13/12/2012
ÿþ1 1 8
E I N I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E 1 1 E C I I T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 D E C 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
t u l e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 . 4 9 , s s
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M M e d i a W o r k s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g n a a r O u d e g e m 1 A b u s 1 3
9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
O P R I C H T E R :
D e H e e r M E G A N C K A n d r é R o g e r M a c h a r i u s , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e V l i e r z e l e o p 1 1
d e c e m b e r 1 9 4 7 , t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , S t e e n w e g n a a r O u d e g e m 1 A 0 1 3 .
A l O P R I C H T I N G :
1 1 D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t b i j d e z e a k t e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " A M M e d i a W o r k s " , v o o r e e n k a p i t a a l v a n ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n _
H i j v e r k l a a r t d e a a n d e l e n v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a l d e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t o t b e l o o p v a n ; t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 @ ) , w e l k e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s g e o p e n d o p n a a m v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e , o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B I S T A T U T E N .
T I T E L I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 : A a r d
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
o n d e r d e n a a m A M M e d i a W o r k s
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) ,
S t e e n w e g n a a r O u d e g e m 1 A b u s 1 3 .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l . i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r t
i r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . H e t i n r i c h t e n , p r o d u c e r e n e n r e g i s s e r e n v a n t e l e v i s i e - , r a d i o - , t o n e e l - , f i l m - e n ;
v i d e o p r o d u c t i e s e n r e p o r t a g e s , a l s m e d e v a n a l l e r h a n d e v e r t o n i n g e n , s c h o u w - s p e l e n e n
e v e n e m e n t e n z o a l s o n d e r m e e r s p o r t p r o d u c t i e s e n - r e p o r t a g e s , t o n e e l - e n f i l m v o o r s t e l l i n g e n ,
c o n c e r t e n , z a n g o p t r e d e n s , b a l l e t - e n d a n s v o o r s t e l l i n g e n , c a b a r e t , m u s i c - h a l l e n l e z i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V d o r -
1 . 3 b e h o u d e n a a n h e t
e . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e a c t i v i t e i t v a n p r o d u c t i e l e i d e r e n p r o d u c t i e a s s i s t e n t , s t a g e - m a n a g e r , d e p u t y s t a g e m a n a g e r , o p n a m e l e i d e r e n d i r i g e n t b i j h o g e r g e n o e m d e p r o d u c t i e s o f e v e n e m e n t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e a s s i s t e n t i e i n d e r u i m s t e z i n b i j h o g e r g e n o e m d e p r o d u c t i e s , r e p o r t a g e s o f e v e n e m e n t e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n c a m e r a w e r k , b e l i c h t i n g s w e r k , s o n o r i s a t i e e n m o n t a g e b i j a l l e h o g e r g e n o e m d e p r o d u c t i e , r e p o r t a g e s o f e v e n e m e n t e n ;
- H e t s c h r i j v e n e n u i t g e v e n v a n s c e n a r i o ' s e n d r a a i b o e k e n a l s m e d e h e t p r o d u c e r e n , c o m p o n e r e n e n r e g i s s e r e n v a n a l l e r h a n d e a r t i s t i e k e p r o d u c t i e s z o a l s m u z i e k s t u k k e n , l i e d j e s t e k s t e n , m u z i k a l e a r r a n g e m e n t e n e n r e c l a m e b o o d s c h a p p e n ;
- H e t a c t e r e n i n t o n e e l - e n t e l e v i s i e p r o d u c t i e s , f i l m s e n m u s i c a l s ;
- H e t d e l e g e r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a c t e u r s e n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l i n z a k e h o g e r g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e ( e x p o s i t i e ) r u i m t e n e n l o c a t i e s v o o r m e e t i n g s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n , v o o r d r a c h t e n e v e n a l s v o o r a n d e r e s p o r t i e v e , c u l t u r e l e , a r t i s t i e k e e n e d u c a t i e v e p r o g r a m m a ' s e n m a n i f e s t a t i e s .
