AMPIRES GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AMPIRES GROUP
Dénomination : AMPIRES GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.736.558

Publication

21/05/2014
ÿþ ?Md Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14104089*

ll

-n-.I r'F~ ~ e~

20i-i ' ! 1

ATSB;...

-NEERGELEGD

-2. 05. 2014

n--~~ ~- -r.--

i~~a

I~~TeANI~ r~i<eln~~.

Kltii~i'Ra.11C

ON1TEUR

13 -05-GfSCH ST

Voi behoi

aan

Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 344736558

Benaming

(voluit) : Ampires Group

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Oude Rozebekestraat 60, 8830 Hooglede

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 19/04/2014

Met eenparigheid van stemmen worden met ingang van 19.04.2014:

- de heer lijs Vanhoutte wonende te Menenstraat 457, 8560 Wevelgem

benoemd als zaakvoerder van de vennootschap en dit ter vervanging van Mevr. Wardenier Denise,

wonende te Oude Roze)Ibekestraat 60, 8830 Hooglede.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/02/2014
ÿþMod Waars 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M

NEERGELEGD

21. 01. 2014

LAn

RECHT ç4OOPHANDEL tiojn't RIJ

i 8 -or- 20ii

BELGISCH STAATS

Ondernemingsnr : 3C -Ç-Ç

Benaming

(voluit) : AMP1RES GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 60

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 6/1/2014, ter registratie, blijkt de heer= LOKERE Willy Joseph, geboren te Roeselare op 19 oktober 1946, echtgenoot van Mevrouw Wardenier Denise, hierna genoemd, wonend te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 60; gehuwd voor de ambtenaar van de! burgerlijke stand te Hooglede op 30 oktober 1969, onder het stelsel der wettelijke gemeenschap bij gebrek aan huwelijkscontract niet gehandhaafd noch gewijzigd zo verklaard, en Mevrouw WARDENIER Denise Martha Camille, geboren te Blankenberge op 1 februari 1948, echtgenote van de Heer Lokere Willy, voornoemd, wonend te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 60; gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Hooglede op 30 oktober 1969, onder het stelsel der wettelijke gemeenschap bij gebrek aan huwelijkscontract niet gehandhaafd noch gewijzigd zo verklaard, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wensen op te richten genaamd "AMPIRES GROUP" met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 60, die een aanvang neemt door de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel wel verstaan zijnde dat overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, alle verrichtingen gedaan in naam van de vennootschap in oprichting sedert heden voor rekening van deze vennootschap komen, en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "AMPIRES GROUP".

ZETEL.

8830 Hocglede, Oude Rozebekestraat 60.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: Het nemen van participaties in andere vennootschappen.Het geven van

advies inzake technische dienstverlening.Het uitvoeren van technische, financiële en juridische en algemene; onderzoeken van activa en projecten in de meest ruime zin.Het investeren in onroerende goederen en rechten: op onroerende goederen.Het ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van projecten.Het adviseren inzake de ontwikkeling van projecten.Het uitvoeren van onderhoud en kwaliteitsbewaking van, investeringsprojecten en projecten in het algemeen.Het aan- en verkopen van goederen, systemen, diensten en software, ook via het internet.Het ontwikkelen van software, de verhandeling, de verbetering en de verkoop en commercialisatie ervan.Het uitvoeren van kwaliteitsbewaking en het beheer, technische opvolging en uitbating van technische installaties en roerende en onroerende goederen allerhande.Het ontwikkelen en produceren van' goederen, diensten en systemen.De inrichting van gebouwen.Het uitvoeren van allerhande aannemingswerken in de meest algemene zin.Het ter beschikking stellen van personeeLBovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht' zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf; verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken° aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.

KAPITAAL - AANDELEN. - -.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENTIGDUIZEND EURO NUL CENT (70.000,00 EUR).Het is volledig geplaatst en verdeeld in veertienduizend euro nul cent (14.000,00 EUR) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van éénfveertienduizendste (1/14.000ste). Het kapitaal is volstort voor VEERTIENDUIZEND EURO NUL CENT (14.000,00 EUR) op volgende wijze: de Heer Lokere Willy, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van zevenduizend euro nul cent (7.000 EUR) waarvoor hij zevenduizend (7,000,00) aandelen verkrijgt. Mevrouw Wardenier Denise, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van zevenduizend euro nul cent (7.000 EUR) waarvoor zij zevenduizend (7.000,00) aandelen verkrijgt. Op elk aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde van het aandeel volstorte Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in opriohting, Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris bewaard.

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.lndien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd Is.Voor de verwerving en de verkoop van onroerende goederen of voor het vestigen van zakelijke zekerheden op onroerende goederen, zullen, indien er meerdere zaakvoerders zouden benoemd zijn, zij hetzij gezamenlijk of als college optreden.De zaakvoerder, of elke zaakvoerder indien er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de derde woensdag van de maand mei om 20.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of In de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou-'der mag zijn van één enkele vofmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen,De algemene vergadering kan ook zelf haar vergadering schorsen, zowel de jaarvergadering, de buitengewone vergadering als de bijzondere vergadering, Dit kan ook gebeuren door de voorzitter van de vergadering. Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen heeft deze verdaging enkel betrekking op de beslissing tot de goedkeuring van de jaarrekening,Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING,

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

OVERGANGSBEPALING,

A. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen.

B. BENOEMING ZAAKVOERDER(s).

De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4 augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990.De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om één gewoon zaakvoerder te benoemen en om in deze functie aan te duiden als niet statutaire zaakvoerder Mevrouw Wardenier Denise, voornoemd, die aanvaardt, en die verklaart niet onder de toepassing te vallen van voormeld koninklijk besluit.Zij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.De zaakvoerder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

C. AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat het eerste boekjaar zal aanvangen vanaf de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op 31 december 2015.De algemene vergadering beslist dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei om 16.00 uur in het jaar 2016.

D. AANSTELLING COMMISSARIS.

De comparanten verklaren dat uit te goede trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk orgaan van controle.

E. OVERNEMEN VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

F, VOLMACHT

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de Heer Lokere Ivan Filip Odiel, wonende te 8820 Torhout, Keibergstraat 61, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

doorhaling in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen en voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte

Voor-t7 houden ,tan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 14.06.2016 16177-0237-014

Coordonnées
AMPIRES GROUP

Adresse
SERSKAMPSTEENWEG 351 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande