08/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 9 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M M I . 9 1 1
b e l a i
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 0 0 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A M O R I M M O
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : D é s i r é W a e l k e n s s t r a a t 2 7 A t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c i e V a n d e r m e e r s c h t e O u d e n a a r d e o p z e s t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 7 5 4 , B l a d 8 2 , V a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( 2 5 , O 0 e u r o ) , v o o r d e o n t v a n g e r H . D E G R E V E , d a t e r b e s l i s t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r r u i d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " A M O R I M M O "
b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r e n m e v r o u w X a v i e r
D e C a t t e l l e - V e r s a v e l M a r j a n ¬ 3 9 9 . 9 5 3 , 4 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 4 . 6 2 0 a a n d e l e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " A M O R I M M O " v o o r e e n k a p i t a a l v a n ¬ 1 6 0 . 9 1 4 , 6 0 , v e r h o o g d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 3 9 . 0 3 8 , 8 0 .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n .
W a r e g e m , 1 5 j u l i 2 0 1 1 .
W a r e g e m , G e e r t V a n R y c k e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r
Z a a k v o e r d e r i n d e B u r g . v e n n . o v v . B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° " :
2 ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 6 0 . 9 1 4 , 6 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d , z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 1 6 . 9 1 4 , 6 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 9 . 9 5 3 , 4 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 9 . 9 5 3 , 4 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 0 3 8 , 8 0 ) .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a m v a n d e h e e r e n m e v r o u w X a v i e r D e C a t e l l e - V e r s a v e l M a r j a n .
D e z e v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 6 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s
D e u i t g i f t e p r e m i e a d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 0 3 8 , 8 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r e n m e v r o u w X a v i e r D e C a t t e l l e - V e r s a v e ) M a r j a n , v o o r n o e m d , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t o m t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n e n s c h r i j v e n i n o p d e v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 6 2 0 ) , h i e r v o o r g e c r e ë e r d e n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t b e l o o p v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 9 . 9 5 3 , 4 0 ) .
3 ) h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 0 3 8 , 8 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 1 6 . 9 1 4 , 6 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 5 5 . 9 5 3 , 4 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 0 3 8 , 8 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) h e t k a p i t a a l e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 5 6 , 6 0 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 5 5 . 9 5 3 , 4 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 . 9 5 7 . 2 1 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 5 6 , 6 0 ) .
5 ) a r t i k e l v i j f , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 . 9 5 7 . 2 1 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 9 . 3 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 ) d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e l 6 e n 2 1
v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
" v e n n o o t s c h a p .
" D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
A a n d e l e n k u n n e n t e v e n s g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j .
e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . E e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n
r e k e n i n g o p r e k e n i n g . "
- s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n
6 ) d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g . - O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n
v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c i e V A N D E R M E E R S C H
B u r g s c h e l d e 1 3
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k " B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g