AMELIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AMELIA
Dénomination : AMELIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 554.787.144

Publication

07/07/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 .111L191Jil II

1

Ondernemingsnr : o5S114(4

Benaming (voluit) :AMELIA

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Bellevue 5 bus 201

i; 9050 Gent (Ledeberg)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Bael, geassocieerd notaris met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op zestien juni tweeduizend veertien, ter neerlegging vôôr registratie op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, hetgeen volgt:

Dat een naamloze vennootschap is opgericht door

1) De commanditaire vennootschap op aandelen "DISTRI BEHEER 21 CVOA", met zetel te 2440i Geel, Hazenhout 19, opgericht ais naamloze vennootschap onder de benaming "MAVEK" blijkens akte verleden voor notaris Marc De Graeve te Antwerpen op 31 mei 1995, bekendgemaakt in dei bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna onder nummer 950624-487, en waarvan dei ;i statuten het laatst gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor notaris Isabelle Verhaert te Lille (Gierle), vervangende haar ambtgenoot, notaris Ingrid Voeten te Kasteriee (Lichtaart), wettelijk belet, op 201 december 2011, bekendgemaakt (n de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 januari 2012i onder nummer 2012-01-04/0002561, met ondernemingsnummer 0455.325.126.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DVP INVEST", met zetel te 2930: ii Brasschaat, Oudstrijderslei 18, opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Filip; Holvoet te Antwerpen op 26 september 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch' Staatsblad van 01 oktober daarna, onder nummer 2007-10-01/0301093, en waarvan de statuten het' laatst gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Flolvoet te Antwerpen op; 16 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2011: onder nummer 2011-01-10/0004908, met ondernemingsnummer 0455.325.126, met. ondernemingsnummer 0892.357.933.

!i 3) De heer dE SPOELBERCH Rodolphe Rager Baudouin, geboren te Verviers op 8 november 1957, wonende te 1050 Ixelles, Joseph Stallaertstraat 20 M, echtgenoot van mevrouw Buisseret i1Caroline (rijksregistemummer 57.11.08-461.88).

4) De heer DE MEESTER Joris Herman Marie-Antoinette, geboren te Sint-Niklaas op 25 augustus 1963, wonende te 9140 Temse, Kapelstraat 107, echtgenoot van mevrouw Koklenberg Sabine (rijksregistemummer 63.08.25-077.67).

5) De heer GIRSZYN Jérôme, geboren te Parijs op 28 juni 1971, wonende te Frankrijk, 92200i Neuilly sur Seine, bd de la Saussaye 19, echtgenoot van mevrouw Devico Muriel (BISnummeri 71462820787).

!! 6) De heer HUISMAN Petrus, geboren te Rotterdam op 10 augustus 1952, wonende Nederland, Oud-Alblas, 2969 AZ, Peperstraat 48, echtgenoot van mevrouw Wolfs Magdalena li (BISnummer 52081039961).

7) De heer HANSELAAR Hendrik Anton, geboren te Tilburg, Nederland op 6 oktober 1945, il wonende te P.O. Box 1410, Rancho Santa Fe, California, Verenigde Staten van Amerika, echtgenoot van mevrouw Gertraud Fischer Hanselaar (BISnummer 45500604996).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

NEERGELEGD 2 6 JUNI 2014

RECHTBANK VAN

KOMMIDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

8) De heer PRINCE Robert, geboren te Tenessee op 3 juli 1953, wonende te Nederland, 1213''

Hilversum, Plataanweg 4, echtgenoot van mevrouw VVendelmoet Scheen (BISnummer 53070352364).

9) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.E.I.X.P, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 209A, opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Eric Spruyt te Brussel op 12 maart 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer 2013-03-12/0046995, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, met ondernemingsnummer 0521.992.434,

10) de heer DE KEYSER Eric Jacques Elisa, geboren te Lokeren op 03 februari 1952, wonende te 9080 Lochristi, Slagmanstraat 9, echtgenoot van mevrouw Hanselaer Hermine (rijksregisternummer 52.02.03-045.01).

