AMAZING BRANDS INTERNATIONAL, AFGEKORT : ABI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AMAZING BRANDS INTERNATIONAL, AFGEKORT : ABI
Dénomination : AMAZING BRANDS INTERNATIONAL, AFGEKORT : ABI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 551.863.088

Publication

13/05/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II IM1111j110 II

\

NEERGELEGD

O -04- 20Pi

RECHTB YLAN, KOOPHANDE

Ondememingsnr ; OSSA 863 oas

Benaming (voiuit):Amazing Brands International

(verkort) : ABI NV

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Staatsbaan 76/001

9991 Maldegem (Adegem)

Onderwerp akte : NV: oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker te Antwerpen de dato 29 april 2014, dat door 1: "M-CONSULT' Comm,V, met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Westeindestraat 24, BTW BE. BE0844.309.873, RPR Gent vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 8 §4 van de statuten, door haar:i zaakvoerder, de heer ROTSAERT Mario, wonende te 9991 Adegem, Zwepe 3, en 2, "KROON HOLDING3" NV,: met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Staatsbaan 76/001, MW BE BE0447.124.270, RPR:

" Gent, vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, de heeri ; ROTSAERT Mario, voornoemd, een naamloze vennootschap werd opgericht met volgende standregelen:

a) Naam

De naam van de naamloze vennootschap luidt Amazing Brands International, afgekort AB1 NV. Dei

vennootschap mag de naam zowel voluit als afgekort gebruiken.

b)

De zetel is gevestigd te 9991 Maldegem (Adegem), Staatsbaan 76/001.

c) Doel

De vennootschap heeft, zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden,

als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

* De vervaardiging, de import, de groothandel, de handelsbemiddeling en de distributie van:

- cosmetica, haar- en verzorgingsproducten;

- onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;

- erotische producten;

probiotische reinigings- en verzorgingsproducten;

kleurstoffen en pigmenten;

- zeep en wasmiddelen;

- poets- en reinigingsmiddelen;

- parfums en toiletartikelen;

- etherische oliën;

- textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;

- voedings- en genotmiddelen;

- goederen, van algemeen en gespecialiseerd assortiment;

' - huishoudtextiel en beddengoed;

; overig textiel;

onderkleding;

- andere consumentenartikelen,

* De detailhandel in en het uitoefenen van home-workshops van:

- overig textiel;

- onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;

- cosmetica en toiletartikelen;

- drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.

* De markt- en straathandel in:

: - textiel, kleding en schoeisel;

- andere artikelen,

* Het uitgeven en promoten van boeken;

* Haarverzorging;

* Schoonheidsverzorging;

* Het organiseren van evenementen, bijeenkomsten, feesten en shows:

Op de laatste blz. van Luik El vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod itt

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



gericht op bedrijven onderling, 'business to business';

- gericht op particuliere consumenten, 'business to consumer'.

Zij mag aile industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag langs alle rechtswegen deelnemen aan elle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel, of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in elle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Deze opscmming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

d) jiaj3itaal

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) gesplitst in duizend (1.000)

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,

1. Comm.V M-Consult, voornoemd, voor 10 aandelen;

2, Kroon Holding NV, voornoemd, voor 990 aandelen;

De comparant heeft op elk ingetekend aandeel de som gestort van ¬ 61,50.

Met totaal bedrag van de stortingen in speciën, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd euro (E 61.500,00) staat

geboekt op een speciale rekening ten name van de vennootschap in oprichting, bij de Record Bank.

e) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste 6 jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts 2 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste 3 leden bestaat.

Tot bestuurders werden aangesteld:

1) De naamloze vennootschap Kroon Holding, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger haar gedelegeerd bestuurder, de heer ROTSAERT Mario, voornoemd.

2) De gewone commanditaire vennootschap M-Consult, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder, de heer ROTSAERT Mario, voornoemd.

Voormelde bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.

Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders bijeengekomen en hebben zij hiernavolgende benoemingen gedaan, telkens met eenparigheid van stemmen:

- tot ciedel..eerd bestuurder, met de meest uitgebreide machten van beheer en beschikking, werd aangesteld: de naamloze vennootschap Kroon Holding, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger haar eigen gedelegeerd bestuurder, de heer ROTSAERT Mario, voornoemd,

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. Hij mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers. Hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap bij aile rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk handelen, tenzij de algemene vergadering hen de macht heeft toegekend om afzonderlijk op te treden.

f) Commissaris

In de gevallen waarin de wet dit voorschrijft zullen één of meerdere commissarissen worden benoemd. Zolang

dit niet noodzakelijk is, wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan de aandeelhouders.

