a a n 1 4 A
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 , d a t d o o r :
1 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V I V A L D I " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , ;
N e w - Y o r k s t r a a t 6 , R P R G e n t , B T W B E 0 4 6 0 . 4 7 8 . 2 0 2 .
2 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E T A T E C H " g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 ; G e n t , V o o r h a v e n l a a n 1 4 A , R P R G e n t , B T W B E 0 4 5 0 . 9 1 0 . 0 4 2 ,
i i 3 / D e h e e r V A L V E K E N S D i r k F r a n s J o z e f , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N e w Y o r k s t r a a t 8 . :
e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ; " A L V I N S T R A I G H T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V o o r h a v e n l a a n 1 4 A .
; * D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : :
- h e t o n t w i k k e l e n , a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n I T t o e p a s s i n g e n , e n d i t v o o r ;
1 . d e r d e n , p r i v é ( p a r t i c u l i e r o f p r o f e s s i o n e e l ) e n / o f o v e r h e i d , i n o p d r a c h t o f o p e i g e n i n i t i a t i e f ;
- h e t o n t w i k k e l e n , a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n i n t e r n e t g e b a s e e r d e ;
i l s y s t e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e v a n d e m o c r a t i s c h e s y s t e m e n , e n d i t v o o r d e r d e n , p r i v é ( p a r t i c u l i e r o f p r o f e s s i o n e e l ) e n / o f o v e r h e i d , i n o p d r a c h t o f o p e i g e n i n i t i a t i e f ; h e t o n t w i k k e l e n , a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n t o e p a s s i n g e n , a p p ' s e n ; p r o g r a m m a ' s v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n i n s p r a a k e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n d e b u r g e r l i j k e ; a d m i n i s t r a t i e , e n d i t v o o r d e r d e n , p r i v é ( p a r t i c u l i e r o f p r o f e s s i o n e e l ) e n / o f o v e r h e i d , i n o p d r a c h t o f a p e i g e n i n i t i a t i e f ;
- h e t a a n b i e d e n v a n d e r g e l i j k e t o e p a s s i n g e n , a p p ' s e n p r o g r a m m a ' s a a n d e r d e n , e i n d g e b r u i k e r s ' ( p r i v é ( p a r t i c u l i e r o f p r o f e s s i o n e e l ) e n / o f o v e r h e i d ) ;
h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r d e r u i t b o u w e n , h e t b e h e r e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t i n - e n u i t v o e r e n , h e t 1 1 c o m m e r c i a l i s e r e n , h e t p r o d u c e r e n , h e t h u r e n o f v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , h e t j t o e k e n n e n o f w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e r e c h t e n v a n g e b r u i k e n / o f g e n o t , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n ,
i i a l s m e d e t u s s e n k o m s t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p n i e u w e o f b e s t a a n d e p r o d u c t e n i n v e r b a n d
l ï m e t i n f o r m a t i c a ( i n c l u s i e f h a r d - e n s o f t w a r e ) ;
- h e t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n , h e t i n t e g r e r e n , h e t o n d e r s t e u n e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e ,
: ; h a r d - e n s o f t w a r e ;
I - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e t o e p a s s i n g e n , a p p ' s e n p r o g r a m m a ' s e n h e t , i
v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g e r v a n ; :
- h e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e ;
: i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
i t - " h e t o r g a n i s e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s , e v e n e m e n t e n , c o n g r e s s e n , b i j e e n k o m s t e n e n s y m p o s i a ;
i i - h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
' l i I - h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n ; u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n ; - h e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n a a n p r o d u c t i e - o f d i e n s t v e r l e n e n d e b e d r i j v e n ;
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 I I I I I I
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
N E E R G E L E G D
1 3 J 0 L 1 2 0 1 2
R E C H 7 ' l É 3 A ; \ 1 K V A N
K O O P H : g e e G T C ~ T
"
"
"
m o d 1 1 . 1
h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n
o n t v a n g e n ;
h e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n , o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n , w a a r o n d e r o p r i c h t e n , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , a l s o o k d e z e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n h a a r b e s t u u r d e r s , a l s o o k a f i e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g e n / o f a t t e s t n o d i g i s o f d i e a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n o n d e r w o r p e n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n w o r d e n u i t g e o e f e n d n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f n a d a t a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n ,
* D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
* H e t k a p i t a a l i s b e p e r k t t o t É É N M I L J O E N N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 . 0 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) e n b e s t a a t u i t e e n v a s t e n e e n v a r i a b e l g e d e e l t e .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t m i n i m u m h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l K a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t m a x i m a a l n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 9 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m a x i m a a l n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n , d i e e l k ( é é n / n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 . 9 9 9 n v a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e m i n s t e n s v o o r é é n / v i e r d e ( 1 1 4 ) v o l g e s t o r t m o e t w o r d e n b i j d e i n t e k e n i n g , H e t v a r i a b e l k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . E r i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g a l s v o l g t t e o n d e r s c h r i j v e n i n g e l d :
1 / D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " V I V A L D I " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d
( 6 0 0 ) a a n d e l e n A v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d e w e l k e z i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 / D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " B E T A - T E C H " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n A v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d e w e l k e z i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v i j f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 / D e v o o r n o e m d e h e e r V A L V E K E N S D i r k s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n A v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u i c e n t ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d e w e l k e z i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v i j f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r m a d 1 i . i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ ' 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