- H e t v e r l e n e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , l o g i s t i e k e e n a d m i n i s t r a t i e v e s t e u n o f v a n r e c h t s t r e e k s e m e d e w e r k i n g b i j p r o g r a m m a t j e e n p r o d u c t i e v a n h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t i e s e n r e p o r t a g e s ,
2 . D e u i t b a t i n g v a n e e n p e r s a g e n t s c h a p e n b u r e a u o m v a t t e n d e h e t l e v e r e n v a n n i e u w s b e r i c h t e n , n i e u w s f o t o ' s , r e p o r t a g e s e n a r t i k e l e n a a n d e m e d i a ; A l l e j o u r n a l i s t i e k e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r g a r e n , s c h r i j v e n e n a a n l e v e r e n v a n n i e u w s b e r i c h t e n o p p a p i e r , f i l m , v i d e o , w e b s i t e e n a n d e r e a u d i o v i s u e l e d r a g e r s ;
- D e c o m m u n i c a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t a l l e m o d e r n e m e d i a e n i n h e t b i j z o n d e r v i a f i l m , T V , r a d i o , w e b d e s i g n e n i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , t h e a t e r , b e e l d r e g i s t r a t i e , v i d e o c a s s e t t e s , f o t o m a t e r i a a l , p e r s , e n z o v o o r t ;
- H e t m a k e n v a n f o t o ' s e n f o t o r e p o r t a g e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e m e d i a e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n d i e n s t e n a i s r e p o r t e r ;
- D e r e d a c t i e e n h e t v e r r i c h t e n v a n r e i s r e p o r t a g e s i n d e m e e s t a l g e m e n e z i n v o o r d e g e s c h r e v e n e n g e s p r o k e n p e r s e n v o o r d e t e l e v i s i e i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- D e r e d a c t i e v a n a l l e m o g e l i j k e f o l d e r s , t o e r i s t i s c h e b r o c h u r e s , p u b l i c i t a i r e t e k s t e n , f l y e r s , t e k s t e n o p w e b s i t e e n z e v o o r z i e n v a n p a s s e n d e f o t o g r a f i e e n i l l u s t r a t i e ;
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n e x p l o i t e r e n v a n a u t e u r s r e c h t e n e n d o o r a u t e u r s r e c h t e n b e s c h e r m d e w e r k e n ;
- H e t s c h r i j v e n v a n l i t e r a i r e w e r k e n z o w e l f i c t i e a l s n o n f i c t i e , h e t s c h r i j v e n v a n a r t i k e l s e n r e c e n s i e s ;
- H e t v e r l e n e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , l o g i s t i e k e e n a d m i n i s t r a t i e v e s t e u n o f v a n r e c h t s t r e e k s e m e d e w e r k i n g b i j d e u i t v o e r i n g v a n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
3 . D e o r g a n i s a t i e v a n s p o r t i e v e e v e n e m e n t e n e n w e d s t r i j d e n ;
- H e t p l a n n e n , i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n r e g i s s e r e n v a n s p o r t i e v e e v e n e m e n t e n , w e d s t r i j d e n , d e m o n s t r a t i e s , m a n i f e s t a t i e s , s a m e n k o m s t e n e n v e r g a d e r i n g e n , a l s o o k v a n e v e n e m e n t e n , e n z o v o o r t i n d e m e e s t a l g e m e n e z i n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , o r g a n i s a t i e s e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ;
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n d e b a t e n v e r b o n d e n a a n d e o r g a n i s a t i e v a n s p o r t i e v e e v e n e m e n t e n ;
- H e t o n t w e r p e n , u i t t e k e n e n e n c o n t r o l e r e n v a n r e i s p r o g r a m m a ' s i n h e t a l g e m e e n e n f i e t s r e i z e n i n h e t b i j z o n d e r ;
- H e t v e r z a m e l e n v a n s p o n s o r g e l d e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , l o g i s t i e k e e n a d m i n i s t r a t i e v e s t e u n o f v a n r e c h t s t r e e k s e m e d e w e r k i n g b i j d e o r g a n i s a t i e v a n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e ( e x p o s i t i e ) r u i m t e n e n l o c a t i e s v o o r m e e t i n g s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n , v o o r d r a c h t e n e v e n a l s v o o r a n d e r e s p o r t i e v e , c u l t u r e l e , a r t i s t i e k e e n e d u c a t i e v e p r o g r a m m a ' s e n m a n i f e s t a t i e s .
