19/07/2012
ÿþM , d W o r d 7 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I V I
u h l u l i i i I h h h 1 H I h h h I
* 1 2 1 2 7 7 8 3 *
-
N E E R G E L E G D
1 0 K I 2 0 1 2
R E C H T , R é p K V A N L K O O P H A . Q'e f T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 / 7 . 9 7 3 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N A T E C , A N A L Y S E - , P R O C E S - E N M I L I E U T E C H N O L O G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , B e g o n i a s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k e n a n d e r e w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N A T E C , A N A L Y S E - , P R O C E S - E N M I L I E U T E C H N O L O G I E " , m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , B e g o n i a s t r a a t 1 7 , B T W B E 0 4 7 7 . 9 7 3 . 1 2 0 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V A S T S T E L L I N G D A T A L L E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N
A . D e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n d a t
1 . o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k w e r d o p g e m a a k t d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l l e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n t e G e n t , o p 1 6 m a a r t 2 0 1 2 .
3 . d e n e e r l e g g i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l p e r " m e d e d e l i n g " w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 4 3 1 5 e n 1 2 0 6 4 2 9 3 .
4 . o p 9 a p r i l 2 0 1 2 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g t o t o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k w e r d o p g e m a a k t d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n g e h e c h t a a n d e z e a k t e .
5 . d e s t u k k e n w a a r v a n s p r a k e i n d e a r t i k e l s 7 6 0 e n 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n m i n s t e n s 1 m a a n d v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n d e z e s t u k k e n .
B . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t e r z i c h s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o p h e d e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k k e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s i n d e z e , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , b e a a m d .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e o v e r d r a c h t w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a v r a g e n s t e l l i n g e n a l g e m e n e b e s p r e k i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r s t e l l e n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n v e n n o o t s c h a p 1 ) , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N A T E C " , a a n d e v e n n o o t s c h a p 2 ) , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E N E L U X S C I E N T I F I C " e n v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n v e n n o o t s c h a p 2 ) , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E N E L U X S C I E N T I F I C " , a a n v e n n o o t s c h a p 1 ) , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N A T E C " , o n d e r d e v o o r g e s t e l d e b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g e n o n t s l a a n d e n o t a r i s e r v a n o m b r e e d v o e r i g e r i n t e g a a n i n o n d e r h a v i g e a k t e n a a r d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n v a n d e z e o v e r d r a c h t e n . V o o r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r w i j z e n d e v e r g a d e r i n g e n b i j d e z e a k t e n a a r d e v o o r w a a r d e n a l s o p g e n o m e n i n d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t e n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n . D e v e r g a d e r i n g e n b e v e s t i g e n d a t o p h e d e n a a n d e b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v o l d a a n i s , z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r s t e l l e n e n v e r s l a g e n , e n g e v e n e l k a a r h i e r v o o r k w i j t i n g .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g e n d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s t u u r s o r g a n e n ( v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ) d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r k l a r e n z i j d e o v e r d r a c h t e n g o e d t e k e u r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , " A N A T E C , A N A L Y S E - , P R O C E S - E N M I L I E U T E C H N O L O G I E " , t e w i j z i g e n i n " P O R O M E T E R " .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e s l i s s i n g o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h i e r t o e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r d a a r n a , m e t n u m m e r 1 1 1 9 4 1 4 7 , b e v e s t i g d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e m a a k t e n b e s l i s t d i t b i j t e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r t u s s e n v e r n i e t i g d e n i n g e s c h r e v e n i n d i t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e H e e r B R U E R S S t e v e , v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N A T E C " e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e t o t o p h e d e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 8 1 0
E k e , B e g o n i a s t r a a t 1 7 , g e n o m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t e h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 5 6 7 9 , t e b e v e s t i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n a a n d e h u i d i g e s t a n d v a n d e w e t g e v i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n n e m i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v o o r " A N A T E C " , n u " P O R O M E T E R " ;
" H O O F D S T U K 1 . N A A M Z E T E L D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n - ' n o o t - s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" P O R O M E T E R " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , B e g o n i a s t r a a t 1 7 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n - - - d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e h e e r s - e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t
b i j z o n d e r :
H e t i n k o p e n o f p r o d u c e r e n e n v e r h u r e n o f v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n v a n a n a l y s e a p p a r a t u u r e n a l g e m e n e
u i t r u s t i n g e n v e r b r u i k s g o e d e r e n v o o r l a b o r a t o r i a , v a n a l l e s s o o r t e n m e e t - e n r e g e l s y s t e m e n e n a l l e e r m e e
v e r b o n d e n s o f t w a r e e n d i e n s t v e r l e n i n g e n v o o r d e p r o c e s i n d u s t r i e , v o o r h e t b e h e e r v a n d e w a t e r h u i s h o u d i n g ,
g a a n d e v a n r i v i e r e n t o t k a n a l e n , v o o r d e b e r e i d i n g e n c o n t r o l e v a n d r i n k w a t e r , i n d u s t r i e e l w a t e r , d e z u i v e r i n g e n
c o n t r o l e v a n h e t a f v a l w a t e r . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . Z i j m a g h a a r h y p o t h e c a i r e g o e d e r e n i n
h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l
v e r l e n e n v o o r a l l e a n d e r e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s
v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r a n d e r w i j z e b e l a n g n e m e n i n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j
a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n
o f t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K l l . K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 9 2 4 ) a a n d e - i l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 9 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n - w o o r d i - g e n .
