25/07/2013
ÿþr o o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F
. N E E R G E L E G D
1 5 ' . ; 2 1 1 2 0 ' 1 3
R i = ' _ : i - t e k l f f i e " < V A N I : ~ O ; ~ : - ; 1 ' . i , . 1 . . T i ~ G E N T
* 1 3 1 1 6
b e l
B E S t a
~
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 2 6 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a p e n a a r d 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
- L a u r e y s V é r o n i q u e , w o n e n d e t e P a p e n a a r d 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- L a u r e y s B é n é d i c t e , w o n e n d e t e N e l e m e e r s s t r a a t 7 2 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j z u l l e n n i e t
b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A l l a b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t a a n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m e v r o u w L a u r e y s V é r o n i q u e e n m e v r o u w L a u r e y s B é n é d i c t e .
L a u r e y s B é n é d i c t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 17.07.2013 13327-0335-032
01/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 2 6 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a p e n a a r d 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m m e t i n g a n g v a n 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 F o q u é & ; P a r t n e r s B u r g . B V B A ( B 0 0 2 1 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é ( A 0 0 9 8 5 ) , g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 : S t r o o m b e e k - B e v e r , J o z e f v a n E ] e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V é r o n i q u e L a u r e y s
M a l W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 1 E l e 3 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
r
~
B i j I g ë n i j T ï è t R è i g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 18.07.2012 12316-0582-026
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 13.07.2011 11311-0192-011
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10365-0501-011
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 03.08.2009 09544-0114-010
10/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M I L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I I l w u u u 1 M I E 1 1 1 1 1 0 , 1
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 9 4 . 9 2 6 . 8 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m b o H o l d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a p e n a a r d 9
9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m
r ` r ;
: 1 O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s ; ; W Y L L E M A N , i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E V A N M A E L Z A E K E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " ; ; m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 2 0 m e i 2 0 1 5 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M B O H O L D I N G e n d a t o n d e r t i m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
i a )
b )
d )
E e r s t e b e s l u i t : R e ë l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n q
K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m h e f m a a t s c h a p p e l i l k ' i k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e h e r l e i d e n v a n : h o n d e r d d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ : i 1 3 0 . 3 7 0 . 9 1 2 , 0 0 ) , n a a r h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n ; i t w a a l f e u r o ( ¬ 1 2 0 . 3 7 0 . 9 1 2 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n . A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t ; ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k ; ; g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t v o e r i n g k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g ; ; i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g a a n d e i .
a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ; k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 2 0 . 3 7 0 . 9 1 2 , 0 0 e u r o .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k ; ; v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e ; i r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g ; ; h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
Z o h e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l , h e e f t d e z e e e r s t ;
g e v o l g o p h e t o g e n b l i k d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l . ; r
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e . a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t o p h e t f i s c a a l k a p i t a a l ( h e t g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e ; k a p i t a a l ) e n n i e t o p r e s e r v e s .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , w o r d t b e s l i s t o m ; a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : :
. F , 1 R G F r - L j
0 i 2 0 1 5
: ' , ' E C H - i - S , ~ N 1 < V A N K O O > ' ; - i P ~ ~ ~ i . 7 E G E N T
m o d 1 1 . 1
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 1 2 0 . 3 7 0 . 9 1 2 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 8 8 . 4 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o n d e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 4 4 . 2 1 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 4 4 . 2 1 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 1 ) v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n n i e t l a n g e r b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r , e n a u t o m a t i s c h b e h o r e n t o t a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e a a n d e l e n h e e f t v e r w o r v e n . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n e e n d e r d e d i e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o v e r d r a c h t n o g g e e n a a n d e e l h o u d e r w a s , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n b l i j v e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e . "
T w e e d e e n l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n n e l l e s W Y L L E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
21/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
C I I u h I l h 5 1 2 0 9 7 4 l l l l l l l l l l l l l
*
* 1
I R
" N E E R G E L t t r ~ I 2 - 0 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P r t f f " r l e t r L T E G E N T
~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 2 6 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : P a p e n a a r d 9 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
l J i t t r e k s e l t i l t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ( i d . 2 4 j u n i 2 0 1 5 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m F o q u é & P a r t n e r s B u r g . B V B A ( B 0 0 2 1 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o z e f v a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 9 , 1 8 5 3 S t r o o m b e e k - B e v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é ( A 0 0 9 8 5 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v o o r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n A m b o H o l d i n g N V . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 7 . D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V é r o n i q u e L a u r e y s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
31/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 26.08.2015 15483-0310-037
29/08/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 25.08.2016 16468-0355-036