11) de heer DEPRAETERE Patrick Julien Eugène, geboren te leper op 06 september 1954, wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 141, echtgenoot van mevrouw Leperre Anne-Marie (rijksregister nummer 54.09.06-047.97).

12) De heer VVAERMOES Eddy Cyriel Cesarine, geboren te Lokeren op 8 februari 1954, wonende te 9160 Lokeren (Daknam), Koophandelstraat 26, echtgenoot van mevrouw Gerda Saey (rijksregisternummer 54.02.08-057.75).

13) De heer VAN dER EECKEN Michel Leon Albert Claire Ghislain, geboren te Gent op 03 december 1940, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Orbanlaan 81, echgenoot van mevrouw Cruyt Camilla (rijksregisternummer 40.12.03-057.01).

14) De heer VAN HEUVERZVVYN Alexander Eleonore Eugeen, geboren te Sint-Amandsberg op 29 september 1964, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 18, ongehuwd (rijksregisternummer 64.09.29-073.76),

15) De heer KERCKAERT Johan Rudolf Albert, geboren te Tielt op 02 mei 1970, wonende te 3545 Halen, Bloemendaalstraat 122, echtgenoot van mevrouw Slachmuylders Veronik (rijksregisternummer 70.05,02-265.16),

16) De heer VAN DEN BERGH Mark Frans, geboren te Mechelen op 05 september 1975, wonende te 9070 Destelbergen, Grimbeerthof 5, ongehuwd wettelijk samenwonend met mevrouw Muyldermans Sandy (rijksregisternummer 75.09.05-369.52).

17) De heer VERMEULEN Tijs Walter, geboren te Brugge op 24 december 1980, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Adolf Van Ooteghemstraat 21, echtgenoot van mevrouw Raymaekers Karen (rijksregisternummer 80.12.24-127.44).

18) De heer PRO VOST Helmut Werner Alain Julien, geboren te Gent op 27 april 1981, wonende te 9050 Gent, Mellestraat 101D, ongehuwd (rijksregisternummer 81.04.27-087,56).

19) De heer CLARYSSE Pieter Paul Malvina, geboren te Leuven op 18 juli 1974, wonende te 9890 Gavere, Leenstraat 29, echtgenoot van mevrouw Dedain Valérie (rijksregisternummer 74.07.18-303.81).

20) De heer DE BATSELIER Luc, geboren te Zele op 22 september 1969, wonende te 9031 Gent (Drongen), Paasleliedreef 2, thans niet gehuwd (rijksregisternummer 69.09.22-125.48).

21) De heer VAN WILDER Bernard Marie Joseph Emmanuel Carlos Ghislain, geboren te Namen op 16 december 1965, wonende te 9000 Gent, Koning Leopold II-laan 94, echtgenoot van mevrouw De Smet Marie-Christine (rijksregistèr nummer 65.12,16-029.67).

22) De heer JANSSENS dE BISTHOVEN Ferdinand Jacques Jean, geboren te Leuven op 18 januari 1958, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem, Zandstraat 3, echtgenoot van mevrouw De Bruyn Anne (rijksregister nummer 58.01.18-051.52),

23) De heer D'HOLLANDER Jan Roger Jeanne, geboren te Sint-Niklaas op 20 september 1983, wonende te 9190 Stekene, Bosdorp 183, ongehuwd (rijksregisternummer 83.09.20-197.39)

24) De heer SCHEPERS Jurgen, geboren te Brugge op 23 juli 1974, wonende te 9910 Knesselare, Sportstraat 5, echtgenoot van mevrouw Barbier Erika (rijksregistemummer 74.07.23247.84),

25) De heer GOVAERTS Dieter Elza Gaston, geboren te Leuven op 8 juli 1982, wonende te 9160 Lokeren, Supporterstraat 18, echtgenoot van mevrouw Lambrecht Cynthia (rijksregisternummer 82.07.08-417.47),

26) De heer SCHEIRIS Sander Raf Paula Koen, geboren te Gent op 10 februari 1985, wonende te 9000 Gent, Groendreef 41 bus 301, ongehuwd (rijksregisternummer 85.02.10-087.54)

27) De heer USHAKOV Dmitry, geboren te Novosibirsk (Rusland) op 29 oktober 1972, wonende

te Sovietsky (Novosibirskaya Oblast), Pirogova 34, bus 16, echtgenoot van mevrouw Ushakova

Elena, (BISnummer: 72502919917).