Indien er Un of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten hoogste drie

jaar. De uittredende commissarissen zullen herkiesbaar zijn.

g) Aldemene Vereadering

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de vennootschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.. Deze jaarvergadering vindt plaats op 15 mei van elk jaar te 11 uur, Indien het die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volrnachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan cie door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij meet op de vennootschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

h) Boekjaar



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik g vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op 31 december worden de inventaris en

de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van

de bevoegde rechtbank van koophandel tot 31 december 2015.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei 2016.

i) Reserve

Op de nettowinst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het vennootschappelijk kapitaal bereikt heet Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) en in de mate dat de wet het toelaat.

j) Vereffening

In gevat van ontbinding zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Na gelijkstelling van de aflossingen op deelbewijzen wordt het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun bezit aan aandelen.

k) Volmacht

De cornparanten-oprichters stellen aan ais bijzondere gevolrnachtigde, met recht van indeplaatsstelling, de heer DAUWE Mike van Teerlink-Dauwe bvba, zetel te 9990 Maldegem, Gidselaan 106, aan wie volmacht verleend wordt om verbeteringen/wijzigingen te doen bil het Griffie van Rechtbank van Koophandel en al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen ais B.T.W.-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen, indien nodig.

I) Bekrachtiging rechtshandelingen in naam van de vennootschap in oprichting

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel van huidige akte op de griffie van de handelsrechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Aile verbintenissen, alsmede aile verplichtingen die hieruit voortvloeien, en alle bedrijfsactiviteiten, voorafgaand aan deze, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld sedert 1 juif 2013 worden overgenomen door de vennootschap op heden opgericht. Deze overname zal echter gevolg hebben op het ogenblik dat onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben.

Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, te worden bekrachtigd

DE NOTARIS, Carlos De Baecker

Tegelijkertijd neergelegd

Uitgifte van akte

,

4, , 1t

'N Voorbehouden 7' aan het Fi BeIgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

16/09/2014
ÿþOndememingsnr : 0551.863.088

Benaming (voluit) :Amazing Brands International

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Staatsbaan 76/001

9991 Maldegem (Adegem)

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker te Antwerpen op 28 juli 2014 geregistreerd bladen geen verzendingen te Antwerpen, eerste kantoor der registratie op 12 augustus 2014, Register 5 boek: 221 blad 14 vak 11 ontvangen: vijftig euro (50 ¬ ) De Ontvanger getekend Y. Bouguenzir, dat een buitengewone: algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AMAZING BRANDS INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem (Megem), Staatsbaan 76/001, werd gehouden waarbij volgende: beslissingen werden genomen:

1. Kapitaalverhoging

De vergadering stemt eenparig in met de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met tweehonderdachtendertigduizend vijfhonderd euro (E 238.500,00) om het van eenenzestigduizend ; vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) te brengen op driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00 door inbreng in geld eni met de creatie van een totaal van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met; dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen; vanaf de onderschrijving,.

De onderschrijving geschiedt als volgt:

- een bedrag van honderdnegentienduizend tweehonderdvijftig euro (¬ 119.250,00) door de gewone commanditaire vennootschap "M-CONSULT", voormeld, waarvoor zevenhonderdvijftig (750) aandelen wordeni toegekend;

- een bedrag van negenenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (¬ 59.625,00) door de heer JEHOUL ; Stephan, voornoemd, waarvoor driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen worden toegekend;

- een bedrag van negenenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (E 59.625,00) door de naamloze vennootschap US. INVEST', voormeld, waarvoor driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen worden: toegekend.

Comparanten hebben op elk aandeel de som bijgestort van honderdnegenenvijftig euro (E 159,00) zodat het: maatschappelijk kapitaal thans volledig volstort is.

Het totaal bedrag van de bijstortingen in speciën, hetzij tweehonderdachtendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 238.500,00) staat geboekt op een speciale rekening met nummer BE27 0017 3130 2173 ten name van de; vennootschap, bij BNP Paribas Fortis Bank.

Comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's hetwelk ik in het dossier zal! bewaren. Ondergetekende notaris geeft terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van! ; onderhavige akte, zodat de vennootschap onmiddellijk over de bijzondere rekening kan beschikken,

; 2. De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de! kapitaalverhoging door inbreng in geld.

3. De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het' ; kapitaal thans driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam zonder nominale waarde.

4. De vergadering beslist twee (2) klassen aandelen te creëren, te weten aandelen klasse-A en aandelen

klasse-B en in verband hiermee eerste alinea van artikel 5 '1, Kapitaal' der statuten te wijzigen als volgt:

Uj Kan/taal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: driehonderdduizend euro (e 300.000,00) gesplitst in tweeduizend

vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en die onderverdeeld zijn in twee (2)

klassen als volgt:

- klasse A-aandelen, waaronder wordt verstaan: de aandelen genummerd 1 tot en met nummer 1.250.

- klasse B-aandelen waaronder wordt verstaan: de aandelen genummerd 1.251 tot en met nummer 2.500."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Un!

II

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vergadering beslist dat de huidige aandelen tot de volgende categorieën zullen behoren:

* De aandelen met nummer 1 tot en met nummer 490 die gehouden worden door de heer DE POOTER Jeroen, comparant voormeld sub 1, en de aandelen met nummer 491 tot en met nummer 1,250 die gehouden worden door de gewone commanditaire vennootschap M-CONSULT, comparante vermeld sub 2 zullen tot de klasse-A aandelen behoren;

* De aandelen met nummer 1.251 tot en met nummer 1.875 die gehouden worden door de heer JEHOUL Stephan, comparant voornoemd sub 3, zullen tot klasse-B aandelen behoren;

* De aandelen met nummer 1,876 tot en met nummer 2.500 die gehouden worden door de naamloze vennootschap "J.S. INVEST, comparante vermeld sub 4 zullen tot klasse-B aandelen behoren.

5. Aanpassing van de volgende artikels der statuten aan voormelde beslissingen:

" Aanpassing van artikel 5, eerste alinea "Kapitaal" der statuten aan voormelde beslissingen

ais volgt

"Artikel 5

o Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: driehonderdduizend euro (¬ 300.000,00) gesplitst in tweeduizend

vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en die onderverdeeld zijn in twee (2)

klassen als volgt:

- klasse A-aandelen, waaronder wordt verstaan: de aandelen genummerd 1 tot en met nummer 1.250.

- klasse B-aandelen, waaronder wordt verstaan: de aandelen genummerd 1.251 tot en met nummer 2.500."

6. Het ontslag van De naamloze vennootschap "Kroon Holding", met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Berkenlaan 5, ondernemingsnummer 0447.124.270, rechtspersonenregister Gent, opgericht onder de benaming HUYSMANSHOEVE blijkens akte verleden voor notaris DE JAEGER Jean-Paul te Watervliet op 2 april 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 1992 onder nummer 920429-276, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 24 april 2014 om 8u30, neergelegd ter publicatie op de griffie van koophandel, nog te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, met als vaste vertegenwoordiger de heer ROTSAERT Mario, wonende te 9991 Adegem, Zwepe 3, wordt aanvaard.

Tot A-bestuurder wordt benoemd de heer ROTSAERT Mario, wonende te 9991 Adegem, Zwepe 3.

Het mandaat als bestuurder van de gewone commanditaire vennootschap "M-CONSULT", voormeld, met ais vaste vertegenwoordiger de heer ROTSAERT Mario, wordt bevestigd als bestuurder klasse A-aandelen.

Tot B-bestuurders wordt benoemd de gewone Commanditaire Vennootschap Let% Invest For Tomorrow afgekort LIFT CV, met zetel te 2531 Vremde, Den Rijger 5, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0552.541,197 met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CLERCQ Dimitri, geboren te Antwerpen, op 15.02.1969, wonende te 2531 Vremde, Den Rijger 5.

Tot onafhankelijk bestuurder wordt benoemd de heer DE POOTER Jeroen, geboren te Wilrijk, op 15 september 1962, wonende te 2530 Boechout, Smalleweg 10/0005.

De Raad van bestuur beslist in het ambt van gedelegeerd bestuurder de gewone commanditaire vennootschap "M-CONSULT", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer ROTSAERT Merlo, wonende te 9991 Adegem, Zwepe 3, voornoemd, te benoemen.

Aile mandaten gaan in voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.

7. De vergadering der aandeelhouders machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

DE NOTARIS, Carlos De Baecker

Tegelijkertijd neergelegd

Uitgifte van akte

Coördinatie der statuten

-MI

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AMAZING BRANDS INTERNATIONAL, AFGEKORT : ABI

Adresse
STAATSBAAN 76, BUS 001 9991 ADEGEM

Code postal : 9991
Localité : Adegem
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande