16/07/2014
ÿþs s . M o d W o r d 1 1 . 1
( r e J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s h l a r * 1 4 1 3 7 8 1 8 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 2 6 8 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m a v e r o
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- 7 - 8 7 - 2 0 1 1 i
R E C I I T B A N K V A N K O O P H A N D E L T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e o p o l d l a a n 1 , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f V a n E e c k h o u d t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a p r i j k e , o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 4 5 2 B l a d 3 6 V a k 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , ( g e t . ) H a e r s D a v i d a d j . - f i n a n c i e e l a s s i s t e n t " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A m a v e r o " , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , L e o p o l d l a a n 1 , h o u d e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 , 2 6 8 . 1 1 3 .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n .
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n t o t 7 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I 6 9 2 w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
E e n e n a n d e r g e s c h i e d t i n u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l g e k o p p e l d a a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
a ) v o o r m e l d e H e e r L u c D e G r o o t e , d i e i n t e k e n t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 2 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ;
b ) v o o r m e l d e M e v r o u w G e r d a H a e g e m a n , d i e i n t e k e n t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 2 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R .
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t n e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 7 6 . 2 0 0 E U R i s g e b r a c h t , w a a r b i j h e t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
c . a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e - I l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t .
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . .
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . i . p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S t a a t s b l a d N o t a r i s J o z e f V a n E e c k h o u d t
_
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g