De naam van de vennootschap luidt: "AMELIK.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 201.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse

taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

De ontwikkeling, de exploitatie en de commercialisatie van computerprogramma's en interne en externe elektronische netwerken, al dan niet verbonden met het internet, het zoeken van toepassingen op bestaande software voor microcomputers en minicomputers;

het adviseren van computeroplossingen en het installeren van software op maat en dit op tablets, laptop computers, desktop computers, op servers, in een internet omgeving, in een intranet omgeving, in een extranet omgeving; het ter beschikking houden van data en software applicaties op een server die via het internet, intranet, extranet door derden toegankelijk is, waarbij de data kan geraadpleegd warden, en/of gewijzigd worden over het internet, intranet, extranet via al of niet een browser; het inrichten van cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot informatica; het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoepassing en automatisering.

Het verkrijgen, beheren en licentie geven of anderszins commercialiseren van intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot hard- en software, informaticaproducten, en  diensten, computerprogramma's en technologie.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische dienstverlening, informatieverstrekking en handel door middel van het internet-netwerk of andere elektronische netwerken, aan derden zoals - maar niet beperkt tot - andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, met inbegrip van interne en externe netwerken, al dan niet verbonden met het internet; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten; het beheren, ter beschikking stellen en organiseren van interne en externe elektronische informatienetwerken, al dan niet verbonden met het internet; het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening ais voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het beheer van aile roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten opnemen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

De opsomming van activiteiten in deze doelomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en niet

De termen beheer of advies die in deze doelomschrijving worden vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs«

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel«

Het kapitaal werd gevormd door inbreng in geld.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00) en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, hetzij vijfduizend en een (5.001) aandelen klasse A op naam en vierduizend negenhonderd negenennegentig (4.999) aandelen klasse B op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizendste (1 /10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere bevestigt dat het kapitaal is volgestort ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de NV "AMBLIA" in oprichting bij KBC Bank.

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens vier (4) en maximum zes (6) bestuurders die gekozen worden als volgt:

één (1) bestuurder wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen aangehouden door de B aandeelhouders(de "B Bestuurder");

- één (1) bestuurder wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen aangehouden door de A aandeelhouders, waaronder in elk geval Erik De Keyser (de "A Bestuurder");

- twee (2) bestuurders zullen worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen aangehouden door aile aandeelhouders samen

- één (1) tot twee (2) bijkomende bestuurders kunnen desgewenst worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen aangehouden door de A aandeelhouders, waaronder in elk geval Erik De Keyser en de B aandeelhouders als onafhankelijke bestuurders met relevante bedrijfservaring (de "Onafhankelijke Bestuurders")

De aandeelhouders hebben steeds het recht om het ontslag te vragen van de op hun voordracht benoemde bestuurder(s).

Telkens wanneer een conform dit artikel op voordracht van één of meer aandeelhouders benoemde bestuurder overlijdt, zelf ontslag neemt of ontslagen wordt bij beslissing van de algemene vergadering en zijn mandaat vacant wordt, dient de algemene vergadering in de plaats van de overleden, ontslagnemende of ontslagen bestuurder een nieuwe bestuurder te benoemen die wordt gekozen uit kandidaten voorgedragen door dezelfde (klasse van) aandeelhouder(s) als deze die de ontslagen bestuurder voordroeg(en).

Wanneer bepaalde (klasse van) aandeelhouder(s) de wens uitdrukken om geen kandidaten of onvoldoende kandidaten voor te dragen, of geen voldoende kandidaten voordragen, dan zal het betrokken bestuurdersmandaat vacant blijven en niet ingevuld worden tot op het ogenblik waarop kandidaten worden voorgedragen door de betrokken aandeelhouders.

