01/07/2011
ÿþ; ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 8 0 . 4 0 9
B e n a m i n g : A M B E C A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : Z a n d p o o r t s t r a a t 4 1 - 4 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p ? i m a a r t 2 0 1 1
D a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A M B E C A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z a n d p o o r t l a a n 4 1 - 4 3 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , Z a n d p o o r t l a a n 4 1 - 4 3 , o p g e r i c h t b i j ; ° o n d e r h a n d s e a k t e o p 0 5 f e b r u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 f e b r u a r i ; ; d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 4 4 7 2 . W a a r b i j w e r d o v e r g e g a a n t o t h e t n e m e n v a n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t e n g e e n c o m m e r c i e e l b e l a n g m e e r h e e f t , o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e p a l e n d a t a l l e t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d t e n b a t e o f t e n l a s t e k o m e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g v a n e l k s a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e h u i d i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t . T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t i n o n d e r h a v i g g e v a l n i e t n o o d z a k e l i j k i s , g e z i e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p s v o r m n i e t i s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n
D e r d e b e s l u i t : o n t s l a g b e h e r e n d e v e n n o t e n
' ! T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g d e r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e :
: E D e H e e r P l a t t e a u , S t e f a a n A l b e r t M a r i a g e b o r e n t e U k k e l o p 3 1 j a n u a r i 1 9 7 0 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : j ; ` 7 0 . 0 1 . 3 1 - 3 5 5 . 9 5 ] , w o n e n d t e 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , P a d r a y e 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r . V i e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A M B E C A d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n : w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e h e e r S e m i n c k , C a r l o J e a n , w o n e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g s t r a a t 2 ;
! i A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T e a e l i i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
L u i k B . _ . " - _ _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d e - _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ ,
t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 ) 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I I
V c b e h c a a r B e h S t a a f
R E C i I F R A N K V A N " K O O P H : " ' f t t : l . ' l - E C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L _