13/11/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
~ _ ~ . l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I e s
N E E R G E L E G D
3 1 O K T , 2 0 1 3
R E C H T B A U
K O O P H A N D E ~ ' I < I A N ~ E N T
I I I
U u
I I I
i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 5 6 9 8 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N A F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l e i s p a r k 2 1 , t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N A F " m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P l e i s p a r k 2 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 6 9 8 5 6 1 R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e v e r s l a g e n . a N e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t , e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
b N e r s l a g r e v i s o r
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r A N A F C h r i s t i a n , e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " J A C Q U E S S T E Y A E R T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S T E Y A E R T J a c q u e s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 9 8 o v e r d e z e s t a a t . D i t v e r s l a g v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n w o o r d e l i j k a l s v o l g t :
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A N A F " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 0 9 1 . 1 7 1 , 7 7 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 . 0 8 8 . 9 0 3 , 5 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n .
V e r d e r e i n l i c h t i n g d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t :
e e n p r o v i s i e v o o r d e l i q u i d a t i e k o s t e n ( e r e l o o n A c c o u n t a n t , B e d r i j f s r e v i s o r e n N o t a r i s ) e n d e v o o r z i e n i n g v o o r b e l a s t i n g e n w e r d n i e t g e r e g i s t r e e r d , s a m e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 4 . 1 5 0 , 0 0 E U R .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 . "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n b i j d e z e a k t e g e h e c h t ,
2 / O n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n c u m m u l a t i e f v e r v u l d t e z i j n o p d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z o u z i j n . V o o r e e r s t , m a g e r g e e n v e r e f f e n a a r z i j n a a n g e s t e l d . T e v e n s , m o g e n e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . l n d i t k a d e r w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t a n t w o o r d o p d e p a r l e m e n t a i r e v r a a g n u m m e r 1 4 5 2 9 h o u d e n d e d e i n t e r p r e t a t i e v a n d e s b e t r e f f e n d e v o o r w a a r d e . D e s c h u l d e n d i e w o r d e n b e o o g d , z i j n e n k e l d e s c h u l d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . T e n s l o t t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o e t e n a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n s t e l t v a s t d a t c u m u l a t i e f a a n a l l e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n v o o r n o e m d a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n e n b e v e s t i g t d a t a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o l d a a n z i j n . D e z a a k v o e r d e r l e g t d a a r d e b e w i j z e n v a n v o o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e ,
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r A N A F C h r i s t i a n , s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N A F " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s W e s t r e m ) , P l e i s p a r k 2 1 , o n t b o n d e n i s d o o r h a a r w i l s u i t i n g e n d a t z i j d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n , g e h e e l d e a c t i v a e n p a s s i v a v e r k r i j g t w a a r v a n z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t d e g o e d e r e n t e r u g t e n e m e n . B i j g e v o l g i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N A F " , d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r A N A F C h r i s t i a n . H i j v e r k l a a r t d e b e w a r i n g e r v a n o p z i c h t e n e m e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n e n k e l e s o m o f w a a r d e d i e n t t e w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S W I L L E M S
- A f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 1 1 6 0 6 7 2 *
N E E R G E L E G D
1 2 O K T . 2 0 1 1
R E C : I 1 ' 1 i i : ~ ~ i F f i ~ ' 1 Y
K O O h I - I A N I ) t : l , 1 - I C i - , " ; N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 5 . 6 9 8 . 5 6 1
( v o l u i t ) A N A F
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P l e i s p a r k 2 1
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « ' N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A N A F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P l e i s p a r k 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 6 9 8 . 5 6 1 , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ,
t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a k e n d e z a a k - + v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p e n o p z e l f d e d a t u m w o r d t d e ,
j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 ) W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e ,
d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 2 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e .
v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f ,
u u r i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . "
3 ) V e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r e n o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d a t h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ; z a l v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d a t d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 3 o m e l f u u r .
4 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n a a n w e t s w i j z i g i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v e n n o o t s c h a p p e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 7 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e w e t g e v i n g t e r z a k e :
" B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t : w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k . v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . "
5 ) M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k , h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ' , K o o p h a n d e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 / 1 0 / 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
' , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g