Voor aile duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor de benoeming van bestuurders in overeenstemming met de bepalingen hiervoor, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van bestuurders, en dat de betrokken aandeelhouders steeds het recht zullen hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders uit de kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bi) ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid warden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping,

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbriet ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ln geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telegram, telex, telefax of e-mail of door elk ander communicatiemiddel waarmee de bestuurders uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

I_

Voor-

pehouden aan het Belgisch Staatsblad



Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden, waaronder steeds de A Bestuurder en de B Bestuurder tegenwoordig of vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende dwingende bepalingen en behoudens de hierna opgesomde beslissingen waarvoor een gekwalificeerd stemquorum vereist is.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de A Bestuurder doorslaggevend.

De volgende beslissingen van de raad van bestuur vereisen steeds de goedkeuring van de meerderheid van zijn leden, waaronder steeds de A Bestuurder en de B Bestuurder

o niet gebudgetteerde uitgaven/aansprakelijkheid of verhoging van schuld boven E 200.000

° aannemen van een nieuw jaarbudget

° benoeming en ontslag van senior medewerkers

° niet gebudgetteerde wijzigingen in vertoning van de senior medewerkers

o enig andere materiële verrichting met een impact van meer dan ¬ 100.000 dat niet in het jaarbudget is voorzien en met een impact op het normale bedrijf van de vennootschap.

De volgende beslissingen van de raad van bestuur vereisen steeds de goedkeuring van een twee derde meerderheid van zijn leden, waaronder steeds de A Bestuurder en de B Bestuurder:

" verwerven of vervreemden van bedrijfsactiviteiten

° gehele of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf.

° gehele of gedeeltelijke verkoop van de aandelen van dochtersvennootschappen.

a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevcegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte brengen.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden warden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Het gedeelte van de notulen dat betrekking heeft op het tegenstrijdig belang moet integraal worden opgenomen in het jaarverslag. Het jaarlijks verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten waar een tegenstrijdigheid van belangen bestond.

Indien ingevolge een wijziging, het wetboek van vennootschappen een andere regeling zou opleggen inzake de tegenstrijdigheid van belangen, zullen de voorgaande bepalingen niet Meer gelden, doch zullen enkel de bepalingen van het wetboek van vennootschappen gelden.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod11.1 .

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijkheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking moet uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de bovenvermelde algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen of door de gedelegeerd bestuurder (die ook CE0 kan worden gencemd) alleen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2014«

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen..

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige geiden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om 17 uur.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015.

Als eerste A-bestuurder voor een termijn van vier jaar werd benoemd:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STARCK, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Slagmanstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0477.031.053, met vaste vertegenwoordiger de heer Erik De Keyser (rijksregistemummer 52.02.03-045.01), wonende te 9080 Lochristi, Slagmanstraat 9.

Als eerste B-bestuurder werd voor een termijn van vier jaar benoemd:

de heer Joris De Meester (rijksregistemummer 63.08.25-077.67), wonende te 9140 Temse, Kapelstraat 107.

Als eerste bijkomende bestuurders werden voor een termijn van vier jaar benoemd;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMARTTEC, met maatschappelijke zetel te 2570 DUFFEL, Mijistraat 141, met als ondememingsnummer 0863.342.263, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Depraetere (rijksregistemummer 54.09.06-047,97), wonende te 2570 Duffel, Mijlstraat 141;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Akkolade met zetel te 9070 Destelbergen, Grimbeerthof 5, met als ondernemingsnummer 0502.792.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Van Den Bergh (rijksregistemummer 75.09.05-369.52), wonende te 9070 Destelbergen, Grimbeerthof 5.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepa-

lingen of voorbehoud strijdig

met de inhoud van dat uittreksel

voorkomen.

Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a s

Uitgifte van de oprichtingsakte van 16/06/2014, met bankattest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

,f 4

.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AMELIA

Adresse
BELLEVUE 5, BUS 201 9050 LEDEBERG(GENT)

Code postal : 9050
Localité : Ledeberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande