16/04/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ç i a a k t e
G R I F F I E R E C K O O P H A N D E L 1 1 . - f e e T A T I
G E N T
0 4 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 M M I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 5 5 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m b i u z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e k o n i n g e n s t r a a t 6 8 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r & w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E r w e r d b e s l i s t v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r K a s t e e l s t r a a t 7 7 , 9 1 4 0 T e m s e .
E r w e r d t e v e n s b e s l i s t o m o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w L i e v e T e m m e r m a n , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K a s t e e l s t r a a t 7 7 , a l s z a a k v o e r s t e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 w o r d t L u c D ' H o n d t a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
L u c D i l l o n &
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
r i e t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , k t e
G R I F F l ~ i
" A N K r o p H A N D E P H A N D É L
1 9 A I R 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1
1 1
* 1 3 1 3 3 5 0 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 5 5 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B I U Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D R I E K O N I N G E N S T R A A T 6 8 - 9 1 0 0 S T N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G T W E E D E Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
M e t i n g a n g v a n h e d e n w e r d b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r d e h e e r L u c D ' H o n d t , D r i e k o n i n g e n s t r a a t 6 8 - - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , b e l a s t m e t d e d a g e l i j k s e t e c h n i s c h e l e i d i n g v o o r d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r , c v , g a s - e n k l i m a a t r e g e l i n g e n a i l e a n d e r e w e r k z a a m h e d e n i n d e b o u w s e c t o r . .
D e z a a k v o e r s t e r ,
L i e v e T e m m e r m a n
B i j l a g e n ' b i j l r e t B - e l g i s e $ S t á N t s l i l â d ' = 1 9 i 0 S / 2 0 t 3 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t ë ü r l i è r g ë
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ t u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 A U G . 2 a 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 5 5 . 4 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M B I U S I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o d e b o r g s t r a a t 6 3 b u s 5
2 9 0 0 S C H O T E N
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r -
.
c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 2 3 j u l i
2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e ! t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
B l i i k
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " A M B I U S I N V E S T M E N T " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R o d e b o r g s t r a a t , 6 3 b u s 5 .
H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 1 5 5 . 4 7 1 .
; ; O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A M B I U Z " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t , t e
S c h o t e n , o p 3 0 m a a r t 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p 2 3 a p r i l
d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 4 - 2 3 - 0 0 5 8 9 8 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t , t e S c h o t e n , o p
2 5 a p r i l 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 2 0 1 2 - 0 5 - 0 9 - 0 0 8 6 6 3 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n .
I s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n
d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n A M B I U S I N V E S T M E N T n a a r A M B I U Z .
H e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r t o e g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - S o o r t e n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s " A M B I U Z " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w i j z i g i n q a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n 2 9 0 0 S c h o t e n , R o d e b o r g s t r a a t , 6 3 b u s 5 n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
D r i e k o n i n g e n s t r a a t , 6 8 .
H e t a r t i k e l 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r t o e g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" 2 . 4 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D r i e k o n i n g e n s t r a a t , 6 8 . "
D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d u e l w i j z i g i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e v o o r z i t t e r w e r d o n t s l a g e n o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 , 2 8 7 e n 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t
d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v o o r z i t t e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o e g e l i c h t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r
z e l f d e a r t i k e l 5 5 9 , 2 8 7 e n 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g , d e u i t v o e r i n g e n i n r i c h t i n g v a n a l l e r l e i w e r k e n a a n , i n e n v o o r g e b o u w e n , i n h e t b i j z o n d e r c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , s t o o m i n s t a l l a t i e s , a i r c o n d i t i o n i n g , v e n t i l a t i e , e l e c t r i c i t e i t s - e n a u t o m a t i s a t i e w e r k e n , p l a a t s e n v a n g a s - e n m a z o u t b r a n d e r s e n h e t o n d e r h o u d v a n d e z e , h e t m a k e n e n v e r v a a r d i g e n v a n a l d e z e i n s t a l l a t i e s i n a l h u n t o e p a s s i n g e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t b o u w e n , h u u r e n v e r h u u r , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e a l g e m e n e t r a d i n g ( a a n k o o p e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ) , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t o p b a s i s v a n c o m m i s s i e l o o n e n i n h e t a l g e m e e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e - s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë , a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d i e d e z e i n d e h a n d w e r k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s b i j k o m s t i g d o e l b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g v e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n e n b i j g e v o l g a f t e s l u i t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 z o d a n i g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 2 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 2 2 . 1 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r " .
V i i f d e b e s l i s s i n g b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n .
