10/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
i u
1 1 6 2 1 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ~
I » , ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a ~ N E E F x . F . 5 _ , E G D
I ~ 1 i 1
~
2 e } 1 ~ ~ ~ ~ ~ f 2 8 1 3
ï , , í t i . ~ "
t i r " , 0 p z - ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 6 8 , 4 3 0
; ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N D E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H I P D O N K S T R A A T 7 0
9 8 0 0 D E I N Z E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t
l ; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 2 7 j u n i ) ;
2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V 1 3 A A N D E P , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 D e i n z e , S c h i p d o n k s t r a a t 7 0 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e ; , b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r l a s d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , h i e r
a a n w e z i g , v e r k l a a r d e o p v o o r h a n d e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e : i l
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e n ; S t e f a a n B e i r e n s , v e n n o o t , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B e s l u i t .
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t i , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p e e n l o p e n d e r e k e n i n g t e n ; b e l o p e v a n 2 0 1 . 2 8 7 , 1 1 E U R ( z i j n d e 9 6 . 2 7 7 , 7 7 E U R s c h u l d v o r d e r i n g o p l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e h e e r K O E N ; ; D E R A E D T E N 1 0 5 . 0 0 9 , 3 4 E U R s c h u l d v o r d e r i n g o p l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e h e e r K O E N D E R A E D T e n z i j n ; ; e c h t g e n o t e V I K I D E M I L D , d i e s l e c h t s v o o r d e h e l f t z a l w o r d e n i n g e b r a c h t , z i j n d e h e t d e e l d a t t o e b e h o o r t a a n d e ; ; h e e r K O E N D E R A E D T ) , d i e i n g e b r a c h t w o r d t d o o r d e h e e r K O E N D E R A E D T t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n , , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N D E P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , S c h i p d o n k s t r a a t 7 0 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 8 . 3 6 8 . 4 3 0 R P R G e n t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
l ! O d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; :
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r ; , d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ;
g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; 1 ,
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , .
d u i d e l i j k h e i d ; _ ?
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e : = d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g , ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 2 4 6 . 2 8 7 , 1 1 E U R b e d r a g e n ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 3 4 1 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ; ; 1 f 3 . 3 4 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e h e e r ; ; D E R A E D T K O E N , o p B V B A A N D E P v o o r e e n t o t a l i t e i t t e n b e d r a g e v a n 2 0 1 , 2 8 7 , 1 1 E U R , w o r d e n 2 . 5 9 1 g e l j k e a
l i a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e h e e r D E R A E D T K O E N . l ;
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ; ; . ; d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s = ; o p i n i o n " i s .
1 M ) v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
S i n t D e n i j s - W e s t r e m , 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S T E F A A N B E I R E N S
V e n n o o t . "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D e r a e d t K o e n , v o o r n o e m d , o p d a t u m v a n n e g e n t i e n
j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d a l s é é n b i j l a g e a a n
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t , n a d o o r d e p a r t i j e n t e z i j n o n d e r t e k e n d , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
L B e s l i s s i n g .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( 2 0 1 . 2 8 7 , 1 1 E ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( 2 4 6 . 2 8 7 , 1 1 E ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n v o l g e n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o a l s i s w e e r g e g e v e n i n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r :
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A .
V o l g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p l o p e n d e r e k e n i n g w e r d e n i n g e b r a c h t :
Z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 9 6 . 2 7 7 , 7 7 ¬ ) s c h u l d v o r d e r i n g o p e e n l o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r D e r a e d t K o e n ;
- H o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n n e g e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 0 5 . 0 0 9 , 3 4 E ) d e h e l f t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e h e t d e e l d a t t o e b e h o o r t a a n d e h e e r D e r a e d t K o e n , o p e e n g e z a m e n l i j k e l o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r D e r a e d t K o e n e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D e m i l d V i k i ;
W e l k e w e r d e n i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r D e r a e d t K o e n t e n o p z i c h t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p A N D E P .
D e z e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n n i e t b e z w a a r d m e t s c h u l d e n e n a n d e r e t a s t e n e n k u n n e n a l d u s v r i j e n o n b e l a s t o v e r g a a n n a a r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g w e r d v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 2 . 5 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , m e t n a m e d e h e e r D e r a e d t K o e n , v o o r n o e m d , t o e g e k e n d ,
I l . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e h e e r D e r a e d t K o e n , v o o r n o e m d e n i n b r e n g e r i n d e z e , v e r k l a a r d e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n t o t a l i t e i t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( 2 0 1 . 2 8 7 , 1 1 ¬ ) i n o n d e r h a v i g e v e n n n o o t s c h a p A N D E P t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
l u . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( 2 4 6 . 2 8 7 , 1 1 ¬ ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 3 . 3 4 1 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A R T I K E L 5 K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( 2 4 6 . 2 8 7 , 1 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 3 . 3 4 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 . 3 4 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 , V i e r d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e " , m e t z e t e l t e Z o m e r g e m , D r e e f 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , n o t a r i s T h i b a u l t V a n s e l l e , e n a a n h a a r m e d e w e r k e r s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 . V i j f d e b e s l i s s i n g - U i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
H i e r b i j w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B t w - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b e r t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , G a v e r l a n d s t r a a t 7 3 , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n m e t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 7 . 0 6 . 2 0 1 3 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r s a m e n m e t v e r s l a g z a a k v c e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d