18/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
< 1 3 0 6 0 9 8
N E E R G E L E G D
- 9 A P I N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D Ç L T r j j l E f f e r f
I I O n d e r n e m i n g s n r : e l 4 6 i ) i 7 6 e l ;
l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n d e s C o n s u l t
1 i ( v e r k o r t ) :
I ; R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I ; Z e t e l : H o o i s t r a a t 2 b u s 1 0 2
i l 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( 1 - l e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
; I E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N i e k V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e
I I D e s t e l b e r g e n , o p 4 a p r i l 2 0 1 3 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d
I i i o p g e r i c h t a l s v o l g t :
; I N a a m : A n d e s C o n s u l t
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) - H o o i s t r a a t 2 b u s 1 0 2 ' ,
I 1 D u u r : O n b e p a a l d . I . ; 1 V e n n o o t / V e n n o t e n : M e v r o u w D e S o m e r e , A n n E l i z a b e t h V i c t o r M a t h i l d e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e n t o p
7 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d t e 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , H o o i s t r a a t 2 b u s 1 0 2 . . .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r , e n i g e v e n n o o t m e v r o u w D e S o m e r e A n n . ,
l i I e d e r v a n d e z e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e .
l i K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t i I
; 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . G e s t o r t b e d r a g : t w a a l f d u i z e n d ; `
4 v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) j l
i ; S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r v o l s t o r t i n g i n g e l d . 1 ;
B o e k j a a r : v a n a p r i l t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . I ;
i l R e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e i a ; I v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t 3 1
; ; v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n l i i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . ; ;
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e
n e t t o - w i n s t . d "
,
B i j o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g w o r d e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e
; 1 v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
i i I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j E I
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . - ; ;
; ; B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I ;
1 1 W a l m e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , l i k z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e ; I
I F b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e I I
1 1 r e c h t s p e r s o o n .
1 1 V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n ; ;
l i o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . e .
I I D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I ; t I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , I ; b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s ,
i i D e z a a k v o e r d e r k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t I I
l i o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e I ;
; ; v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
l i I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n r e g e l e n d e z e o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d .
T e e e n s t r i j j d i b e l a n g _ ' 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z a a k v o e r d e r d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l t d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- a l I e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s e n i n s t e l l i n g e n b e t r e f f e n d e p r o f e s s i o n e l e I e i d i n g e n h e t o p p u n t s t e l l e n v a n o r g a n i s a t i e s . M e e r b e p a a l d d o o r p r o j e c t e n , a d v i e z e n e n i n t e r v e n t i e s i n v e r b a n d m e t s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e e n h e t m a n a g e m e n t v a n h e t m e n s e l i j k p o t e n t i e e l , z o a l s o n d e r m e e r : r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e , t r a i n i n g , c o a c h i n g , H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e m e n t s y s t e m e n , o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g , b e d r i j f s p r o c e s s e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n , e n h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
- h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d g o e d , z o w e l i n h e t v e r l e n g d e v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n a l s o n a f h a n k e l i j k d a a r v a n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n p a a r d e n e n t o e b e h o r e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n p a a r d e n p e n s i o n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e v e r r i c h t i n g e n z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d o e n , a l s v o o r r e k e n i n g v a n h a a r l e d e n , e n o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n z o n d e r h e i d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n . V e r d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p o o k a l s d o e l a l l e s w a t m e t h e t v o o r g a a n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e d e e l t e l i j k o f g e h e e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
J a a r v e r g a d e r i n g : e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m 1 6 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a I d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n - a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
D e z e b e k r a c h t i g i n g e n o v e r n a m e g e l d t i n h e t b i j z o n d e r v o o r v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n : d e o v e r n a m e v a n 5 2 a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D y o g e n e s .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : A a n v a n g o p d a t u m o p r i c h t i n g , o m a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w D e S o r n e r e , A n n E l i z a b e t h V i c t o r M a t h i l d e , g e b o r e n t e G e n t o p 7 o k t o b e r 1 9 6 5 , { R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 0 . 0 7 - 2 8 8 . 6 4 ] , w o n e n d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , H o o i s t r a a t 2 b u s 1 0 2 , d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d u i d i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h i e r b i j m e v r o u w D e S o m e r e A n n , n u r e e d s a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . M e v r o u w D e S o m e r e A n n v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A W a l g r a e v e & C o , L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l , ( B T W B E 0 4 5 9 . 4 8 2 . 8 6 2 ) e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, ' c m o d 1 7 . 1
r - +
l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s N i e k V a n d e r S t r a e t e n .
e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g
b a n k a t t e s t
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g