1 . O n t s l a g é n d é c h a r g e a a n d e h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j u l i 2 0 1 3 h e t o n t s l a g t e g e v e n a a n
v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
d e H e e r P A U L U S S E N G a r y , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 2 m a a r t 1 9 6 4 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 4 , 0 3 . 2 2 -
0 5 1 , 7 2 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r h o e n d r e e f , 3 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d é c h a r g e g e g e v e n a a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m
u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t
i n g a n g v a n a f 2 3 j u l i 2 0 1 3 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . i
M e v r o u w T E M M E R M A N L i e v e C e c i l i a J u l i a , g e b o r e n t e E e k l o , o p 3 - f e b r u a r i 1 9 6 8
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 1 6 9 7 6 0 8 - 1 6 n a t i o n a a l n u m m e r : 6 8 . 0 2 . 0 3 - 1 2 2 . 6 6 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K a s t e e l s t r a a t , 7 7 , d i e h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t v o e r e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n .
Z i j w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e s d e b e s l i s s i n g - - m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
B i j d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n b i j a k t e v o o r N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t , t e S c h o t e n , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 , v o o r m e l d , w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , a a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V G D A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n , 5 1 b u s 1 1 m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 5 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- D e H e e r v a n B o g a e r t G a s t o n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l , 9 o f
. . D e H e e r D e V l e e s c h o u w e r R u d y , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t , 1 5 8 o f
- D e H e e r P e e r l i n c k K r i s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , H e k k e s t r a a t , 6 4
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m e n k e l d e H e e r D e V l e e s c h o u w e r R u d y , v o o r n o e m d , t e
s c h r a p p e n a l s g e v o l m a c h t i g d e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o o r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 § 5
a l i n e a 2 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 12.08.2013 13420-0134-012
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 30.08.2012 12509-0321-016
09/05/2012
ÿþ ~ m m ~ j g ~ : M o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t k o r g o l o g d t e r r ; r i f l i s v o n d e g t c h i b e i t
y e n C Q i i a d e , ~
2 6 A P R . 2 1 2
G r i f f i e
l I 1 1 l 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 I I l I l i i i A V I I ~
* 1 2 0 8 6 6 3 5 *
b e
a
B .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 5 5 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B I U Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o d e b o r g s t r a a t 6 3 b u s 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M D O E L O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O O R D I N A T I E - V O L M A C H .
T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M B E U Z " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R o d e b o r g s t r a a t 6 3 b u s 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* N a a m : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A M B I U S I N V E S T M E N T " .
H e t a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t " D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
" b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s " A M B I U S I N V E S T M E N T " . "
* W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l d r i e ( 3 ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
: h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n ;
: h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n - t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n ;
: d e o p r i c h t i n g , d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , h e t v e r b o u w e n , d e v e r k o o p , a l s o o k h e t v e r h u r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; z i j m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
r D h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n ' s e c r e t a r i - a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , f i s c a l e e n e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
C h e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n e n h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n b a n k , ' s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l d e n a a n t e t r e k k e n , d i t a l l e s c o n f o r m d e g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e o r d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r ` h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e z i c h b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . "
* O n t s l a g e n b e n o e m i n g
A . O n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
A a n V A N H E N D E E l s R e n é J o s e p h i n e , g e b o r e n t e Z e l z a t e o p 2 1 / 0 3 / 1 9 7 1 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R o d e b o r g s t r a a t 6 3 , b u s 5 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h a a r m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e o v e r h a a r o p d r a c h t .
B . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d b e s l u i t :
P A U L U S S E N G a r y , g e b o r e n t e E k e r e n o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , u i t d e e c h t
g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R o d e b o r g s t r a a t 6 3 , b u s 5 , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" V G D a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 5 1 b u s 1 1
( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 5 4 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- d e h e e r V A N B O G A E R T G a s t o n , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l 9 , o f
- d e h e e r D E V L E E S C H O U W E R R u d y , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e r m e , V e l d s t r a a t 1 5 8 ,
o f
- d e h e e r P E E R L I N C K K r i s , w o n e n d t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , H e k k e s t r a a t 6 4 ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r r i c h t e n o m w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g e n o p h e f f i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k
O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , v o o r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n v o o r a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n
o p z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n , a l s o o k v o o r h e t t r e f f e n v a n a k k o o r d e n , h e t i n d i e n e n v a n
a a n g i f t e n e n b e z w a r e n b i j v o o r n o e m d e i n s t a n t i e s .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
V o o r b e h o u d e n ^ a a n h c B e i g i s c n S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ b i j g p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * i i i e a 3 o a «
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e t n i r t g s n r : 0 8 1 1 . 1 5 5 . 4 7 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a i r d e R e s : h b Q n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , e y
G r i f f i e 2 3 N O V , 2 0 1 1
B e n a m i n g
i v o l u i t ) : A M B I U Z
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H O R S T E B A A N 9 7 - 2 9 0 0 S C H O T E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r R o d e b o r g s t r a a t 6 3 B 5 - 2 9 0 0 S c h o t e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e z a a k v o e r s t e r ,
E L S V A N H E N D E
d e ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 03.08.2011 11376-0320-015
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 30.06.2016 16241-0474-011