24/07/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 J I J L ( 2 0 1 2
R E C H Y ' 3 3 A \ I . V A N
K O O P H A j A e T E G E N T
I f l h l * i A
b e a B ( S t a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 4 . 4 4 4 . 9 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M E A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t k a d e 1 2
9 0 6 0 Z e t z a t e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a c t e e r d d o o r M e e s t e r F r a n k D E R A E D T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e B V o W B V B A " N o t a r i s F r a n k D e R a e d t " m e t z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , M e e s t e r B e r n a r d V a n d e r A u w e n n e u l e n , N o t a r i s m e t : ; s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m , z a a k v o e r d e r v a n d e B V o w B V B A " N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r r n e u l e n " m e t z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t r a a t 3 1 / 0 0 0 1 o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p ; ; v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b o e k 5 / 6 6 0 b l a d 2 6 v a k 6 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M E A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; . 9 0 6 0 Z e t z a t e , O o s t k a d e 1 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t i ' ,
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r e l f m e i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n !
p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r s l a g e n a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g e a k t e ,
D E R D E B E S L U I T
O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f ;
h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e ~ ;
( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e l f m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n k e u r t , ;
d e z e e e n p a r i g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n , h e t g e e n b l i j k t u i t d e s t a a t ; ;
d e d a t o e l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e ;
g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e
w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r v l o g e n v a n d e v e n n o t e n , i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n
a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g , g e z i e n a l l e v e n n o t e n r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n
g e z i e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i v a d e d a t e e l f m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r
z i j n e n h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e o n t b i n d i n g
m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p B V B A ` A M E A '
d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H o o g s t r a a t 2 7 ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t I n d e p e r i o d e v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t o t e n m e t h e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
M a c h t i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r V a n d e r A u w e r m e u l e n E m m a n u e l ,
v o o r n o e m d , t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r R o b e r t B o s s u y t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H o o g s t r a a t 2 7 , e n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s F r a n k D e R e e d t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, e , , É
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d