4 . H e t o p r i c h t e n v a n e n o n d e r s t e u n i n g b i j o p r i c h t i n g v a n w i e l e r s p o r t p i o e g e n e n s p o r t p l o e g e n
i n h e t a l g e m e e n ; D e b e g e l e i d i n g v a n i n d i v i d u e l e s p o r t e r s e n s p o r t p l o e g e n i n h e t a l g e m e e n e n
w i e l r e n n e r s e n w i e l e r s p o r t p l o e g e n i n h e t b i j z o n d e r ;
- H e t o p r i c h t e n v a n s p o r t p l o e g e n , h e t b e g e l e i d e n , c o a c h e n e n m a n a g e n v a n z o w e l p l o e g e n
a l s i n d i v i d u e l e s p o r t e r s o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f v l a k ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n s p o r t a d v i e s e n o p l e i d i n g a a n s p o r t e r s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t
u i t s l u i t e n d i n d e w i e l e r s p o r t ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , t e c h n i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e b i j s t a n d a a n f i e t s e r s e n
w i e l e r p l o e g e n , a l d a n n i e t p r o f e s s i o n e l e s p o r t g r o e p e n ;
- H e t s a m e n s t e l l e n e n l e i d e n v a n w i e l e r p l o e g e n , a l d a n n i e t p r o f e s s i o n e l e s p o r t g r o e p e n ;
H e t v e r z a m e l e n v a n s p o n s o r g e l d e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d i n d e w i e l e r s p o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , z e k a n h e t v r u c h t g e b r u i k v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s b e l e g g i n g o f a l s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g t e n v o o r d e l e v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f t e n v o o r d e l e v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e i n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T I T E L I I . K A P I T A A L . -
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I l l . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 2 9 , 3 0 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v c o r e i g e n r e k e n i n g
z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n
v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e
s t e l l e n .
A r t i k e l 1 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 7 . 0 0 u u r ,
A r t i k e l 1 6 : B i j e e n r o e p i n g .
D e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a i s e e n
b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
H i j m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e
r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V d o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s t b a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , c e r t i f i c a a t h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , z o n d e r d a t d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n v o o r z o v e r z i j e r u n a n i e m m e e i n s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n z o n d e r o p r o e p i n g e n a k k o o r d g a a t m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a .
S c h r i f t e l i l k e b e s l u i t v o r m i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A r t i k e l 1 7 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n . A r t i k e l 1 7 1 b i s : E l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e o p r o e p i n g d i t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
D i t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , a l s o o k o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m z i j n v r a a g r e c h t u i t t e o e f e n e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t z i j d e o p r o e p i n g , h e t z i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r r a a d p l e e g b a a r d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ( z o a l s b i j v o o r b e e l d d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) t e v e n s o p w e l k e w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , z a l c o n t r o l e r e n e n w a a r b o r g e n , a l s o o k o p w e l k e w i j z e n ) z i j z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n a l s a a n w e z i g z a l w o r d e n b e s c h o u w d . D a a r n a a s t b e v a t t e n z o w e l d e o p r o e p i n g a l s d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e p r o c e d u r e s d i e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n n a t e l e v e n o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , T e n e i n d e d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n d e o p r o e p i n g ( o f h e t d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ) t e v e n s b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l o p a f s t a n d w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
W a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a r d e n z i j g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n ,
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e e n l o f s t e m m i n g o p a f s t a n d h e b b e n v e r h i n d e r d o f v e r s t o o r d .
F l e t o p g r o n d v a n d i t a r t i k e l v e r l e e n d e r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d t n i e t v o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . T I T E L V . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 1 8 : B o e k i a a r ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T I T E L V I . O N T B i N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w a r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V b o r -
l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 2 : V e r e f f e n i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T I T E L V U . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T .
A r t i k e l 2 9 : Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n q .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 0 : O n t s l a g .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
C . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
E e r s t e b o e k j a a r : h e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 . B e n o e m i n q v a n z a a k v o e r d e r s
W o r d e n a l s e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r A n d r é M e g a n c k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , e n m e v r o u w M a r i e - T h é r è s e V a n I m p e , w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , S t e e n w e g n a a r O u d e g e m 1 A B u s 1 3 , d i e b i j s c h r i j v e n d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L . B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - O p r i c h t i n g ,
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e