A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A i l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n - o v e r - d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j - v i n g i n h e t r e - g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r - d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r - d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r - d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l - d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e - l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e - r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e - i m e n o m d e b e t r o k - k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n ,
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m - r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i - k e r ( s ) ,
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 4 , S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n - g e - s t e l d u i t t e n m i n - s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s , p e r s o i n e n t a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g v a n a a n - d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i l d e k a n w o r d e n h e r r o e - p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n - i d e e l - + h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e - d e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a - t u r e v o o r z i e t ,
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r - b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a - i t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e - p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t - t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n - i t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e - z i g - h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r - s c h a p w a a r - g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n - i w e z i g e b e s t u u r - d e r s .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n
d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t - s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r - d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t - d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l - h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e - l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i - M i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n - i n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - ' s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j - i k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s - s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d - h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f - i t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G 1 N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e - n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e - i g e n - i w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( w a a r v a n e n g e d e l e g e e r d ) s a m e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n t e k e n t .
W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e r ) k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e - i g e n - i w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r - t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 , K O S T E N / U I T G A V E N V A N D E B E S T U U R D E R S ,
D e b e s t u u r d e r s z u i l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n o r m a l e e n g e r e c h t - i v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , d i e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t - i o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
H O O F D S T U K 1 V .
A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r - i v e r - i g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e - i p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j - i e e n g e - r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a - r i s - s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e - i p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e h h o u d e r s d i e é é n l v i j í d e , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e - g e n w o o r - i d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l - h o u d e r s - v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e - i d e e l d .
H O O F D S T U K V . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G E N D I V 1 D E N - D E N W I N S T V E R D E L I N G ,
A r t i k e l 3 5 . B O E K J A A R - - ' J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e - s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n - r e k e n i n g e n d e t o e l i c h - d i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n - k o n , s t i g d e w e t o p g e - i s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g - g i n g g e l d i g o n d e r t e - k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f
d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t - i d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g
d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p - p e n .
A r t i k e l 3 6 , W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n - m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v c o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t - L e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e "
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t - i s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e - i n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o - ' w i n s t .
A r t i k e l 3 7 , U I T K E R I N G .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p
d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
A r t i k e l 3 8 . I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i - v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 9 . V E R B O D E N U I T K E R I N G .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n - d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t
o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e - t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t - i s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e
u i t - k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f - i t e n w a s o f d a a r - v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t
o n k u n d i g k o n z i j n .
H O O F D S T U K V I . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 4 0 . V E R L I E Z E N .
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t
m a a t - i s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n - k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e
t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u - f a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n
w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u - t e n - w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d ,
t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n - + d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t - w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l - h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r - d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e - r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m - b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e - i r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t - s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i - s e r e n .
A r t i k e l 4 1 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e - i n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e e e r g a d e - r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d - h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r - h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e - s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e - n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n - i d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n . N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t t e v e n s b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D P O - A C C O U N T A N C Y N O O R D " , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 2 7 / 6 / 2 0 1 2 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g