02/07/2014
ÿþ( 1 2 ; - ;
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 7 6 5 3 *
N E E R G E L E G D _
2 3 J U N I 2 0 1 k
R O I V e
K O N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 6 5 7 . 0 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M E D E J O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t m o l e n s t r a a t 5 5
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n C h i j s , m e t s t a n d p l a a t s t e K n e s s e l a r e , o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 4 4 6 , f o l i e 7 4 , v a k 9 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) a d j - f i n a n c i e e l , a s s i s t e n t L u c M e e r v i s , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A M E D E J O » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 ' A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 5 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l f r e d D u e r i n c k , d e s t i j d s t e N e v e l e , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t ' i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 2 0 2 - 5 6 8 , m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 6 5 7 . 0 7 3 , e n B T W - n u m m e r B E 4 6 9 . 6 5 7 , 0 7 3 , v o o r h e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n G e n t e n t h a n s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 1 9 4 7 2 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s A l f r e d D u e r i n c k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 0 5 , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 4 9 2 1 8 .
I n a a n w e z i g h e i d v a n v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r D E R E V I E R E J o r i s R o b e r t , t h a n s o n g e h u w d , g e b o r e n t e A a l t e r o p 1 7 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 5 5 ,
2 ) M e v r o u w V A N D E W A L L E V e e r l e C h r i s t i n e P a u l a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 7 2 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 2 . 2 5 - 0 9 0 . 7 7 , w o n e n d e t e 9 8 8 0 M i t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 5 5 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b o g e n m e t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n
w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
, 2 . T W E E D E B E S L U I T
D e h e e r D e R e v i e r e J o r i s e n m e v r o u w V a n D e W a l l e V e e r l e , b e i d e n v o o r n o e m d , d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n
e l k i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h e n t o e k o m e n d e i n g e v o l g e a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k
v e n n o o t s c h a p p e n e n i n g e v o l g e a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
3 . D E R D E B E S L U I T
T u s s e n k o m s t
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r D e R e v i e r e J o r i s e n m e v r o u w V a n D e W a l l e
V e e r l e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u l t e e n z e t t i n a v e r k l a r e n
A . d e h e e r D e R e v i e r e J o r i s , v o o r n o e m d , 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e k o m e n k r a c h t e n s z i j n t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n , h e t z i j d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
B . m e v r o u w V a n D e W a l l e V e e r l e , v o o r n o e m d , 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e k o m e n k r a c h t e n s h a a r d r i e ( 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n b i j g e v o l g e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g r e e d s w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t
V e r g o e d i n g v o o r d e i n e r e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r h o g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n . ,
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 2 7 4 4 0 4 2 1 0 4 1 5 4 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k t e A a l t e r , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m e i 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t I n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
5 . V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o u d i n g e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t
" . . . A r t i k e l 6 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , , , "
6 . Z E S D E B E S L U I T : A A N D U I D I N G O P V O L G E R S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R E N O V E R E E N K O M S T I G E
A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 0 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n ,
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f o n t s l a g v a n d e i n d e s t a t u t e n b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V a n D e W a l l e V e e r l e ,
" v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e d e s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l o p v o l g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , ;
i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g , v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e :
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D e R e v i e r e J o r i s ,
w o n e n d t e A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t , 5 5 ,
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f o n t s l a g v a n d e i n d e z e s t a t u t e n b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , z a l
d i e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d w o r d e n d o o r m e v r o u w V a n D e W a l l e V e e r l e , w o n e n d t e A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t , '
" 5 5
7 . Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e " b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
8 . A C H T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n n C h i j s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- A f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n 1 - m i l < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e