* D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n o p g e d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A b e h o r e n t o e a a n h e t v a s t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B b e h o r e n t o e a a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r , D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t h o e d a n o o k e e n o n e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s t e l l e n . -
I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n - h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w a r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , E e n b e s t u u r d e r k a n t e v e n s t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n ,
B e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s e e n b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r b e s t a a t , d a n i s d e z e b e s t u u r d e r m e t e e n v o o r z i t t e r e n z i t d e z e b e s t u u r d e r t e v e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t m e e r d e r e b e s t u u r d e r s b e s t a a t , b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d e o n d e r v o o r z i t t e r z i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . I n g e v a l d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r b e l e t z i j n o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r o f e e n o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
* H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l v a n b e h e e r a l s v a n b e s c h i k k i n g , i n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s a l d u s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n g e b o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s , w a n n e e r e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n , d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
* H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , o f a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e g e e n l i d z i j n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n d i e a l s d a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r z u l l e n d r a g e n .
V o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r / d i r e c t e u r a l l e e n o p t r e d e n d o f i n g e v a l e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d o o r d i e b e s t u u r d e r e n i n g e v a l e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . D e b e s l i s s i n g e n g e n o e m d o n d e r a r t i k e l 1 4 , p a r a g r a a f 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k u i t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r u i t g e s l o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g t e v e n s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , d e w e l k e o p d e a l g e m e n e k o s t e n z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d .
* I n d i e n s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
I n d i e n m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r :
- a l l e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o o r :
" a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n , i n v e s t e r i n g e n e n b e t a l i n g e n d i e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n ;
" a l l e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n e n t o e s t a a n v a n z e k e r h e d e n . t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d v o o r a i l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n .
B j l a g e n T i i j I e f r e l g i s c l i - S t a a t s b l a f f - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" i
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e 1 g i e c h S t a a t s b l a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
* D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n d i e ( i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k ) é é n / v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m v e r z o e k e n , D e z e w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g , v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h a a r v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r , d e c o m m i s s a r i s o f t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e o p r o e p i n g m o e t t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n e n m o e t d e o p r o e p i n g b e v a t t e n .
D e o p r o e p i n g w o r d t g e d a a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e u i t n o d i g i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
V i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z e n d t h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n , o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 3 .
* I e d e r e v e n n o o t , d i e m i n s t e n s é é n a a n d e e l h e e f t o n d e r s c h r e v e n , i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A b e s c h i k k e n o v e r e e n m e e r v o u d i g s t e m r e c h t , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l c a t e g o r i e A r e c h t g e e f t o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m m e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B b e s c h i k k e n o v e r e e n e n k e l v o u d i g s t e m r e c h t w a a r b i j i e d e r a a n d e e l c a t e g o r i e B r e c h t g e e f t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
* H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e e r k e n n e n d i e , v o o r a l e e r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e s t e l d .
* D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n i n z a k e h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l i n d i e n d i t m i n d e r i s d a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f z i j d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
D e b e s l i s s i n g o m t r e n t a a n w e n d i n g v a n d e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e i n a c h t g e n o m e n w o r d e n . I n d i e n w o r d t b e s l i s t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n , h e b b e n d e v e n n o t e n - h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A d e v e n n o t e n - h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B r e c h t o p e e n d i v i d e n d a r a t o v a n e n i n v e r h o u d i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 . 2 v a n d e z e s t a t u t e n a a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t t o e g e k e n d e s t e m r e c h t e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f h u n o p e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p . * N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l ( t ) ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
+ ~ s m o d 1 1 . 1
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
* H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t i n h e t b e g i n v a s t g e s t e l d o p é é n . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d :
D e h e e r V A L V E K E N S D i r k F r a n s J o z e f , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N e w - Y o r k s t r a a t 8 , d i e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t a a n d e N o t a r i s t o t p u b l i c a t i e v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e , a l s o o k t o t d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n d e c v b a T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y :
- d e B e e r B r a m C o r n e l i s ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d